有方科技(688159):有方科技：2025年第二次临时股东大会决议

时间：2025年06月23日 20:25:45 中财网

原标题:有方科技:有方科技：2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2025-047
深圳市有方科技股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025年6月23日
（二）股东大会召开的地点：深圳市龙华区民治街道北站社区汇德大厦1号楼43层电力会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	33
普通股股东人数	33
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	33,493,917
普通股股东所持有表决权数量	33,493,917
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 例（%）	36.4086
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	36.4086

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书李子瑞、财务总监邱芳勇出席本次会议；公司聘请的见证律师谢强、孙佳悦列席本次会议。

二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司及子公司开展融资租赁业务暨相关担保事项的议案》审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	33,484,934	99.9732	410	0.0012	8,573	0.0256

（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	《关于公司及子 公司开展融资 租赁业务暨相 关担保事项的 议案》	1,381 ,836	99.3541	410	0.0295	8,573	0.6164

（三）关于议案表决的有关情况说明
1、特别决议议案：议案1
2、对中小投资者单独计票的议案：议案1
3、涉及关联股东回避表决的议案：无
4、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所
律师：谢强，孙佳悦
2、律师见证结论意见：
公司本次会议的召集、召开程序、出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《深圳市有方科技股份有限公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。

深圳市有方科技股份有限公司董事会
2025年6月24日