神州细胞(688520):神州细胞2025年第一次临时股东会决议

时间：2025年06月23日 20:31:33 中财网

原标题:神州细胞:神州细胞2025年第一次临时股东会决议公告

证券代码：688520 证券简称：神州细胞 公告编号：2025-033
北京神州细胞生物技术集团股份公司
2025年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年06月23日
（二）股东会召开的地点：北京市北京经济技术开发区科创七街31号院研发楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	143
普通股股东人数	143
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	354,393,180
普通股股东所持有表决权数量	354,393,180
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 例（%）	79.5788
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	79.5788

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、董事、副总经理、董事会秘书唐黎明出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	45,415,549	98.4746	700,181	1.5182	3,300	0.0072

2、议案名称：关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案2.01议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	45,413,849	98.4709	700,881	1.5197	4,300	0.0094

2.02议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
		（%）		（%）		（%）
普通股	45,414,849	98.4731	700,881	1.5197	3,300	0.0072

2.03议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	45,414,849	98.4731	700,181	1.5182	4,000	0.0087

2.04议案名称：定价基准日、发行价格和定价原则
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	45,264,839	98.1478	850,191	1.8434	4,000	0.0088

2.05议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	45,413,849	98.4709	700,881	1.5197	4,300	0.0094

2.06议案名称：募集资金规模及用途
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	45,413,849	98.4709	700,881	1.5197	4,300	0.0094

2.07议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	45,414,549	98.4724	700,181	1.5182	4,300	0.0094

2.08议案名称：股票上市地点
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	45,413,849	98.4709	700,881	1.5197	4,300	0.0094

2.09议案名称：本次发行前滚存未分配利润的安排
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	45,413,849	98.4709	700,181	1.5182	5,000	0.0109

2.10议案名称：本次发行决议有效期限
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	45,413,849	98.4709	700,181	1.5182	5,000	0.0109

3、议案名称：关于《公司2025年度向特定对象发行A股股票预案》的议案审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	45,370,258	98.3764	700,881	1.5197	47,891	0.1039

4、议案名称：关于《公司2025年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	45,370,258	98.3764	700,881	1.5197	47,891	0.1039

5、议案名称：关于《公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	45,370,958	98.3779	700,181	1.5182	47,891	0.1039

6、议案名称：关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	45,370,258	98.3764	700,881	1.5197	47,891	0.1039

7、议案名称：关于公司2025年度向特定对象发行A股股票涉及关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	45,383,794	98.4057	685,645	1.4866	49,591	0.1077

8、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	353,644,408	99.7887	700,181	0.1975	48,591	0.0138

9、议案名称：关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	45,370,958	98.3779	700,181	1.5182	47,891	0.1039

10、 议案名称：关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	45,370,958	98.3779	701,481	1.5210	46,591	0.1011

11、 议案名称：关于《公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	353,653,408	99.7912	691,881	0.1952	47,891	0.0136

12、 议案名称：关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理向特定对象发行A股股票具体事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	45,370,958	98.3779	700,181	1.5182	47,891	0.1039

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
1	关于公司符合向特 定对象发行A股股 票条件的议案	8,915,549	92.6865	700,181	7.2791	3,300	0.0344
2.01	发行股票的种类和 面值	8,913,849	92.6688	700,881	7.2863	4,300	0.0449
2.02	发行方式和发行时 间	8,914,849	92.6792	700,881	7.2863	3,300	0.0345
2.03	发行对象及认购方 式	8,914,849	92.6792	700,181	7.2791	4,000	0.0417
2.04	定价基准日、发行 价格和定价原则	8,764,839	91.1197	850,191	8.8386	4,000	0.0417
2.05	发行数量	8,913,849	92.6688	700,881	7.2863	4,300	0.0449
2.06	募集资金规模及用 途	8,913,849	92.6688	700,881	7.2863	4,300	0.0449
2.07	限售期	8,914,549	92.6761	700,181	7.2791	4,300	0.0448
2.08	股票上市地点	8,913,849	92.6688	700,881	7.2863	4,300	0.0449
2.09	本次发行前滚存未 分配利润的安排	8,913,849	92.6688	700,181	7.2791	5,000	0.0521
2.10	本次发行决议有效 期限	8,913,849	92.6688	700,181	7.2791	5,000	0.0521
3	关于《公司2025年 度向特定对象发行 A股股票预案》的 议案	8,870,258	92.2157	700,881	7.2863	47,891	0.4980
4	关于《公司2025年 度向特定对象发行 A股股票发行方案 论证分析报告》的 议案	8,870,258	92.2157	700,881	7.2863	47,891	0.4980
5	关于《公司2025年 度向特定对象发行 A股股票募集资金 使用的可行性分析 报告》的议案	8,870,958	92.2229	700,181	7.2791	47,891	0.4980
6	关于公司与特定对 象签署附条件生效 的股份认购协议的 议案	8,870,258	92.2157	700,881	7.2863	47,891	0.4980
7	关于公司2025年度 向特定对象发行A 股股票涉及关联交 易的议案	8,883,794	92.3564	685,645	7.1280	49,591	0.5156
8	关于公司前次募集 资金使用情况报告 的议案	8,870,258	92.2157	700,181	7.2791	48,591	0.5052
9	关于公司本次募集 资金投向属于科技 创新领域的说明的 议案	8,870,958	92.2229	700,181	7.2791	47,891	0.4980
10	关于向特定对象发 行A股股票摊薄即 期回报与公司采取 填补措施及相关主 体承诺的议案	8,870,958	92.2229	701,481	7.2926	46,591	0.4845
11	关于《公司未来三 年（2025年-2027 年）股东分红回报 规划》的议案	8,879,258	92.3092	691,881	7.1928	47,891	0.4980
12	关于提请股东会授 权董事会及其授权 人士全权办理向特 定对象发行A股股	8,870,958	92.2229	700,181	7.2791	47,891	0.4980
	票具体事宜的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东会议案1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12为特别决议议案，已获出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

2、本次股东会议案1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12对中小投资者进行了单独计票。

3、本次股东会议案1、2、3、4、5、6、7、9、10、12涉及关联交易，关联股东拉萨爱力克投资咨询有限公司、拉萨良昊园投资咨询有限公司及谢良志回避表决，回避表决股份数合计为308,274,150股。

三、 律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：刘知卉、张光美
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规以及《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

北京神州细胞生物技术集团股份公司董事会
2025年6月24日