科新发展(600234):山西科新发展股份有限公司2024年年度股东会资料
原标题:科新发展:山西科新发展股份有限公司2024年年度股东会资料 2024年年度股东会资料目录 一、2024年年度股东会议事规则………………………………………2 二、2024年年度股东会议程……………………………………………6 三、《2024年年度报告及其摘要的议案》………………………………9四、《2024年度董事会工作报告》………………………………………10五、《2024年度监事会工作报告》………………………………………18六、《2024年度利润分配预案》…………………………………………21七、《2024年度财务决算报告》…………………………………………22八、《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》……………32九、《关于确定董事长薪酬的议案》……………………………………36十、《关于向银行等金融机构申请授信额度的议案》…………………37十一、《关于取消公司监事会、增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》…………………………………………………………………38十二、《关于修订<股东大会议事规则>相关条款的议案》……………39十三、《关于修订<董事会议事规则>相关条款的议案》………………40十四、《关于修订<独立董事工作制度>相关条款的议案》……………41十五、《关于修订<累积投票实施细则>相关条款的议案》……………42十六、《关于制定<董事离职管理制度>的议案》………………………43十七、《2024年度独立董事述职报告》…………………………………44山西科新发展股份有限公司 2024年年度股东会议事规则 为维护全体股东的合法权益，确保2024年年度股东会的正常秩 序和议事效率，保证本次股东会的顺利召开，根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东会规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等规定，特制定本次会议的议事规则： 一、本公司根据《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章 程》等的规定，认真做好本次股东会的各项工作。 二、本次股东会设秘书处，具体负责本次会议的会务工作。 三、出席本次现场股东会的股东及股东代理人，应在会议开始前 半小时到达会议地点，并办理会议登记手续： 1、法人股东： 由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，法人股东单位的 营业执照复印件（加盖公章）和股票账户卡； 由委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东 单位的营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡和法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（加盖法人印章）或由其法定代表人签名的委托书原件。 2、自然人股东： 个人股东出席会议的应当持股票账户卡、身份证或其他能够表明 其身份的有效证件或证明出席股东会。 委托代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。 四、本次股东会会议出席人为2025年6月23日下午3:00收市后在 中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东 或其合法委托的代理人、公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的见证律师、公司董事会邀请的其他人员。 五、现场股东会主持人宣布现场出席会议的股东和代理人数及其 所持有表决权的股份总数之前，会议登记终止。 六、股东参加现场股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权 利。 七、股东要求发言时，须经会议主持人同意，方可发言。股东不 得随意打断会议报告人的报告或其他股东的发言。 八、股东发言时，应首先报告姓名或代表的股东和所持有的股份 数，发言主题应与本次会议议题相关；超出议题范围，欲了解公司其他情况，应会后向公司董事会秘书咨询。 九、公司董事和高级管理人员应当认真负责地、有针对性地集中 回答股东的问题。每位股东和股东代理人发言原则上不超过 3分钟。 十、为提高股东会议事效率，在股东就本次会议议案相关的问题 回答结束后，即进行股东会表决。 十一、本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。 股东可以参与现场投票，也可以参加网络投票。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股份出现重复进行表决的，均以第一次表决为准。现场股东会表决采用记名投票方式。