盐津铺子(002847):第四届董事会第十八次会议决议
证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2025-033 盐津铺子食品股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长张学武先生召集，会议通知于2025年6月18日通过电子邮件、电话的形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于2025年6月23日下午15:00采取通讯表决的方式召开。 3、本次会议应出席董事人数7人，实际出席董事人数7人。 4、本次董事会由董事长张学武先生主持，本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下议案： 1、审议通过了《关于2023年第一期限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》； 会议决议：董事会认为《2023年限制性股票激励计划（草案）》设定的授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已经成就。根据公司2023年第一次临时股东大会的授权，同意公司按照激励计划的相关规定办理解除限售的相关事宜。本次符合解除限售条件的激励对象共计76人，全部符合解除限售条件，可解除限售条件的限制性股票数量为 1,338,750股，占目前公司最新股本总额272,779,679股的0.49%。 《关于2023年第一期限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件关联董事兰波先生、杨林广先生对本议案回避表决。 表决结果：赞成票5票；反对票0票；弃权票0票。 三、备查文件（以下无正文） 1、第四届董事会第十八次会议决议； 特此公告。 盐津铺子食品股份有限公司 董 事 会 2025年6月24日 中财网
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