长白山(603099):长白山旅游股份有限公司第五届监事会第二次会议决议
长白山旅游股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。一、监事会会议召开情况 长白山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月 23日以通讯表决方式召开第五届监事会第二次会议。会议通知及会 议材料于2025年6月18日以邮件加现场送达方式发出。会议由公司 监事会主席孙青春先生召集并主持，本次会议应参与表决监事5名， 实际参与表决监事5名。会议参与表决人数及召集、召开、表决程序 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议的全部议案进行了充分讨论，会议审议并一 致通过了以下议案： 1、关于公司与控股股东的参股公司签订人力资源服务劳务外包 协议暨关联交易的议案 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 监事会认为：双方在自愿、平等、互利的基础上协商确定，符合 交易公平原则,不存在损害公司和全体股东利益的情形。 本议案需要提交股东会审议。 2、关于增加经营范围暨修改《公司章程》的议案 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 本议案需要提交股东会审议。 3、关于修改《公司董事、监事津贴管理办法》的议案 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 本议案需要提交股东会审议。 三、备查文件 1、公司第五届监事会第二次会议决议。 特此公告。 长白山旅游股份有限公司监事会 2025年6月24日 中财网
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