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在投票表决表中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，未填、填错、字迹无法辨认的投票表决表或未投的投票表决表均视为投票人放弃 表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。 十二、现场股东会对提案进行表决前将推举两名股东代表参加计 票和监票（审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票）；股东会对提案进行表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票。 十三、通过网络或其他方式投票的公司股东或其代理人，有权通 过相应的投票系统查验自己的投票结果。 十四、股东会会议现场结束时间不早于网络或其他方式，会议主 持人在会议现场宣布每一提案的表决情况和结果，并根据表决结果宣布提案是否通过。 在正式公布表决结果前，股东会现场、网络及其他表决方式中所 涉及的公司、计票人、监票人、主要股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密义务。 十五、为尊重和维护其他股东的合法权益，保障股东会的正常秩 序，现场会议开始后请将手机铃声置于无声状态。 十六、公司董事会聘请律师事务所执业律师参加本次股东会，并 出具法律见证意见书。 山西科新发展股份有限公司 2024年年度股东会会议议程 现场会议时间：2025年6月30日14:30开始 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025年6月30日 至2025年6月30日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 会议地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园12栋A座15层公司会 议室 会议召集人：公司董事会 会议主持人：董事长连宗盛先生 会议投票表决方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合 的表决方式，以记名计票的方式对议案进行表决。 会议议程： 1、参会人员签到，股东进行发言登记； 2、宣布会议开始； 3、介绍股东会出席人员及股份统计情况； 4、宣读议案，提请股东会审议： 议案1：审议《2024年年度报告及其摘要的议案》 议案2：审议《2024年度董事会工作报告》 议案3：审议《2024年度监事会工作报告》 议案4：审议《2024年度利润分配预案》 议案5：审议《2024年度财务决算报告》 议案6：审议《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》 议案7：审议《关于确定董事长薪酬的议案》 议案8：审议《关于向银行等金融机构申请授信额度的议案》 议案9：审议《关于取消公司监事会、增加公司经营范围并修订 <公司章程>的议案》 议案10：审议《关于修订<股东大会议事规则>相关条款的议案》 议案11：审议《关于修订<董事会议事规则>相关条款的议案》 议案12：审议《关于修订<独立董事工作制度>相关条款的议案》 议案13：审议《关于修订<累积投票实施细则>相关条款的议案》 议案14：审议《关于制定<董事离职管理制度>的议案》 5、股东及股东代理人审议议案、发言、询问； 6、现场通过计票人、监票人； 7、出席现场会议的股东及股东代理人对上述议案进行投票表决； 8、公司独立董事作《2024年度独立董事述职报告》； 9、监票人、计票人统计并宣布现场投票表决结果； 10、休会，合并统计现场投票及网络投票表决结果； 11、宣布现场及网络投票合并表决结果； 12、律师宣读法律见证意见书； 13、宣读本次股东会决议； 14、参加会议的董事在股东会决议上签字，董事、监事、董事会 秘书在股东会会议记录上签字； 15、主持人宣布山西科新发展股份有限公司2024年年度股东会 结束。 山西科新发展股份有限公司2024年年度股东会资料1 山西科新发展股份有限公司 2024年年度报告及其摘要的议案 各位股东及股东代表： 为使广大投资者全面了解公司2024年度的经营情况及财务状况， 根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2 号——年度报告的内容与格式》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司董事会编制了《2024年年度报告》及其摘要，其中年度财务报告已经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计。 公司2024年年度报告及其摘要已经公司第十届董事会第五次会 议审议通过，并披露在2025年4月30日上海证券交易所网站。 现提请股东会，请各位股东审议。 