川恒股份(002895):第四届董事会第十次会议决议
一、董事会会议召开情况 贵州川恒化工股份有限公司（以下简称公司）（证券简称：川恒股份，证券代码：002895）第四届董事会第十次会议于 2025年 6月 23日在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限。本次会议应出席会议董事 9人，实际出席会议董事 9人，其中以通讯方式出席会议的董事有王佳才、彭威洋、金钢、李双海、陈振华，合计 5人。本次会议由董事长段浩然先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《提前赎回“川恒转债”的议案》 “川恒转债”自 2025年 5月 16日至 2025年 6月 23日期间，公司股票价格已有十五个交易日的收盘价不低于“川恒转债”当期转股价格的 130%（2025年 5月 16日至2025年 6月 12日期间，川恒转债转股价格为 18.73元/股，当期转股价格的 130%为 24.35元/股；2025年 6月 13日至 2025年 6月 20日期间，川恒转债转股价格为 18.61元/股，当期转股价格的 130%为 24.19元/股；2025年 6月 23日起，川恒转债转股价格为 17.41元/股，当期转股价格的 130%为 22.63元/股），“川恒转债”已触发有条件赎回条款。 结合当前市场和公司自身情况，经过综合考虑，公司董事会同意公司行使“川恒转债”的提前赎回权利。具体内容详见公司与本公告同时在信息披露媒体披露的《提前赎回川恒转债的公告》（公告编号：2025-062）。 表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 表决结果：通过。 保荐机构就该事项发表的专项核查意见，详见与本公告同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《国信证券股份有限公司关于贵州川恒化工股份有限公司提前赎回“川恒转债”的核查意见》。 三、备查文件 1、《公司第四届董事会第十次会议决议》； 2、《国信证券股份有限公司关于贵州川恒化工股份有限公司提前赎回“川恒转债”的核查意见》。 特此公告。 贵州川恒化工股份有限公司 董事会 2025年 6月 24日 中财网
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