众泰汽车(000980):第八届董事会2025年度第六次临时会议决议
众泰汽车股份有限公司 第八届董事会2025年度第六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、众泰汽车股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会2025年度第六次临时会议以书面或通讯方式于2025年6月21日发出会议通知。 2、会议于2025年6月23日以通讯方式召开。 3、公司董事8名，实际参加会议表决董事6名，董事吕斌先生、楼敏先生因个人原因未能亲自出席，也未委托他人参加。 4、本次会议由董事长胡泽宇先生主持。 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，投票表决，会议作出如下决议： 1、审议通过《关于聘任副总裁并授权代行总裁职责的议案》 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，获得通过。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司关于聘任副总裁并授权代行总裁职责的公告》（公告编号：2025-044）。 2、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，获得通过。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司关于变更证券事务代表的公告》（公告编号：2025-045）。 三、备查文件 1、公司第八届董事会2025年度第六次临时会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 众泰汽车股份有限公司董事会 2025年 6月 23日 中财网
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