山西科新发展股份有限公司董事会 二〇二五年六月三十日 山西科新发展股份有限公司2024年年度股东会资料2 山西科新发展股份有限公司 2024年度董事会工作报告 各位股东及股东代表： 报告期内，公司董事会按照《公司法》《证券法》《上海证券交 易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规的要求及规定，认真履行各项职责，严格执行股东大会决议。现将公司2024年度董事会的工作情况汇报如下： 一、2024年度公司总体经营情况 2024年度，公司实现营业收入37,454.10万元，同比增加 30,443.86万元，增长434.28%；归属于上市公司股东的净利润 3,997.70万元，上年同期为-17,064.90万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润810.13万元，上年同期为-15,712.06万元；利润总额4,448.39万元，上年同期为-17,405.08万元；经营活动产生的现金流量净额为-1,235.40万元，上年同期为-3,921.65万元，同比净流出减少2,686.25万元。报告期末公司资产总额87,092.06万元， 上年同期为66,638.96万元，增长30.69%；净资产48,812.82万元，上年同期为44,645.07万元，增长9.34%；负债总额38,279.24万元，上 年同期为21,993.89万元，增长74.04%；资产负债率43.95%，归属于 上市公司股东的权益为46,891.58万元，上年同期为42,893.89万元，增长9.32%。 二、2024年董事会工作情况 （一）董事会会议召开情况 2024年，公司董事会共召开会议7次，其中2次以现场结合视 频方式召开，5次以通讯方式召开，累计审议议案31项。具体情况 如下： 1、2024年4月25日，公司以现场结合视频方式召开第十届董 事会第二次会议，审议通过《2023年年度报告及其摘要的议案》《2023年度董事会工作报告》《2023年度独立董事述职报告》《2023年度 董事会审计委员会履职情况报告》《2023年度利润分配预案》《2023年度财务决算报告》《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》《2023年度内部控制评价报告》《2024年第一季度报告的议案》《关于计提资产减值准备的议案》《公司对会计师事务所2023年度 履职情况的评估报告》《董事会审计委员会对2023年度会计师事务 所履行监督职责情况的报告》《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》《关于董事津贴的议案》《关于高级管理人员薪酬的议案》等15项议案； 2、2024年6月7日，公司以通讯方式召开第十届董事会第一次 临时会议，审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》； 3、2024年8月29日，公司以通讯方式召开第十届董事会第三次 会议，审议通过《2024年半年度报告及其摘要》《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》等2项议案； 4、2024年9月25日，公司以通讯方式召开第十届董事会第二次 临时会议，审议通过《关于调整公司经营范围表述并修订<公司章程>的议案》《关于拟出售陕西润庭广告有限公司股权的议案》《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》《关于制定<舆情管理制度>的议案》《关于修订<内部审计管理制度>相关条款的议案》《关于召开2024年第一次临时股东大 会的议案》等7项议案； 5、2024年10月14日，公司以现场结合视频方式召开第十届 董事会第三次临时会议，对3项议案进行审议：《关于选举第十届董 事会董事长的议案》《关于选举公司法定代表人的议案》《关于调整第十届董事会专门委员会委员的议案》，并获通过； 6、2024年10月29日，公司以通讯方式召开第十届董事会第 四次会议，审议通过《2024年第三季度报告》； 7、2024年12月11日，公司以通讯方式召开第十届董事会第 四次临时会议，审议通过《关于拟聘任会计师事务所的议案》《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》等2项议案。 （二）董事会对股东大会决议执行情况 报告期，公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》等法律法 规的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议。 （三）董事会各专门委员会履职情况 公司董事会下设战略发展委员会、薪酬与考核委员会、审计委 员会、提名委员会等四个专业委员会。2024年，各专门委员会共召 开11次会议，就公司重要事项进行专项审议，并向董事会提出专门 委员会意见，为公司规范运作、董事会科学决策发挥了积极的作用。 报告期，董事会审计委员会严格按照相关规定，认真履行职责， 共召开8次会议，具体详见公司董事会审计委员会2024年度履职情 况报告。 2024年，董事会提名委员会共召开1次会议，对第十届董事会 非独立董事候选人的职业、学历、工作经历及兼职情况等进行详细了解，对其进行资格审查后一致同意形成决议，并提交董事会进行审议。 