普邦股份(002663):2025年第一次临时股东会决议
广州普邦园林股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示： 1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况。 2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间：2025年 6月 23日下午 15:00 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年 6月 23日 9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为 2025年 6月 23日上午 9:15，结束时间为 2025年 6月 23日下午 15:00。 2、现场会议召开地点：广州市天河区海安路 13号财富世纪广场 A1幢 34楼公司会议室 3、召集人：公司董事会 4、会议方式：本次股东会采取现场和网络投票相结合的方式 5、会议主持人：副董事长涂文哲先生 公司董事长涂善忠先生因工作原因，无法出席并主持公司 2025年第一次临时股东会。根据《广州普邦园林股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)规定，由公司副董事长涂文哲先生主持本次股东会。 6、本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 1、通过现场和网络投票的股东 198人，代表股份 657,674,947股，占公司有表决权股份 其中：通过现场投票的股东 9人，代表股份 650,903,848股，占公司有表决权股份总数的37.7697％。 通过网络投票的股东 189人，代表股份 6,771,099股，占公司有表决权股份总数的 0.3929%。 出席本次股东会的除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东及股东授权委托代表人外（以下简称“中小股东”）合计 190人，代表股份 10,363,542股，占公司有表决权股份总数的 0.6014%。 其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 3,592,443股，占公司有表决权股份总数的 0.2085%。 2、公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。 二、提案审议表决情况 本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表决结果如下： 1、《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》 会议采取累积投票的方式选举涂文哲、黄子芹、叶劲枫、杨国龙、黄娅萍为公司第六届董事会非独立董事，非独立董事任期自本次股东会审议通过之日起三年。具体表决情况如下： 1.01选举涂文哲先生为公司第六届董事会非独立董事 总表决情况：同意股份数 653,483,364股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.3627%。其中，中小股东总表决情况：同意股份数 6,171,959股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 59.5545％。 表决结果：涂文哲先生当选为公司第六届董事会非独立董事。 1.02选举黄子芹女士为公司第六届董事会非独立董事 总表决情况：同意股份数 652,741,338股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.2498%。其中，中小股东总表决情况：同意股份数 5,429,933股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 52.3946％。 表决结果：黄子芹女士当选为公司第六届董事会非独立董事。 1.03选举叶劲枫先生为公司第六届董事会非独立董事 总表决情况：同意股份数 652,744,433股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.2503%。其中，中小股东总表决情况：同意股份数 5,433,028股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 52.4244％。 表决结果：叶劲枫先生当选为公司第六届董事会非独立董事。 总表决情况：同意股份数 652,739,933股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.2496%。其中，中小股东总表决情况：同意股份数 5,428,528股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 52.3810％。 表决结果：杨国龙先生当选为公司第六届董事会非独立董事。 1.05选举黄娅萍女士为公司第六届董事会非独立董事 总表决情况：同意股份数 652,739,936股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.2496%。其中，中小股东总表决情况：同意股份数 5,428,531股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 52.3810％。 表决结果：黄娅萍女士当选为公司第六届董事会非独立董事。 2、关于选举第六届董事会独立董事的议案 会议采取累积投票的方式选举杨勇、杨学成、冯清清为公司第六届董事会独立董事，独立董事任期自本次股东会审议通过之日起三年。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。具体表决情况如下： 2.01选举杨勇先生为公司第六届董事会独立董事 总表决情况：同意股份数 652,771,914股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.2545%。其中，中小股东总表决情况：同意股份数 5,460,509股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 52.6896％。 表决结果：杨勇先生当选为公司第六届董事会独立董事。 2.02选举杨学成先生为公司第六届董事会独立董事 总表决情况：同意股份数 652,739,914股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.2496%。其中，中小股东总表决情况：同意股份数 5,428,509股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 52.3808％。 表决结果：杨学成先生当选为公司第六届董事会独立董事。 2.03选举冯清清女士为公司第六届董事会独立董事 总表决情况：同意股份数 652,745,124股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.2504%。其中，中小股东总表决情况：同意股份数 5,433,719股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 52.4311％。 表决结果：冯清清女士当选为公司第六届董事会独立董事。 总表决情况： 同意 655,082,032股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6057％；反对 904,918股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1376％；弃权 1,687,997股（其中，因未投票默认弃权 1,547,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2567％。 中小股东总表决情况： 同意 7,770,627股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 74.9804％；反对904,918股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.7317％；弃权 1,687,997股（其中，因未投票默认弃权 1,547,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 16.2878％。 此提案为特别决议提案，获得出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3以上通过。 表决结果：本提案获得通过。 4、关于第六届董事会董事薪酬方案的议案 关联股东已回避表决，其他非关联股东具体表决情况如下： 总表决情况： 同意 636,135,219股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5711％；反对 1,028,918股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1611％；弃权 1,711,197股（其中，因未投票默认弃权 1,537,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2678％。 中小股东总表决情况： 同意 7,623,427股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 73.5601％；反对1,028,918股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.9282％；弃权 1,711,197股（其中，因未投票默认弃权 1,537,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 16.5117％。 表决结果：本提案获得通过。 5、关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案 关联股东已回避表决，其他非关联股东具体表决情况如下： 总表决情况： 同意 633,346,502股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5779％；反对 988,218股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1554％；弃权 1,696,597股（其中，因未投票中小股东总表决情况： 同意 7,678,727股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 74.0937％；反对988,218股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.5355％；弃权 1,696,597股（其中，因未投票默认弃权 1,537,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 16.3708％。 表决结果：本提案获得通过。 6、关于修订公司相关治理制度的议案 6.01关于修订《股东会议事规则》的议案 总表决情况： 同意 653,235,935股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3250％；反对 2,745,915股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4175％；弃权 1,693,097股（其中，因未投票默认弃权 1,537,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2574％。 