宝信软件(600845):第十届董事会第二十九次会议决议
第十届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海宝信软件股份有限公司第十届董事会第二十九次会议通知于2025年6月18日以电子邮件的方式发出，于2025年6月23日以通讯表决方式召开，应到董事10人，实到10人，监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。 会议由董事长夏雪松先生主持，审议了以下议案： 一、设立几内亚分公司的议案 西芒杜铁矿项目为中国宝武投入最大的海外铁矿项目，位于西非几内亚。公司为该项目提供智慧矿山服务，为更好地支撑项目建设运营，根据项目执行和当地合规性要求，以及技术和本地化服务、工程成本控制和市场拓展需求，董事会批准在几内亚设立上海宝信软件股份有限公司几内亚分公司（暂定名，最终名称以当地相关部门批准文件或许可证件为准）。 表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。 二、回购注销部分限制性股票的议案 具体内容详见《关于回购并注销部分已授予限制性股票的公告》。 夏雪松董事、王剑虎董事为第三期限制性股票计划授予激励对象，故回避表决。表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。 三、制定《2025年度“提质增效重回报”行动方案》的议案 具体内容详见《2025年度“提质增效重回报”行动方案》。 表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。 特此公告。 上海宝信软件股份有限公司 董事会 2025年6月24日 中财网
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