保利发展(600048):保利发展控股集团股份有限公司2025年第三次临时股东大会会议资料
2025年第三次临时股东大会 会议资料 （2025年7月） 保利发展控股集团股份有限公司 2025年第三次临时股东大会须知 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《公 司章程》的有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制定会议须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行： 一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其 他股东权益； 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确 保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责； 三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权 利，但需由公司统一安排发言和解答； 四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关 闭手机或将其调至振动状态。 保利发展控股集团股份有限公司 2025年第三次临时股东大会 会议议程 一、会议时间： 现场会议召开时间：2025年7月1日（星期二），下午14:30 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 二、会议地点： 广州市海珠区阅江中路832号保利发展广场会议室 网络投票平台：交易系统投票平台和互联网投票平台 三、与会人员: （一）截至2025年6月25日（星期三）下午收市时中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以会议通 知公布的方式出席本次会议及参加表决；不能亲自出席本次会议现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票； （二）公司董事、监事和高级管理人员； （三）公司聘请的律师； （四）公司董事会邀请的其他人员。 四、主持人:董事长刘平先生 五、会议议程： 14:00 股东签到 14:30 会议正式开始 （一）报告股东现场到会情况 （二）审议议案 1、关于2024年度利润分配方案的议案 2、关于注册发行100亿元中期票据的议案 （三）投票表决和计票 （四）宣读现场投票表决结果 议案一 关于2024年度利润分配方案的议案 各位股东： 根据公司《2023-2025年股东回报规划》的约定，公司每年现金 分红占当年归属于上市公司股东净利润的比例不低于40%。2024年公 司累计实现归母净利润5,001,183,340.24元。 公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司 回购专用证券账户的股数为基数，每10股派发现金红利1.70元（含 税），且不进行资本公积金转增股本。截至2025年5月末，公司总股本11,970,443,418股，扣除回购专用证券账户所持105,031,578股，预计参与分配利润分配股份共11,865,411,840股，相应分配现金红利 2,017,120,012.80元（占当年归属于上市公司股东净利润的40.33%），利润分配实施后预计仍有未分配利润（合并）2,984,063,327.44元，将全部结转以后年度分配。 如在公司2024年度利润分配方案披露之日起至实施权益分派股 权登记日期间，公司总股本或公司回购专用证券账户的股数发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 请各位股东审议。 保利发展控股集团股份有限公司 二〇二五年七月一日 议案二 关于注册发行100亿元中期票据的议案 各位股东： 自2014年始，公司合计发行普通中期票据34支，金额合计635亿 元。截至2025年5月末，存量20支，金额325亿元。为加大公司融资资源储备，充分发挥公司直接融资渠道优势，我司拟于近期向银行间协会申请新注册100亿元普通中期票据，分期发行，意向发行期限为3 年或5年期，具体发行规模和期限根据届时资金和市场情况确定。 提请股东大会审议以下事项： （一）批准向银行间协会申请注册100亿元普通中期票据，分期 发行； （二）授权公司经营层全权处理上述注册事项，以及后续发行中 期票据的全部事宜，包括但不限于： 1、决定中期票据发行上市的具体事宜，包括但不限于是否分期 发行、各期发行金额及期限、发行方式、还本付息方式、承销方式、定价方式、票面利率、募集资金用途、偿债保证措施、担保事项、债务融资工具上市、发行与上市场所、专业机构的选择、回售与赎回方式等； 2、代表公司签署与上述中期票据的注册、发行的所有相关协议 及其他必要文件等，并按照规定进行披露； 3、采取所有必要的行动，办理其他与上述中期票据的注册、发 行相关的具体事宜； 4、以上授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完 毕之日止。 请各位股东审议。 保利发展控股集团股份有限公司 二〇二五年七月一日 中财网
 |