2024年，董事会薪酬与考核委员会共召开1次会议，对董事津 贴及高级管理人员薪酬进行了审议，并一致同意将上述事项提交董事会审议。 2024年，董事会战略发展委员会共召开1次会议，对出售陕西 润庭广告有限公司股权的事项进行了审议，并一致同意将该事项提交董事会审议。 （四）独立董事履职情况 公司的独立董事根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董 事管理办法》以及公司的有关规定，认真履行独立董事的职责，积极出席公司召开的董事会会议及各专门委员会会议，利用自身专业知识参与公司重大事项的决策。 （五）组织召开股东大会会议情况 2024年，公司董事会共组织召开了3次股东大会，即2023年年 度股东大会、2024年第一次临时股东大会及2024年第二次临时股东 大会，共审议议案11项，具体情况如下： 2024年6月28日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过8 项议案：《2023年年度报告及其摘要的议案》《2023年度董事会工 作报告》《2023年度监事会工作报告》《2023年度利润分配预案》 《2023年度财务决算报告》《关于未弥补亏损达实收股本总额三分 之一的议案》《关于计提资产减值准备的议案》《关于董事津贴的议案》； 2024年10月14日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审 议通过2项议案：《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》 《关于调整公司经营范围表述并修订<公司章程>的议案》； 2024年12月27日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审 议通过1项议案：《关于拟聘任会计师事务所的议案》。 （六）信息披露工作情况 公司严格按照法律、法规和相关规定的要求，真实、准确、完 整、及时地披露各项信息，确保所有股东享有平等获取公司相关信息的权利，保证公司的透明度。报告期，公司共披露80份临时公告以 及4份定期报告。 （七）投资者关系管理 公司注重与投资者的沟通，建立了上证e互动平台、投资者热 线等多种渠道，积极回复投资者咨询，报告期内公司举行了年报业绩说明会，与投资者保持良好的互动。报告期，公司未发生投资者投诉事件。 （八）内部控制情况 报告期，公司持续加强内控制度建设，优化内部控制流程，不 断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续发展。 三、2025年发展规划和重点工作 （一）发展战略 报告期内，公司业务规模和盈利能力得到扩大和提升，目前在手 订单相对充足，整体经营情况向好。未来，公司继续实行“两手抓”的发展战略，即继续保持现有业务优势和执行有效、务实的集中化策略，针对不同地区和市场的特点和需求，通过优化资源配置、集中资源深耕，提高品质和增加高附加值服务内容进行市场拓展，以满足不同客户群体的需求，旨在进一步扩大业务规模，增强抗风险能力和盈利能力。同时，公司也会积极探索和尝试新的业务领域，开拓新的增长点，以应对市场变化和挑战。 （二）经营计划 1、建筑工程业务 公司目前在手订单相对充足，后续将在现有的品牌影响力和客户 口碑的基础上，充分发挥在行业内的竞争优势。同时，公司将继续以市场为导向，根据行业特点，不断丰富工程相关的资质证照，以获取多元化客户市场。具体措施主要包括： （1）持续深化市场开拓，优化市场资源。坚定既有的市场策略， 整合业务资源，承揽优质项目，坚持“深耕深圳，加速拓展全国”。 通过引进优秀的营销人才，提升业务的专业度和开拓能力，同时，进一步整合公司团队，加强与分公司的对接和管理，利用地域优势充分挖掘分公司的潜力；加强与国企、央企等资金流稳定的客户合作，发展忠实的战略合作伙伴，集中资源服务优质客户，进一步提升品牌影响力。 （2）扎实推进工程项目精细化管理，促进管理提升。继续围绕 建设和目标两个指标展开工程管理工作，从优化内部组织、强化人员配置、加强质量安全动态管理、推进智能化数据管理、优化管理模式等方面入手，全面加强管理体系建设和团队建设，达成项目进度目标、质量安全目标以及成本目标，有力推动工程管理能力和水平的提升。 （3）不断完善人才培养体系和激励机制。进一步拓宽外部招聘 渠道，加强外部人才储备，同时完善内部选拔和人员配置机制，内外结合，加强人才的引入和选拔；健全员工教育培训体系，以素质教育和技术培训为主，线上与线下培训方式相融合，丰富培训内容，增强培训实效，不断增强团队活力。 （4）深入推动企业文化建设，强化企业内塑力。加强对外合作 和宣传，积极履行社会责任，提升企业品牌形象，增强企业品牌影响力；优化员工教育培训活动和员工福利，丰富员工活动内容，多方面给予员工人文关怀和成长空间，增强员工归属感和凝聚力。 （5）全面加快信息化建设，助推效能升级。建设数字化智能管 理平台、工地实名制系统等项目管理信息化手段，进一步强化信息技术支撑体系，完善信息化建设工作机制，加强信息化系统与管理的深度融合，有效提升管理效能。 （6）筑牢风险意识，增强内控效能。