天佑德酒(002646):召开2025年第一次临时股东大会的通知
青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）会议届次：2025年第一次临时股东大会。 （二）会议的召集人： 会议由公司董事会召集，公司第五届董事会第十八次会议(临时)审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2025年8月1日下午14:00。 网络投票时间：2025年8月1日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年8月1日上午9:15—9:25，9:30-11:30；下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年8月1日9:15至15:00的任意时间。 （五）会议的召开方式： 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （六）股权登记日：2025年7月25日 （七）出席对象： 1、截至2025年7月25日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2、公司董事、监事和高级管理人员。 3、公司聘请的见证律师。 4、公司邀请列席会议的嘉宾。 （八）会议地点：青海省互助土族自治县威远镇西大街6号公司七楼会议室。 二、会议审议事项 （一）提交本次股东大会表决的议案 表一 本次股东大会提案编码示例表
提交本次股东大会审议的议案已经2025年6月23日召开的第五届董事会第十八次会议（临时）审议通过，上述议案的具体内容详见 2025年 6月 24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的公司《第五届董事会第十八次会议（临时）决议公告》《关于选举独立董事的公告》。 （三）上述议案适用累积投票的方式进行投票。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。 （四）上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将实行对中小投资者表决单独计票。单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。 （五）上述议案中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。 三、会议登记等事项 （一）登记时间：2025年7月31日，上午9:00-12:00，下午14:30-17:30。 （二）登记地点：青海省互助土族自治县威远镇西大街6号证券投资部 （三）拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记： 1、自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。 2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。 （四）股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。 （五）出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。 （六）会务联系方式： 联系地址：青海省互助土族自治县威远镇西大街6号 邮政编码：810500 联 系 人：倪淑英 联系电话：（0972）8322971 联系传真：（0972）8322970 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。 五、备查文件 （一）公司第五届董事会第十八次会议（临时）决议。 特此通知 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事会 2025年6月23日 附件一 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码与投票简称：投票代码为“362646”，投票简称为“天佑投票”。 2、填报表决意见或选举票数。 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。 表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
选举独立董事（如表一议案1.00，采用等额选举，应选人数为2位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2 股东可以将所拥有的选举票数在2位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过2位。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2025年8月1日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00— 15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年8月1日9:15至15:00的任意时间。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身 份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时 间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2025年第一次临时股东大会授权委托书 兹全权委托 先生/女士（下称“受托人”）代理本人（或本单位）出席青海附件二 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2025年第一次临时股东大会授权委托书 兹全权委托 先生/女士（下称“受托人”）代理本人（或本单位）出席青海
1、委托人对受托人的指示。 上述议案表决时采用累积投票制。累积表决票数即每位股东持有的有表决权的股数与应选举独立董事之积，对每位候选人进行投票时应在累积表决票数总额下自主分配。 如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。 委托人单位名称或姓名（签字、盖章）： 委托人身份证件号码或营业执照注册号： 委托人证券账户： 委托人持股数量： 受托人（签字）： 受托人身份证件号码： 签署日期： 年 月 日 中财网
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