长白山(603099):长白山旅游股份有限公司关于增加经营范围暨修改《公司章程》及修改《公司董事、监事津贴管理办法》

时间：2025年06月23日 18:41:16 中财网

原标题:长白山:长白山旅游股份有限公司关于增加经营范围暨修改《公司章程》及修改《公司董事、监事津贴管理办法》的公告

证券代码：603099 证券名称：长白山 公告编号：2025-038
长白山旅游股份有限公司
关于增加经营范围暨修改《公司章程》及修改《公司
董事、监事津贴管理办法》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况
长白山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 6月
23日召开第五届董事会第二次会议审议通过了《关于增加经营范围
暨修改<公司章程>的议案》《关于修改<公司董事、监事津贴管理办
法>的议案》，现将有关情况公告如下：
二、修改《公司章程》的情况
根据经营需要，公司决定增加经营范围，现对《公司章程》进行
修改，具体修订情况如下：

修改前	修改后
第十五条：经依法登记，公司的 经营范围：许可项目：道路旅客运输 经营；道路货物运输（不含危险货物）； 成品油零售；食品销售；道路危险货 物运输；国际道路旅客运输。（依法 须经批准的项目，经相关部门批准后	第十五条：经依法登记，公司的 经营范围：许可项目：道路旅客运输 经营；道路货物运输（不含危险货物）； 成品油零售；食品销售；道路危险货 物运输；国际道路旅客运输；城市公 共交通。（依法须经批准的项目，经
方可开展经营活动，具体经营项目以 相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：会议及展览服务；停车场 服务；酒店管理；社会经济咨询服务； 个人商务服务；机动车修理和维护； 汽车零配件批发；汽车零配件零售； 润滑油销售；代驾服务；小微型客车 租赁经营服务；电动汽车充电基础设 施运营；机动车充电销售。企业形象 策划；市场营销策划；项目策划与公 关服务；旅游开发项目策划咨询；组 织文化艺术交流活动；广告制作；广 告设计、代理；广告发布；专业设计 服务；文艺创作；工艺美术品及收藏 品零售（象牙及其制品除外）；工艺 美术品及礼仪用品销售（象牙及其制 品除外）（除依法须经批准的项目外， 凭营业执照依法自主开展经营活动）	相关部门批准后方可开展经营活动， 具体经营项目以相关部门批准文件或 许可证件为准）一般项目：会议及展 览服务；停车场服务；酒店管理；社 会经济咨询服务；个人商务服务；机 动车修理和维护；汽车零配件批发； 汽车零配件零售；润滑油销售；代驾 服务；小微型客车租赁经营服务；电 动汽车充电基础设施运营；机动车充 电销售；企业形象策划；市场营销策 划；项目策划与公关服务；旅游开发 项目策划咨询；组织文化艺术交流活 动；广告制作；广告设计、代理；广 告发布；专业设计服务；文艺创作； 工艺美术品及收藏品零售（象牙及其 制品除外）；工艺美术品及礼仪用品 销售（象牙及其制品除外）。（除依 法须经批准的项目外，凭营业执照依 法自主开展经营活动）

除修改上述条款内容外，《公司章程》其他内容不变。

此次修改《公司章程》事项尚需提交股东大会审议，最终经营范
围以工商登记信息部门核定为准。具体内容详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《长白山旅游股份有限公司章程》。

三、关于修改《公司董事、监事津贴管理办法》情况
结合公司经营需要，综合考虑独立董事的工作任务、责任等，现
对《公司董事、监事津贴管理办法》的部分条款进行修改，主要修订内容如下：

修改前	修改后
第六条津贴水平综合考虑独立董 事、外部董事、外部监事的工作任务、 责任等，同时参照行业惯例。公司设立 津贴标准如下： （一）独立董事津贴为人民币6万 元/年； （二）外部董事津贴为人民币1万 元/年； （三）外部监事津贴为人民币0.8 万元/年。	第六条津贴水平综合考虑独立 董事、外部董事、外部监事的工作任 务、责任等，同时参照行业惯例。公 司设立津贴标准如下： （一）独立董事津贴为人民币8 万元/年； （二）外部董事津贴为人民币1 万元/年； （三）外部监事津贴为人民币 0.8万元/年。

2025年度独立董事津贴发放执行本制度。

本此修改《公司董事、监事津贴管理办法》事项尚需提交公司股
东会审议。具体内容详见同日在上海证券交易所网站
www.sse.com.cn披露的《长白山旅游股份有限公司董事、监事津贴
管理办法》。

特此公告。

长白山旅游股份有限公司董事会
2025年6月24日