公司将持续强化内控体系 建设，有效防范新业务拓展等带来的经营性风险，增强风控意识；坚持效益导向原则，树立科学的利润观，强化全员降本减费意识，加强项目结算及回款力度，提高营收和利润的含金量，进一步提升项目施工管理能力，提高项目二次经营能力，提升项目效益。 2、写字楼出租业务 公司将持续对天龙大厦的房屋租赁业务进行有效管理，不断提供 更加专业的物业管理服务： （1）优化资产，提升价值。对现有写字楼物业进行全面评估和 优化，根据市场需求和租户特点，对写字楼的硬件设施、配套服务等进行升级改造，提高写字楼的品质和吸引力。加强物业管理，提升物业服务水平，为租户提供安全、舒适、便捷的环境。 （2）合理规划写字楼的出租策略。根据市场行情和租户需求， 制定灵活的租金价格体系和租赁政策。加强市场调研和分析，及时调整出租策略，提高写字楼的出租率和租金收益。 （3）优化租户结构，维系优质客户。制定租户筛选标准，优先 选择信誉良好、发展前景广阔的企业入驻。对于现有租户，进行定期评估，对于经营不善、存在违约行为的租户，及时采取相应措施。同时，建立健全大厦客户管理体系，提供全方位的优质服务保障，提高客户满意度和忠诚度。 3、互联网广告营销业务 公司继续依托腾讯、巨量引擎、小红书等互联网媒体平台，在现 有业务和客户的基础上，进一步开拓教育、医疗、金融等行业，力争为客户提供更广泛的数字营销服务。 2025年，公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司治理准则》等国家法律、法规及《公司章程》的规定，切实提高公司规范运作水平，根据公司的发展战略及经营计划开展业务，继续提高公司盈利能力，积极维护公司和股东的利益。 上述报告已经公司于2025年4月28日召开的第十届董事会第五 次会议审议通过。 现提请股东会，请各位股东审议。 山西科新发展股份有限公司董事会 二〇二五年六月三十日 山西科新发展股份有限公司2024年年度股东会资料3 山西科新发展股份有限公司 2024年度监事会工作报告 各位股东及股东代表： 2024年，公司监事会按照《公司法》《公司章程》《监事会议事 规则》《上海证券交易所股票上市规则》和有关法律、法规的规定，本着对公司和对股东负责的态度，认真履行监督职责，参加公司股东大会和董事会，对公司依法运作情况、公司财务情况、内控等事项进行了监督检查，促进公司规范运作。 现将2024年度监事会工作情况报告如下： 一、2024年监事会的工作情况 2024年，公司监事会共召开了5次会议，会议审议事项情况如 下： 2024年4月25日，公司召开了第十届监事会第二次会议，审议 通过了以下事项：《2023年年度报告及其摘要的议案》《2023年度监事会工作报告》《2023年度利润分配预案》《2023年度财务决算报告》《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》《2023年度内部控制评价报告》《2024年第一季度报告的议案》《关于计提资产减值准备的议案》； 2024年8月29日，公司召开了第十届监事会第三次会议，审议 通过了以下事项：《2024年半年度报告及其摘要》； 2024年9月25日，公司召开了第十届监事会第一次临时会议， 审议通过了以下事项：《关于调整公司经营范围表述并修订<公司章 程>的议案》《关于拟出售陕西润庭广告有限公司股权的议案》； 2024年10月29日，公司召开了第十届监事会第四次会议，审 议通过了以下事项：《2024年第三季度报告》； 2024年12月11日，公司召开了第十届监事会第二次临时会议， 审议通过了以下事项：《关于拟聘任会计师事务所的议案》。 二、公司监事会2024年有关事项的独立意见 1、公司依法运作情况 报告期内，监事会通过对公司董事、高级管理人员履职情况，公 司股东大会、董事会运行情况及公司日常经营等方面的监督，认为：公司董事、高级管理人员能够按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，依法经营管理，并逐步完善了内部控制制度，公司各项工作运行规范。2024年度，公司股东大会、董事会的召集、召开程序符合相 关法律法规的规定，各项决策程序和决议内容均合法有效。未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司股东、公司利益的行为。 2、公司财务真实性情况 监事会对公司报告期内的财务制度和财务状况进行了检查，认真 审核了公司《2023年度财务报告》、《2024年第一季度报告》、《2024年半年度报告》和《2024年第三季度报告》，认为：公司财务制度健全，财务报告的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定，能够真实反映公司的财务状况和经营成果。作为公司监事，我们将积极配合公司董事会的各项工作，并持续关注董事会和管理层推进各相关工作的开展，切实维护公司和投资者的利益。 3、股东大会决议执行情况 报告期内，公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督， 认为：公司董事会能够认真履行股东大会有关决议，未发生损害广大股东利益的行为。 