中控技术(688777):中控技术股份有限公司第六届监事会第十二次会议决议
中控技术股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。一、监事会会议召开情况 中控技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议于2025年6月20日（星期五）以通讯的方式召开。会议通知已于2025年6月15日以邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。 本次会议由监事会主席梁翘楚先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《中控技术股份有限公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2021年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件成就的议案》 经审议，监事会认为根据《浙江中控技术股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》和《浙江中控技术股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定，监事会审核了各项归属条件，并审核了拟归属股份的全体激励对象，认为公司本次激励计划第三个归属期的归属条件已经成就，本次符合归属条件的激励对象主体资格合法有效。监事会同意公司按照激励计划的相关规定为符合条件的激励对象办理归属相关事宜。 具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《中控技术股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2025-019）。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 经审议，监事会认为公司已于2025年5月24日披露了《2024年年度权益分派实施公告》，鉴于公司2024年年度利润分配方案已实施完毕，根据《浙江中控技术股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》相关规定，公司对限制性股票授予价格作相应调整，授予价格由25.78元/股调整为25.07元/股。本次限制性股票授予价格调整符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及《浙江中控技术股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》中关于授予价格调整方法的规定，不存在损害股东利益的情况。因此，监事会同意公司本次调整2021年限制性股票激励计划授予价格的事项。 具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站(wwww.sse.com.cn)及指定媒体披露的《中控技术股份有限公司关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的公告》(公告编号：2025-020)。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 （三）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的 2021年限制性股票激励计划股票的议案》 经审议，监事会认为公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合有关法律、法规及《浙江中控技术股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，监事会同意公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票事项。 具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《中控技术股份有限公司关于作废部分已授予尚未归属的2021年限制性股票激励计划股票的公告》（公告编号：2025-021）。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 中控技术股份有限公司监事会 2025年6月24日 中财网
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