中小股东总表决情况： 同意 5,924,530股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 57.1670％；反对2,745,915股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 26.4959％；弃权 1,693,097股（其中，因未投票默认弃权 1,537,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 16.3371％。 此提案为特别决议提案，获得出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3以上通过。 表决结果：本提案获得通过。 6.02关于修订《董事会议事规则》的议案 总表决情况： 同意 653,248,935股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3270％；反对 2,745,915股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4175％；弃权 1,680,097股（其中，因未投票默认弃权 1,537,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2555％。 中小股东总表决情况： 同意 5,937,530股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 57.2925％；反对2,745,915股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 26.4959％；弃权 1,680,097股（其中，因未投票默认弃权 1,537,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总此提案为特别决议提案，获得出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3以上通过。 表决结果：本提案获得通过。 6.03关于修订《对外投资管理制度》的议案 总表决情况： 同意 653,238,835股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3255％；反对 2,743,415股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4171％；弃权 1,692,697股（其中，因未投票默认弃权 1,553,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2574％。 中小股东总表决情况： 同意 5,927,430股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 57.1950％；反对2,743,415股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 26.4718％；弃权 1,692,697股（其中，因未投票默认弃权 1,553,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 16.3332％。 表决结果：本提案获得通过。 6.04关于修订《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》的议案 总表决情况： 同意 653,272,535股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3306％；反对 2,725,315股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4144％；弃权 1,677,097股（其中，因未投票默认弃权 1,537,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2550％。 中小股东总表决情况： 同意 5,961,130股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 57.5202％；反对2,725,315股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 26.2971％；弃权 1,677,097股（其中，因未投票默认弃权 1,537,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 16.1827％。 表决结果：本提案获得通过。 6.05关于修订《分红管理制度》的议案 总表决情况： 同意 653,924,735股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4298％；反对 2,838,115认弃权 772,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1387％。 中小股东总表决情况： 同意 6,613,330股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 63.8134％；反对2,838,115股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 27.3856％；弃权 912,097股（其中，因未投票默认弃权 772,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.8010％。 表决结果：本提案获得通过。 6.06关于修订《股东会累积投票制度实施细则》的议案 总表决情况： 同意 653,242,435股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3260％；反对 2,740,415股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4167％；弃权 1,692,097股（其中，因未投票默认弃权 1,537,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2573％。 中小股东总表决情况： 同意 5,931,030股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 57.2298％；反对2,740,415股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 26.4428％；弃权 1,692,097股（其中，因未投票默认弃权 1,537,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 16.3274％。 表决结果：本提案获得通过。 6.07关于修订《股东会网络投票实施细则》的议案 总表决情况： 同意 653,263,935股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3293％；反对 2,737,915股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4163％；弃权 1,673,097股（其中，因未投票默认弃权 1,537,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2544％。 中小股东总表决情况： 同意 5,952,530股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 57.4372％；反对2,737,915股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 26.4187％；弃权 1,673,097股（其中，因未投票默认弃权 1,537,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 16.1441％。 6.08关于修订《关联交易管理制度》的议案 总表决情况： 同意 653,263,735股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3293％；反对 2,738,115股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4163％；弃权 1,673,097股（其中，因未投票默认弃权 1,537,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2544％。 中小股东总表决情况： 同意 5,952,330股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 57.4353％；反对2,738,115股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 26.4206％；弃权 1,673,097股（其中，因未投票默认弃权 1,537,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 16.1441％。 表决结果：本提案获得通过。 6.09关于修订《融资与对外担保管理制度》的议案 总表决情况： 同意 653,216,835股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3221％；反对 2,740,415股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4167％；弃权 1,717,697股（其中，因未投票默认弃权 1,537,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2612％。 中小股东总表决情况： 同意 5,905,430股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 56.9827％；反对2,740,415股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 26.4428％；弃权 1,717,697股（其中，因未投票默认弃权 1,537,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 16.5744％。 表决结果：本提案获得通过。 三、律师出具的法律意见 本次股东会经北京大成（广州）律师事务所郭伟康律师、张琳敏律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》《广州普邦园林股份有限公司股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。 四、备查文件 1、《广州普邦园林股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议》； 2、《北京大成（广州）律师事务所关于广州普邦园林股份有限公司 2025年第一次临时股东会的法律意见书》。 特此公告。 广州普邦园林股份有限公司 董事会 二〇二五年六月二十四日 中财网
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