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精研科技(300709):第四届监事会第七次会议决议
| 时间：2025年06月23日 20:06:04 中财网 |
江苏精研科技股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1. 本次监事会会议通知于 2025年 6月 12日通过电子邮件、电话、短信等形式送达至各位监事，通知中列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2. 本次监事会于 2025年 6月 23日在江苏精研科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室，以现场会议方式召开。
3. 本次监事会应出席监事 3人，实际出席监事 3人。本次会议均为亲自出席，未有缺席会议监事。
4. 本次监事会由监事会主席游明东先生主持。
5. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于调整 2025年限制性股票激励计划授予价格的议案》 监事会认为：公司本次对 2025年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“管理办法”）等法律、法规、规范性文件及《2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。本次调整事项在 2025年第一次临时股东会的授权范围内，调整程序合法合规。综上，监事会同意对本次激励计划授予价格（含预留部分）的调整。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
公司《关于调整 2025年限制性股票激励计划授予价格的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于向 2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》
监事会认为：
（1）公司监事会对本次激励计划首次限制性股票的授予日进行核查，认为： 公司董事会确定的本次激励计划的首次授予日符合《管理办法》及公司《激励计划（草案）》中关于授予日的相关规定。
（2）公司监事会对《激励计划（草案）》授予条件是否成就进行核查，认为：
公司本次激励计划首次授予的激励对象均为公司 2025年第一次临时股东会审议通过的《激励计划（草案）》中确定的激励对象。激励对象均具备《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效；公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；公司和本次获授限制性股票的激励对象均未发生不得授予或获授限制性股票的情形，本次激励计划规定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。
综上所述，监事会认为本次激励计划规定的授予条件已成就，同意将本次激励计划首次授予日确定为 2025年 6月 23日，以 18.88元/股的价格向符合授予条件的 83名激励对象授予 120.00万股限制性股票。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
公司《关于向 2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第四届监事会第七次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
江苏精研科技股份有限公司监事会
2025年 6月 24日
中财网