重庆水务(601158):重庆水务第六届董事会第十六次会议决议
债券代码：188048 债券简称：21渝水01 债券代码：242471 债券简称：25渝水01 债券代码：242472 债券简称：25渝水02 债券代码：113070 债券简称：渝水转债 重庆水务集团股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重庆水务集团股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第十 六次会议于2025年6月23日在重庆市自来水有限公司渝中区水厂三 楼会议室以现场加视频方式召开。本次会议由董事长郑如彬先生主持，公司应到董事7人，实到董事7人，孙明华董事、张智董事、石慧董 事通过视频方式参会，其余董事现场出席会议。公司部分高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《重庆水务集团股份有限公司章程》及《重庆水务集团股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。经全体董事认真审议并表决通过以下议案：一、审议通过《重庆水务集团股份有限公司关于聘任公司高级管 理人员的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 同意聘任刘继成先生为公司副总经理，任期自公司董事会本次会 议审议通过之日起，至第六届董事会任期届满之日止。 本议案相关事宜在提交董事会审议前已经公司董事会提名委员 会审议通过。 二、审议通过《重庆水务集团股份有限公司关于公司经理层成员 2025年度经营业绩考核目标以及2023-2025年度任期经营业绩考核 目标相关事宜的议案》 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 本议案在审议表决时，付朝清董事已回避。 本议案在提交董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会 审议通过。 三、审议通过《重庆水务集团股份有限公司关于调整董事会专门 委员会委员的议案》 同意公司董事会审计委员会由石慧（召集人，独立董事）、代伟 （职工董事）、傅达清（独立董事）等三位董事组成。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 同意公司董事会薪酬与考核委员会由张智（召集人，独立董事）、 代伟（职工董事）、石慧（独立董事）等三位董事组成。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 重庆水务集团股份有限公司董事会 2025年6月24日 中财网
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