同辉信息(430090):预计新增2025年日常性关联交易
同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 关于预计新增2025年日常性关联交易额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 2025年 4月 24日，公司召开第五届董事会第十六次会议审议通过《关于预计 2025年日常性关联交易的议案》。2025年5月28日，该议案经公司2024年年度股东 大会审议通过。详见公司于 2025年 5月 30日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《关于预计2025年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025- 027）。 根据公司业务开展及日常经营需要，公司董事会拟增加与上述关联方的关联交 易，额度不超过1亿元，交易类别为公司及子公司向上述关联方销售产品、提供劳务。因公司业务发展及经营需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下： 单位：元
（二） 关联方基本情况 1. 南天数金（北京）信息产业发展有限公司（以下简称“南天数金”） 住所：北京市海淀区上地信息路10号四层407室 注册地址：北京市海淀区上地信息路10号四层407室 企业类型：其他有限责任公司 成立日期：2016年09月08日 法定代表人：赵起高 实际控制人：无 注册资本：1,000万元 实缴资本：1,000万元 主营业务：包括一般项目：计算机系统服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告发布；广告设计、代理；广告制作；第一类医疗器械销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；通讯设备销售；机械设备销售；供应链管理服务；数据处理服务；信息系统运行维护服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；国内贸易代理；销售代理；化肥销售；农副产品销售；谷物销售；初级农产品收购；水产品批发；豆及薯类销售；林业产品销售；纸浆销售；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；石油制品销售（不含危险化学品）；粮食收购；新鲜水果批发；新鲜水果零售；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；食用农产品批发；食用农产品初加工；食用农产品零售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；饲料添加剂销售；饲料原料销售；针纺织品及原料销售；肥料销售；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；金属材料销售；建筑装饰材料销售；轻质建筑材料销售；大数据服务；物联网应用服务；日用百货销售；牲畜销售；中草药收购；地产中草药（不含中药饮片）购销；木炭、薪柴销售；物料搬运装备销售；教学专用仪器销售；工业设计服务；工业工程设计服务；工业机器人制造；增材制造装备制造；工业控制计算机及系统制造；工业自动控制系统装置制造；增材制造装备销售；工业控制计算机及系统销售；工业自动控制系统装置销售；储能技术服务；太阳能热利用装备销售；太阳能热发电装备销售；太阳能热利用产品销售；太阳能热发电产品销售；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；海上风电相关装备销售；海上风电相关系统研发；发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；风电场相关装备销售；风电场相关系统研发；专业设计服务；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；电子测量仪器制造；电子测量仪器销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；照相机及器材销售；照相机及器材制造；工业互联网数据服务；站用加氢及储氢设施销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：基础电信业务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 2.云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“南天信息”） 住所：云南省昆明市高新技术产业开发区产业研发基地 注册地址：云南省昆明市高新技术产业开发区产业研发基地 企业类型：其他股份有限公司(上市) 成立日期：1998年12月21日 法定代表人：徐宏灿 实际控制人：云南省工业投资控股集团有限责任公司 注册资本：39,374.4987万元 实缴资本：39,374.4987万元 主营业务：一般项目：软件开发；软件销售；软件外包服务；区块链技术相关软件和服务；网络与信息安全软件开发；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；工业互联网数据服务；互联网数据服务；大数据服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络设备制造；网络设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；货币专用设备制造；货币专用设备销售；商用密码产品生产；商用密码产品销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；物联网技术服务；物联网技术研发；物联网应用服务；物联网设备制造；物联网设备销售；专用设备修理；计算机及通讯设备租赁；货物进出口；技术进出口；进出口代理；非居住房地产租赁；住房租赁；以自有资金从事投资活动；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；物业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：基础电信业务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务；建筑智能化系统设计；建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。 关联关系：公司拟引入的战投方北京力声科力技术有限公司（具体内容详见公司于2023年8月8日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《第五届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2023-058）），是南天数金的全资子公司；南天数金系南天信息的参股公司。 关联交易内容：2025年度，公司预计将与南天数金及其合并范围内的子公司、联营企业以及南天信息及其合并范围内的子公司、联营企业发生关联交易，预计发生金额不超过16,000万元。 二、 审议情况 （一） 决策与审议程序 2025年6月19日，公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于增加2025年度日常性关联交易额度的议案》，议案表决结果：同意4票；反对1票；弃权 0 票。关联董事杨忠回避表决。本议案已经公司第五届董事会第五次独立董事专门会议及第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过。该议案尚需提交 2025年第一次临时股东大会审议。 （二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况 三、 定价依据及公允性 （一） 定价政策和定价依据 公司与关联方进行的与经营相关的交易属于正常的商业行为，遵循有偿公平、自愿的商业价格，严格执行《关联交易管理制度》，始终保持自身经营管理的独立性，对公司的持续经营能力、资产及损益情况无不良影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。 （二） 定价公允性 上述关联交易采用市场化的定价方式，交易价格公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形。 四、 交易协议的签署情况及主要内容 公司在预计的2025年度日常性关联交易范围内，根据业务开展需要，由公司管理层与上述关联方签署相关协议。 五、 关联交易的必要性及对公司的影响 （一）必要性 上述关联交易是公司日常性关联交易，是公司业务发展的正常所需，是合理、必要的。 （二）对公司的影响 本次关联交易定价公允，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形，对公司的财务状况、经营成果以及公司业务完整性和独立性不会产生影响。 六、 备查文件目录 （一）《同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司第五届董事会第五次独立董事专门会议决议》 （二）《同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司第五届董事会审计委员会第七次会议决议》 （二）《同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议》 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 董事会 2025年6月20日 中财网
 |