长白山(603099):长白山旅游股份有限公司第五届董事会第二次会议决议
长白山旅游股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况 长白山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第 二次会议于2025年6月23日以通讯表决的方式召开。会议通知及会议 材料于2025年6月18日以专人递送、电子邮件等方式发出。本次会议 应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，有效表决票为9票，参 与表决的董事符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定。 本次会议的召开、表决合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议的全部议案进行了充分讨论，会议审议并一 致通过了以下议案： 1、关于公司与控股股东的参股公司签订人力资源服务劳务外包 协议暨关联交易的议案 该议案为关联交易，关联董事回避表决。 表决结果：6票赞成，3票回避，0票反对，0票弃权。 本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议审 议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。《长白山旅游股份有限公司关于公司与 控股股东的参股公司签订人力资源服务劳务外包协议暨关联交易的 公告》 2、关于增加经营范围暨修改《公司章程》的议案 本议案尚需提交公司股东会审议。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 3、关于修改《公司董事、监事津贴管理办法》的议案 本议案尚需提交公司股东会审议。 表决结果：6票赞成，3票回避，0票反对，0票弃权。 4、关于提请召开公司2025年第二次临时股东会的议案 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 公司提请召开2025年第二次临时股东会，会议召开日期为2025 年7月9日，具体内容详见公司同日披露的公司《关于召开2025年 第二次临时股东会通知》。 备查文件 公司第五届董事会第二次会议决议 公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 长白山旅游股份有限公司董事会 2025年6月24日 中财网
 |