千味央厨(001215):聘任公司高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表
郑州千味央厨食品股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表 的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 6月 23日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的议案》，现将相关情况公告如下： 一、公司聘任高级管理人员情况 1、聘任白瑞女士为总经理。 2、聘任王植宾先生为常务副总经理。 3、聘任葛庆华先生为副总经理。 4、聘任曹原春女士为董事会秘书。 5、聘任焦军军女士为财务总监。 上述高级管理人员白瑞女士和王植宾先生的简历详见公司于 2025年 6月 7日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-047）；葛庆华先生、曹原春女士、焦军军女士简历详见附件。上述高级管理人员任期与第四届董事会任期一致。 公司董事会秘书曹原春女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行上市公司董事会秘书职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。 董事会秘书曹原春女士的办公地址及联系方式： 办公地址：河南省郑州高新区高新技术企业加速器产业园 D9-3栋 邮政编码：450001 电话：0371-56978875 传真：0371-56978831 邮箱：zqb@qwyc.pro 二、聘任内部审计负责人情况 公司董事会聘任田青女士担任公司内部审计负责人，负责公司内部审计工作，组织对公司内控制度的完善和实施、公司财务信息的真实完整性等情况进行检查监督，向公司审计委员会汇报工作，并对审计委员会负责，任期与第四届董事会任期一致。田青女士简历详见附件。 三、聘任证券事务代表情况 公司董事会聘任陈艳女士为公司证券事务代表，任期与第四届董事会任期一致。陈艳女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。陈艳女士简历详见附件。 证券事务代表陈艳女士的办公地址及联系方式： 办公地址：河南省郑州高新区高新技术企业加速器产业园 D9-3栋 邮政编码：450001 电话：0371-56978875 传真：0371-56978831 邮箱：zqb@qwyc.pro 四、备查文件 《公司第四届董事会第一次会议决议》。 特此公告。 郑州千味央厨食品股份有限公司 董 事 会 2025年 6月 24日 附件： 1、副总经理简历 葛庆华，男，1979年 7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于广西大学，硕士研究生学历，高级采购师、高级物流师、高级生产运作师。2005年 7月至 2007年 3月任深圳富士康科技集团 iDPBG事业部采购工程师；2007年 3月至 2012年 4月任郑州思念食品有限公司运营计划部经理；2012年 4月至今在本公司工作，历任供应计划部经理、供应链总监、运营总监，现任公司副总经理。 葛庆华先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定。 2、董事会秘书简历 曹原春，女，1987年 2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京交通大学，研究生学历，具备深圳证券交易所董事会秘书资格、证券从业资格。 2011年 8月至 2013年 11月任河南威佳汽车贸易集团有限公司人力资源专员；2013年 12月至今在本公司工作，历任人力资源专员、证券主管、董事会办公室经理兼证券事务代表，现任公司董事会秘书，味宝食品（昆山）有限公司监事。 曹原春女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定。 3、财务总监简历 焦军军，女，1975年 1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中央广播电视大学，本科学历，中级会计师。1998年 3月至 2011年 5月，郑州华林投资发展有限公司历任主管会计、财务经理、财务总监；2011年 5月至 2016年8月，郑州黄河大观有限公司财务总监；2016年 9月至 2021年 7月，北京海鑫汇投资管理有限公司副总经理；2021年 7月至 2024年 6月，河南锦澜企业管理有限公司总经理；2024年 7月至今在本公司工作，现任财务总监。 焦军军女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定。 4、内部审计部门负责人简历 田青，女，1984年 11月出生。教育经历：2021年 3月至今，郑州大学，本科在读；2017年 9月至 2020年 1月，国家开放大学，专科。工作经历：2008年11月至 2011年 4月，任视美文化传媒公司总经理秘书；2011年 6月至 2012年4月，郑州思念食品有限公司，任设备部经理助理； 2012年 4月至今，历任郑州千味央厨食品股份有限公司人力资源部员工关系管理、行政部高级主管、证券部投资者关系管理、审计部审计督察，现任公司审计负责人。芜湖百福源食品有限公司、郑州四面河山餐饮管理有限公司、河南妙严茶业有限公司、鹤壁百顺源食品有限公司任监事。 田青女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定。 5、证券事务代表简历 陈艳，女，1987年 12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南财经政法大学，本科学历，已获深圳证券交易所董事会秘书资格、上海证券交易所董事会秘书资格、证券从业资格、基金从业资格、中级会计职称、管理会计高级职称。2011年 1月至 2019年 8月任东北证券股份有限公司郑州营业部部门经理；2019年 9月至 2021年 8月任郑州佛光发电设备股份有限公司预算会计兼证券专员；2022年 1月至今在本公司工作，历任证券主管，现任证券事务代表。 陈艳女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定。 中财网
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