三、公司监事会2025年工作计划 2025年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《上海证券交易 所股票上市规则》、《公司章程》等规定，忠实履行职责，积极监督内部控制体系的建设和有效运行，进一步促进公司的规范运作，认真维护好公司及股东的合法权益。 上述报告已经公司于2025年4月28日召开的第十届监事会第五 次会议审议通过。 现提请股东会，请各位股东审议。 山西科新发展股份有限公司监事会 二〇二五年六月三十日 山西科新发展股份有限公司2024年年度股东会资料4 山西科新发展股份有限公司 2024年度利润分配预案 各位股东及股东代表： 经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公 司2024年归属于母公司的净利润39,976,958.14元，加期初未分配 利润-589,896,436.17元，年末未分配利润为-549,919,478.03元。 2024年末可供股东分配的利润为负值，不具备利润分配条件， 根据相关规定，公司拟不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。 该利润分配方案已经公司第十届董事会第五次会议审议通过。 现提请股东会，请各位股东审议。 山西科新发展股份有限公司董事会 二〇二五年六月三十日 山西科新发展股份有限公司2024年年度股东会资料5 山西科新发展股份有限公司 2024年度财务决算报告 各位股东及股东代表： 2024年，经过公司全体成员的努力，经营情况较2023年度整体 好转。其中，实现营业收入37,454.10万元,同比增加30,443.86万 元，增长434.28%；实现归属于上市公司股东的净利润3,997.70万 元，上年同期为-17,064.90万元，扭亏为盈。现将公司2024年度财 务决算详细报告如下： 一、公司经营情况 （单位：人民币万元）
（一）营业收入及营业成本 公司2024年实现营业收入37,454.10万元，较2023年营业收 入7,010.24万元增加了30,443.86万元，增长434.28%。 公司营业收入组成如下： （单位：人民币万元）
2.公司2024年度建筑工程业务收入36,011.56万元，较去年的 5,972.79万元上升了502.93%，主要系本期公司取得更多工程业务资 质，业务细分领域同步积极扩展，业务量、盈利能力均明显改善所致。 3.公司互联网广告营销业务，原润庭广告经营持续不达预期，已 经于本期10月进行了转让剥离，灏远景于2024年8月起开展互联网 广告营销业务，虽有一定的盈利，但尚处于初创阶段，盈利金额有限，导致两项业务合计仍为亏损。 （二）税金及附加 公司2024年税金及附加344.34万元，相比2023年度174.51 万元，增加了169.83万元，增长97.31%。主要系营业收入增加，相 应缴纳的流转税增加导致。 公司税金及附加主要明细如下： （单位：人民币万元）
公司2024年销售费用合计203.53万元，相比2023年销售费用 合计89.06万元，增加了114.47万元，上升了128.53%，销售费用 的增加主要系互联网广告营销业务正常投放支付的销售部人员工资 所致。 公司销售费用主要明细如下： （单位：人民币万元）
公司2024年管理费用合计2,687.65万元，相比2023年度 2,869.43万元减少-181.78万元，下降了6.33%,与往年基本持平。 公司管理费用主要明细如下： （单位：人民币万元）
公司2024年研发费用0万元，相比2023年度144.72万元减少 144.72万元，下降了100%，主要为公司今年没有研发投入导致。 公司研发费用主要明细如下： （单位：人民币万元）
公司2024年列支财务费用-35.97万元，相比2023年度-181.86 万元费用节约减少了145.89万元，主要原因系公司本期存款账户日 平均余额较上期小，本期利息收入有所减少所致。 （七）其他主要损益情况 1、公允价值变动收益427.74万元，为按公允价值计量的投资性 房地产公允价值变动损益493.71万元及对真金砖股权投资公允价值 变动损益-65.97万元。 2、信用减值损失收益218.96万元，主要系本期收回部分前期按 80%计提坏账准备的应收款项，从而转回对应计提的坏账准备导致。 3、资产减值损失收益100.28万元，主要系本期收回部分前期按 80%计提减值准备的合同资产，从而转回对应计提的减值准备导致。 4、投资收益变动收益为1,248.80万元，主要系2024年9月25 日，公司的控股子公司山水天鹄与福建蓝悦签订了《股权转让协议书》，将山水天鹄持有的陕西润庭广告有限公司（以下简称“润庭广告”）51%股权以人民币2,000万元转让给福建蓝悦形成的。 （八）营业外收支 1、营业外收入 （单位：人民币万元）
生的相关客户违规违约收入。 2、营业外支出 （单位：人民币万元）
公司2024年所得税费用405.65万元，较上年-332.43万元增长 幅度较大，主要系本期较去年由亏转盈，确认所得税费用导致。 （十）净利润 公司2024年实现归属于母公司净利润3,997.70万元，相比去年 同期的-17,064.90万元，由亏转盈，主要系今年公司建筑工程业务 营收利润明显改善导致。 二、资产、负债、所有者权益情况 （单位：人民币万元）
