亿联网络(300628):2025年合伙人持股计划第一次持有人会议决议
厦门亿联网络技术股份有限公司 2025年合伙人持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6月 20日在公司会议室以现场表决的方式召开了 2025年合伙人 持股计划（以下简称“持股计划”）第一次持有人会议，会议由公司董事会秘书余菲菲召集和主持。本次会议应出席持有人21人，实际 出席持有人13人，代表持股计划份额2387.23万份，占公司持股计 划已授予份额的70%（不含预留授予份额）。会议的召集、召开和表决程序符合相关规定。会议以记名投票方式表决，审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于设立公司2025年合伙人持股计划管理委 员会的议案》 为保证公司2025年合伙人持股计划的顺利实施，根据公司《2025 年合伙人持股计划（草案）》等相关规定，同意设立公司2025年合伙人持股计划管理委员会，履行持股计划日常管理职责，并代表持有人行使股东权利。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1人。 管理委员会委员的任期为该期持股计划的存续期。 表决结果：同意2387.23万份，占出席持有人会议的持有人所持 份额总数的100%；反对0份；弃权0份。 二、审议通过了《关于选举公司2025年合伙人持股计划管理委 员会委员的议案》 本次持有人会议选举了张联昌先生、王华虎先生、潘建标先生为 本持股计划管理委员会委员，任期与本持股计划存续期一致。其中，张联昌先生为公司董事、总经理，上述管理委员会委员与持有公司5%以上股东、实际控制人，以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。同日，公司管理委员会召开第一次会议，选举张联昌先生为本持股计划管理委员会主任委员，任期与本持股计划存续期一致。 表决结果：同意2387.23万份，占出席持有人会议的持有人所持 份额总数的100%；反对0份；弃权0份。 三、审议通过了《关于授权公司2025年合伙人持股计划管理委 员会办理与本持股计划相关事宜的议案》 为保证本持股计划的顺利实施，持有人会议同意授权管理委员会 办理包括但不限于以下事项： 1、负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议； 2、开立并管理本持股计划的证券账户、资金账户及其他相关账 户； 3、代表全体持有人对本持股计划进行日常管理； 4、代表全体持有人行使本持股计划所持股份对应股东权利； 5、本持股计划锁定期届满后，决定本持股计划对应的标的股票 出售及分配或将相应的标的股票非交易过户至持有人个人证券账户 等相关事宜； 6、管理本持股计划资产及利益分配； 7、按照本持股计划规定和持有人的考核结果，决定持有人的新 增、资格取消或退出事项，以及被取消资格的持有人所持份额的处理事项，包括增加持有人、持有人份额变动等； 8、按照本持股计划规定审议确定预留份额、因考核未达标、个 人异动等原因而收回的份额等的分配/再分配方案； 9、向董事会提议本持股计划的变更（持股计划持有人的新增或 退出及持有人的份额根据绩效考评进行确认不视为持股计划的变更）； 10、制定、执行本持股计划在存续期内参与公司配股、增发或可 转债等再融资事宜的方案； 11、决策持股计划存续期的延长和提前终止； 12、决策本持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项； 13、持有人会议授权的其他职责； 14、本持股计划草案及相关法律法规约定的其他应由管理委员会 履行的职责。 表决结果：同意2387.23万份，占出席持有人会议的持有人所持 份额总数的100%；反对0份；弃权0份。 特此公告。 厦门亿联网络技术股份有限公司 二○二五年六月二十日 中财网
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