大连友谊(000679):召开2025年第二次临时股东会的提示性公告
大连友谊（集团）股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大连友谊(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）根据第十届董事会第十四次会议决议，决定于 2025年 6月 30日召开公司 2025年第二次临时股东会。现将会议的有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东会届次：2025年第二次临时股东会。 （二）召集人：公司董事会，2025年 6月 13日公司第十届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开 2025年第二次临时股东会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 （四）会议召开的日期和时间： 1.现场会议召开时间： 2025年 6月 30日（星期一）下午 14:30。 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年6月 30日上午 9:15-9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2025年 6月 30日 9:15—15:00期间的任意时间。 （五）会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式进行投票，如果同一表决权出现重复投票的，以第二次投票结果为准。 （六）股权登记日：2025年 6月 23日（星期一）
三、会议登记等事项 （一）登记方式： 1.法人股东应持股东账户卡、能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人出具的授权委托书（详见附件 2）、出席人身份证进行登记； 2.个人股东应持有本人身份证、股东账户卡，授权代理人持授权委托书（详见附件 2）、代理人身份证、委托人股东账户卡进行登记。 3.股东可以现场、信函或传真方式登记（登记时间以信函或传真抵达本公司时间为准） （二）登记时间：2025年 6月 23日—24日 9:00―15:30 （三）登记地点：大连友谊（集团）股份有限公司证券事务部 （四）会议联系方式： 联系传真：0411-82802712 电子邮箱：callme_yh@sina.com 联系人：杨浩 （五）出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。 与会股东食宿及交通等费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体投票方式详见附件 1“参加网络投票的具体操作流程”。 五、备查文件 2025年 6月 13日公司第十届董事会第十四次会议决议。 特此公告。 大连友谊（集团）股份有限公司董事会 2025年 6月 24日 附件 1： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 （一）普通股的投票代码与投票简称： 1、投票代码为“360679” 2、投票简称为“友谊投票” （二）填报表决意见或选举票数 对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。 二、通过深交所交易系统投票的程序 （一）投票时间：2025年 6月 30日上午 9:15-9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00。 （二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 （一）互联网投票系统开始投票的时间为 2025年 6月 30日 9:15—15:00。 （二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 （三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 团）股份有限公司 2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。 委托人对审议事项的表决指示：
1、股东表决时，应在表决单上“赞成”、“反对”、“弃权”的对应空格内打“√”。 2、在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第二次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 3、委托人应在本授权委托书签名（或盖章）。委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。 附件 3：出席股东会回执 出席股东会回执 致：大连友谊（集团）股份有限公司 截至 2025年 6月 23日，我单位（个人）持有大连友谊（集团）股 份有限公司股票 股，拟参加公司 2025年第二次临时股东会。 出席人签名： 股东账号： 股东签署：（盖章） 注：授权委托书和回执剪报及复印均有效。 中财网
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