中化岩土(002542):第五届监事会第十次临时会议决议
第五届监事会第十次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中化岩土集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会 于 2025年 6月 20日以电话通知、电子邮件、现场通知等 方式发出了召开公司第五届监事会第十次临时会议的通 知，于 2025年 6月 23日在四川省成都市武侯区天长路 111 号永安公服 5层会议室以现场与通讯同步方式召开。会议 应出席监事 3人，实际出席监事 3人。本次会议由监事会 主席陈晓波先生召集并主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》和《中化岩土集团股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的有关规定，会议有效。本次会议审议通 过如下议案： 一、关于拟发行中期票据的议案 表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。 公司本次中期票据的发行方案合理可行，有利于拓宽融 资渠道，优化公司债务结构，符合相关法律、法规及规范性 文件的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司 及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次中期票据发行 相关文件的编制和审议程序符合相关法律法规、规范性文件 及《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。 本议案需提交公司 2025年第三次临时股东会审议。 《关于拟发行中期票据的公告》发布于《证券时报》和 巨潮资讯网。 二、关于拟非公开发行公司债券的议案 表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。 公司本次非公开发行公司债券的发行方案合理可行，有 利于拓宽融资渠道，优化公司债务结构，符合相关法律、法 规及规范性文件的规定，符合公司和全体股东的利益，不存 在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次非 公开发行公司债券发行相关文件的编制和审议程序符合相 关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，形成 的决议合法、有效。 本议案需提交公司 2025年第三次临时股东会审议。 《关于非公开发行公司债券的公告》发布于《证券时报》 和巨潮资讯网。 特此公告。 中化岩土集团股份有限公司 监事会 2025年 6月 23日 中财网
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