中南股份(000717):第九届董事会2025年第四次临时会议决议
广东中南钢铁股份有限公司 第九届董事会2025年第四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）广东中南钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“本 公司”）董事会于2025年6月20日向全体董事、监事及高级管 理人员以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关 材料。 （二）公司第九届董事会2025年第四次临时会议于2025年 6月23日以通讯方式召开。 （三）本次董事会会议应出席的董事7人，实际出席会议的 董事7人。 （四）公司董事长吴琨宗先生主持了会议，公司监事和高级 管理人员列席了会议。 （五）会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的 规定。 二、董事会会议审议情况 经会议审议并表决，作出如下决议： （一）会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了 公司《关于2025年度中南股份经理层成员任期制和契约化工作 的议案》。 （二）会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了 公司《关于2025年一季度全面风险管理报告的议案》。 三、备查文件 公司《第九届董事会2025年第四次临时会议决议》。 特此公告 广东中南钢铁股份有限公司董事会 2025年6月24日 中财网
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