常友科技(301557):召开2025年第二次临时股东大会通知
江苏常友环保科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏常友环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月23日召开第三届董事会第七次会议,审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，将于2025年7月9日召开2025年第二次临时股东大会（以下简称“股东大会”），根据有关规定，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第七次会议审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年7月9日（星期三）13:00。 （2）网络投票时间：2025年7月9日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年7月9日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。通过证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年7月9日9:15-15:00。 5、会议的召开方式： （1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书（详见附件2）委托他人出席现场会议； （2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日：2025年7月2日 7、会议出席对象： （1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席并参加表决，代理人不必是本公司的股东； （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师； （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、会议地点：江苏省常州市金坛区金坛大道92号常友科技二楼会议室。 二、会议审议事项 1、审议事项
上述议案已经公司于2025年6月23日召开的第三届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 3、上述议案1.01、1.02、1.03、2.00为特别表决事项，需经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。 4、公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 三、会议登记事项 1、会议登记时间：2025年7月7日上午9:00-12:00，下午13:00-16:30； 2、会议登记地点：江苏省常州市金坛区金坛大道92号常友科技二楼会议室； 3、会议登记方式：现场登记、通过信函或者邮件方式登记。 （1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡/持股证明办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书（见附件2）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、法人股东账户卡办理登记手续。 （2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡/持股证明办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（见附件2）、委托人的证券账户卡/持股证明和委托人身份证复印件办理登记。 （3）异地股东登记：可采用信函或邮件的方式登记，出席现场会议时务必携带相关资料原件并提交给本公司。公司不接受电话登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件3），信函或邮件在2025年7月7日下午16:30前送达或发送邮件至公司董事会办公室。信函登记以当地邮戳日期为准，请注明“参4、会议联系方式： 联系人：唐娜 电话：0519-68227767 邮箱：jscy-public@jscy.vip 联系地址：江苏省常州市金坛区金坛大道92号常友科技 5、其他事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时到会场办理登记手续。本次股东大会与会人员的食宿及交通等费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。 五、备查文件 1、第三届董事会第七次会议决议； 2、第三届监事会第七次会议决议。 特此公告。 附件1：《参加网络投票的具体操作流程》 附件2：《授权委托书》 附件3：《参会股东登记表》 江苏常友环保科技股份有限公司董事会 2025年6月24日 附件1： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程如下： 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351557”，投票简称为“常友投票”。 2、填报表决意见。本次股东大会的提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2025年7月9日的交易时间，即9:15—9：25，9：30—11:30 和13:00—15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年7月9日（现场会议召开当日），9:15—15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市 公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2： 江苏常友环保科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会授权委托书 兹全权委托_______先生/女士代表本人/本单位出席江苏常友环保科技股份附件2： 江苏常友环保科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会授权委托书 兹全权委托_______先生/女士代表本人/本单位出席江苏常友环保科技股份
委托人姓名/名称： 委托人身份证号码/ 统一社会信用代码： 联系地址： 委托人持股数： 股 委托人证券账户号码： 委托人持有股份性质： 受托人（签名）： 受托人身份证号码： 委托人签名（盖章）： 授权委托书签发日期： 年 月 日 授权委托书有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。 注：1、本次股东大会议案，采用非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权，投票时请在表决意见对应栏中打“√”，对同一议案，只能在一处打“√”，多选或漏选均视为弃权。 2、本授权委托书下载打印、复印或按以上格式自制均有效。 3、单位委托须加盖单位公章。 附件3： 江苏常友环保科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会参会股东登记表 日期： 年 月 日
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