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中银证券(601696):第二届董事会第三十六次会议决议
| 时间：2025年06月23日 16:05:41 中财网 |
中银国际证券股份有限公司
第二届董事会第三十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。中银国际证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十六次会议于2025年 6月 23日以通讯表决方式召开，会议通知于 2025年 6月 23日以电子邮件方式发出。本次会议应参与表决董事 13名，实际参与表决董事 13名。本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中银国际证券股份有限公司章程》的规定。本次会议审议并通过以下议案：
一、审议通过《关于推举周冰先生代为履行公司董事长、法定代表人职责的议案》表决结果：同意【13】票；反对【0】票；弃权【0】票。
同意推举公司董事、执行总裁周冰先生代为履行董事长、董事会战略与发展委员会主任委员以及法定代表人职责。详见公司于同日披露的《关于周冰先生代为履行公司董事长、法定代表人职责的公告》。
特此公告。
中银国际证券股份有限公司董事会
2025年 6月 23日
中财网