昆药集团(600422):昆药集团十一届六次董事会决议
昆药集团股份有限公司十一届六次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 昆药集团股份有限公司（以下简称“昆药集团”、“公司”）于 2025年 6月 23日以通讯表决方式召开公司十一届六次董事会会议。会议通知以书面方式于 2025年 6月 18日发出。会议由公司董事长吴文多先生召集并主持，本次会议应参加表决董事 9人，实际参加表决 9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名方式投票表决，审议并通过以下决议： 1、关于聘任公司副总裁的议案（详见《昆药集团关于聘任高级管理人员的公告》）本议案已经公司十一届董事会提名委员会 2025年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。 同意：9票 反对：0票 弃权：0票 2、关于修订公司《投资者关系管理制度》的议案 根据《上市公司投资者关系管理工作指引》及其他有关法律、法规和规定，结合公司实际情况，公司对《投资者关系管理制度》相关条款进行修订。 同意：9票 反对：0票 弃权：0票 3、关于修订公司《对外部单位报送信息管理制度》的议案 根据相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司修订《对外部单位报送信息管理制度》相关条款。 同意：9票 反对：0票 弃权：0票 特此公告。 昆药集团股份有限公司董事会 2025年 6月 24日 中财网
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