公司2024年末资产总额87,092.06万元，比年初数66,638.96 万元,增加20,453.10万元，增长了30.69%，主要变化如下: （单位：人民币万元）
公司2024年末负债总额38,279.24万元比年初数21,993.89万 元增加 16,285.35万元，增长了74.04%，主要变化如下： （单位：人民币万元）
公司2024年股东权益期末余额48,812.82万元，相比2023年 末44,645.07万元增加了4,167.75万元，增长了9.34%，主要系2024 年公司经营盈利所致。 三、主要财务指标分析 由负转正，由于业务增长，应付款项增加，资产负债率较往年均有所增加。 四、分部信息 1、本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确 定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。公司报告分部包括： —租赁分部，负责租赁业务。 —互联网广告分部，负责互联网广告营销业务。 —建筑工程分部，负责装饰装修工程业务。 2、 公司分部财务信息： （单位：人民币万元）
（单位：人民币万元）
次会议审议通过。 现提请股东会，请各位股东审议。 山西科新发展股份有限公司董事会 二〇二五年六月三十日 山西科新发展股份有限公司2024年年度股东会资料6 山西科新发展股份有限公司 关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案 各位股东及股东代表： 经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2024年归属于母公司的净利润39,976,958.14元，加期初未分配利 润-589,896,436.17元，年末未分配利润为-549,919,478.03元；实 收股本总额262,520,973元，未弥补亏损金额已超过公司实收股本总 额的三分之一。 根据《公司章程》的相关规定，公司未弥补亏损金额达实收股本 总额三分之一时，应召开股东大会进行审议。 一、未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一的原因 由于历史原因，公司自2001年起未弥补亏损就已达实收股本总 额三分之一，尽管近年来公司经营逐步好转，但由于前期未弥补亏损金额巨大，未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一的问题一直未能彻底解决。 二、应对措施 报告期内，公司业务规模和盈利能力得到扩大和提升，目前在手 订单相对充足，整体经营情况向好。未来，公司继续实行“两手抓”的发展战略，即继续保持现有业务优势和执行有效、务实的集中化策略，针对不同地区和市场的特点和需求，通过优化资源配置、集中资源深耕，提高品质和增加高附加值服务内容进行市场拓展，以满足不同客户群体的需求，旨在进一步扩大业务规模，增强抗风险能力和盈利能力。同时，公司也会积极探索和尝试新的业务领域，开拓新的增长点，以应对市场变化和挑战。具体如下： 1、建筑工程业务 公司目前在手订单相对充足，后续将在现有的品牌影响力和客户 口碑的基础上，充分发挥在行业内的竞争优势。同时，公司将继续以市场为导向，根据行业特点，不断丰富工程相关的资质证照，以获取多元化客户市场。具体措施主要包括： （1）持续深化市场开拓，优化市场资源。坚定既有的市场策略， 整合业务资源，承揽优质项目，坚持“深耕深圳，加速拓展全国”。 通过引进优秀的营销人才，提升业务的专业度和开拓能力，同时，进一步整合公司团队，加强与分公司的对接和管理，利用地域优势充分挖掘分公司的潜力；加强与国企、央企等资金流稳定的客户合作，发展忠实的战略合作伙伴，集中资源服务优质客户，进一步提升品牌影响力。 （2）扎实推进工程项目精细化管理，促进管理提升。继续围绕 建设和目标两个指标展开工程管理工作，从优化内部组织、强化人员配置、加强质量安全动态管理、推进智能化数据管理、优化管理模式等方面入手，全面加强管理体系建设和团队建设，达成项目进度目标、质量安全目标以及成本目标，有力推动工程管理能力和水平的提升。 （3）不断完善人才培养体系和激励机制。进一步拓宽外部招聘 渠道，加强外部人才储备，同时完善内部选拔和人员配置机制，内外结合，加强人才的引入和选拔；健全员工教育培训体系，以素质教育和技术培训为主，线上与线下培训方式相融合，丰富培训内容，增强培训实效，不断增强团队活力。 （4）深入推动企业文化建设，强化企业内塑力。加强对外合作 和宣传，积极履行社会责任，提升企业品牌形象，增强企业品牌影响力；优化员工教育培训活动和员工福利，丰富员工活动内容，多方面给予员工人文关怀和成长空间，增强员工归属感和凝聚力。 （5）全面加快信息化建设，助推效能升级。建设数字化智能管 理平台、工地实名制系统等项目管理信息化手段，进一步强化信息技术支撑体系，完善信息化建设工作机制，加强信息化系统与管理的深度融合，有效提升管理效能。 （6）筑牢风险意识，增强内控效能。公司将持续强化内控体系 建设，有效防范新业务拓展等带来的经营性风险，增强风控意识；坚持效益导向原则，树立科学的利润观，强化全员降本减费意识，加强项目结算及回款力度，提高营收和利润的含金量，进一步提升项目施工管理能力，提高项目二次经营能力，提升项目效益。 