雷赛智能(002979):2025年员工持股计划第一次持有人会议决议
深圳市雷赛智能控制股份有限公司 2025年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、持有人会议召开情况 深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6月 23日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开 2025年员工持股计划第一次持有人会议。本次会议由公司董事会秘书向少华先生主持。本次会议应出席持有人 266人，实际出席持有人 266人，代表 2025年员工持股计划有表决权的份额为 2,367,000份，占 2025年员工持股计划有表决权份额总数的 100%。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件及公司 2025年员工持股计划的有关规定，会议合法有效。 二、持有人会议审议情况 （一） 审议并通过《关于设立公司2025年员工持股计划管理委员会的议案》 为保证公司2025年员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据《深圳市雷赛智能控制股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》和《深圳市雷赛智能控制股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》的相关规定，同意设立 2025年员工持股计划管理委员会，作为 2025年员工持股计划的日常管理机构，对员工持股计划持有人会议负责，代表持有人行使股东权利。管理委员会由 3名委员组成，设管理委员会主任 1人，管理委员会主任由管理委员会以全体委员的过半数选举产生。管理委员会委员的任期与2025年员工持股计划的存续期一致。 份额总数的 100%；反对 0份，占出席持有人会议的持有人所持有表决权份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持有表决权份额总数的0%。 （二） 审议并通过《关于选举公司2025年员工持股计划管理委员会委员的议案》 为保证公司2025年员工持股计划管理委员会的规范运作，同意选举童维勇、彭登涛、张君为公司 2025年员工持股计划管理委员会委员，任期与 2025年员工持股计划存续期一致。 上述选举的管理委员会委员不是持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员，且与前述主体不存在关联关系。 同日，公司召开2025年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举童维勇为 2025年员工持股计划管理委员会主任，任期与 2025年员工持股计划存续期一致。 表决结果：同意 2,367,000份，占出席持有人会议的持有人所持有表决权份额总数的 100%；反对 0份，占出席持有人会议的持有人所持有表决权份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持有表决权份额总数的0%。 （三） 审议并通过《关于授权公司2025年员工持股计划管理委员会办理2025年员工持股计划相关事宜的议案》 为保证公司2025年员工持股计划的顺利实施，根据《深圳市雷赛智能控制股份有限公司 2025年员工持股计划管理办法》的有关规定，现授权 2025年员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划的相关事宜，具体授权事项如下： （1）负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议； （2）开立并管理本次员工持股计划的证券账户、资金账户及其他相关账户； （3）代表全体持有人对员工持股计划进行日常管理； （4）代表全体持有人行使股东权利； （5）决策并负责出售员工持股计划所持的标的股票，以及负责员工持股计划的清算和财产分配。 （6）按照员工持股计划规定审议确定预留份额、放弃认购份额、因考核未达标、个人异动等原因而收回的份额等的分配/再分配方案； 消资格的持有人所持份额的处理事项，包括持有人份额变动等； （8）决策员工持股计划份额的回收、承接以及对应收益的兑现安排； （9）办理员工持股计划份额薄记建档、变更和继承登记； （10）制定、执行员工持股计划在存续期内参与公司增发、配股或发行可转换债券等再融资事宜的方案； （11）决策员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项； （12）代表全体持有人签署相关文件； （13）持有人会议授权的其他职责； （14）计划草案及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。 本授权自公司2025年员工持股计划第一次持有人会议审议通过之日起至公司2025年员工持股计划终止之日内有效。 表决结果：同意 2,367,000份，占出席持有人会议的持有人所持有表决权份额总数的 100%；反对 0份，占出席持有人会议的持有人所持有表决权份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持有表决权份额总数的0%。 特此公告。 深圳市雷赛智能控制股份有限公司 董事会 2025年6月24日 中财网
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