捷荣技术(002855):第四届董事会第十七次会议决议
第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议通知于 2025年 6月 21日发出，会议于 2025年 6月 23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长张守智先生召集和主持，应参加董事 9名，实际参加董事 9名，其中董事康凯先生、崔真洙先生、郑杰先生、赵小毅先生、独立董事黄洪燕先生、江金锁先生、韩勇先生以通讯方式出席并表决；全体监事及高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、《关于全资子公司接受财务资助暨关联交易的议案》 为了提高融资效率，满足日常生产经营的资金需求，同意东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司捷荣模具工业（香港）有限公司（以下简称“香港捷荣”）接受公司的控股股东捷荣科技集团有限公司（以下简称“捷荣集团”）不超过1,500万港元的财务资助，期限自本事项经公司董事会审议通过之日起不超过12个月，利率不高于捷荣集团注册地中国香港市场的同期银行贷款利率。香港捷荣根据实际情况可以在前述期限及额度内循环使用，可以提前还款。 审议结果：表决票9票，同意5票，反对0票，回避4票，弃权0票，关联董事赵晓群女士、康凯先生、崔真洙先生、郑杰先生回避表决，表决通过。 具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司接受财务资助暨关联交易的公告》（公告编号 2024-031）。 三、备查文件 1、公司第四届董事会第十七次会议决议。 特此公告。 东莞捷荣技术股份有限公司 董 事 会 2025年6月24日 中财网
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