2、写字楼出租业务 公司将持续对天龙大厦的房屋租赁业务进行有效管理，不断提供 更加专业的物业管理服务： （1）优化资产，提升价值。对现有写字楼物业进行全面评估和 优化，根据市场需求和租户特点，对写字楼的硬件设施、配套服务等进行升级改造，提高写字楼的品质和吸引力。加强物业管理，提升物业服务水平，为租户提供安全、舒适、便捷的环境。 （2）合理规划写字楼的出租策略。根据市场行情和租户需求， 制定灵活的租金价格体系和租赁政策。加强市场调研和分析，及时调整出租策略，提高写字楼的出租率和租金收益。 （3）优化租户结构，维系优质客户。制定租户筛选标准，优先 选择信誉良好、发展前景广阔的企业入驻。对于现有租户，进行定期评估，对于经营不善、存在违约行为的租户，及时采取相应措施。同时，建立健全大厦客户管理体系，提供全方位的优质服务保障，提高客户满意度和忠诚度。 3、互联网广告营销业务 公司继续依托腾讯、巨量引擎、小红书等互联网媒体平台，在现 有业务和客户的基础上，进一步开拓教育、医疗、金融等行业，力争为客户提供更广泛的数字营销服务。 上述事项已经公司于2025年4月28日召开的第十届董事会第五次 会议审议通过。 现提请股东会，请各位股东审议。 山西科新发展股份有限公司董事会 二〇二五年六月三十日 山西科新发展股份有限公司2024年年度股东会资料7 山西科新发展股份有限公司 关于确定董事长薪酬的议案 各位股东及股东代表： 根据公司实际情况，公司拟定董事长年度薪酬标准为96万元/ 年（税前），具体发放方式按照公司《高级管理人员薪酬及考核管理制度》等制度执行（按目标年收入执行6：4发放）。 上述事项已经公司于2025年4月28日召开的第十届董事会第五次 会议审议通过。 此议案关联股东深圳市科新实业控股有限公司、深圳市派德壹盛 投资合伙企业（有限合伙）需回避表决。 现提请股东会，请各位股东审议。 山西科新发展股份有限公司董事会 二〇二五年六月三十日 山西科新发展股份有限公司2024年年度股东会资料8 山西科新发展股份有限公司 关于向银行等金融机构申请授信额度的议案 各位股东及股东代表： 为满足经营和业务发展需要，提高资金营运能力，公司及下属子 公司拟向各合作银行等金融机构申请不超过人民币3亿元综合授信 额度，授信期限内，额度可循环滚动使用。综合授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司生产经营的实际资金需求而确定。 为便于相关工作的开展，提请股东会授权公司经营管理层及其授 权人士全权代表公司在上述授信额度内办理相关手续并签署相关法 律文件。上述综合授信额度有效期自2024年年度股东会审议通过之 日起至2025年年度股东会召开之日止。 上述事项已经公司于2025年4月28日召开的第十届董事会第五次 会议审议通过。 现提请股东会，请各位股东审议。 山西科新发展股份有限公司董事会 二〇二五年六月三十日 山西科新发展股份有限公司2024年年度股东会资料9 山西科新发展股份有限公司 关于取消公司监事会、增加公司经营范围并修订《公司章程》 的议案 各位股东及股东代表： 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》及《上市公司章程指引》等规定，并结合公司实际情况，公司拟取消监事会，同时，根据公司业务需要，公司拟增加经营范围，并对《公司章程》部分条款进行修订。修订完成后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。 公司提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理与上述取消 监事会、增加经营范围和《公司章程》修订相关的事宜。 上述事项已经公司于2025年6月9日召开的第十届董事会第五次 临时会议审议通过，具体内容详见公司于2025年6月10日上海证券交 易所网站披露的《公司章程（2025年6月修订）》及《关于取消公司 监事会、增加公司经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：临2025-025）。 现提请股东会，请各位股东审议。 山西科新发展股份有限公司董事会 二〇二五年六月三十日 山西科新发展股份有限公司2024年年度股东会资料10 山西科新发展股份有限公司 关于修订《股东大会议事规则》相关条款的议案 各位股东及股东代表： 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则（2025年 修订）》等规定，结合公司内部治理规范要求，公司对《股东大会议事规则》相关条款进行了修订，同时将该议事规则的名称修改为《股东会议事规则》。 上述事项已经公司于2025年6月9日召开的第十届董事会第五次 临时会议审议通过，具体内容详见公司于2025年6月10日上海证券交 易所网站披露的《股东会议事规则（2025年6月修订）》。 现提请股东会，请各位股东审议。 山西科新发展股份有限公司董事会 二〇二五年六月三十日 山西科新发展股份有限公司2024年年度股东会资料11（未完）  |