宏川智慧(002930):第四届董事会第十三次会议决议
广东宏川智慧物流股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董 事会第十三次会议通知已于 2025年 6月 17日以电子邮件方式送达 各位董事，会议于 2025年 6月 20日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事 7名，实际参加表决的董事 7名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长林海川先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于下属公司申请交割仓库资质的议案》 具体详见刊登在 2025年 6月 23日《证券时报》《上海证券报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于下属公司申请表决结果：赞成 7票；反对 0票；弃权 0票。 （二）审议通过了《关于为下属公司交割仓库资质提供担保的议 案》 公司董事会审计委员会审议通过本议案。 具体详见刊登在 2025年 6月 23日《证券时报》《上海证券报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为下属公司交割仓库资质提供担保的公告》（公告编号：2025-067）。 表决结果：赞成 7票；反对 0票；弃权 0票。 本议案尚须提交股东大会以特别决议审议。 （三）审议通过了《关于为合营公司交割仓库资质提供担保的议 案》 公司董事会审计委员会审议通过本议案。 具体详见刊登在 2025年 6月 23日《证券时报》《上海证券报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为合营公司交割仓库资质提供担保的公告》（公告编号：2025-068）。 表决结果：赞成 7票；反对 0票；弃权 0票。 本议案尚须提交股东大会以特别决议审议。 （四）审议通过了《关于召开 2025年第五次临时股东大会的议 案》 具体详见刊登在 2025年 6月 23日《证券时报》《上海证券报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2025年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-069）。 表决结果：赞成 7票；反对 0票；弃权 0票。 三、备查文件 1、第四届董事会第十三次会议决议； 2、第四届董事会审计委员会第九次会议决议。 特此公告。 广东宏川智慧物流股份有限公司 董事会 2025年 6月 23日 中财网
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