华兰疫苗(301207):第二届董事会第十五次会议决议
华兰生物疫苗股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2025年6月13日以电话或网络通讯方式发出通知，于2025年6月20日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由董事长安康先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件并办理工商变更登记的议案》。 根据《公司法》的最新要求，结合公司实际情况，公司对《公司章程》中相关条款作出相应修订。同时，根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，对现行《公司章程》及其附件的部分条款进行修订和完善。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉及制定、修订部分治理制度的公告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、逐项审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》。 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，对现行公司部分治理制度进行了修订和完善。 公司董事对本议案的子议案逐一投票，表决结果如下： 2.1修订《独立董事工作制度》的议案 表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。 2.2修订《关联交易管理制度》的议案 表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。 2.3修订《对外担保管理制度》的议案 表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。 2.4修订《募集资金管理制度》的议案 表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。 2.5修订《委托理财管理制度》的议案 表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。 2.6制定《董事、高级管理人员任职薪酬、津贴管理制度》的议案 表决结果：赞成 0票，反对 0票，弃权 0票。 因全体董事均需要回避表决，故本议案需提交至公司股东大会审议。 2.7修订《审计委员会工作细则》的议案 表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。 2.8修订《战略委员会工作细则》的议案 表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。 2.9修订《薪酬与考核委员会工作细则》的议案 表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。 2.10修订《董事会秘书工作细则》的议案 表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。 2.11修订《内幕知情人登记管理制度》的议案 表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。 2.12修订《信息披露管理制度》的议案 表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。 2.13修订《投资者关系管理制度》的议案 表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。 2.14修订《舆情管理制度》的议案 表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。 2.15制定《内部审计制度》的议案 表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。 本议案中 2.1-2.6子议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉及制定、修订部分治理制度的公告》。 3、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于召开 2025年第一次临时股东大会的议案》。 公司定于 2025年 7月 8日召开公司 2025年第一次临时股东大会，审议提交至股东大会审议的相关议案。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知》。 三、备查文件 1、第二届董事会第十五次会议决议； 2、第二届监事会第十三次会议决议。 特此公告。 华兰生物疫苗股份有限公司董事会 2025年 6月 21日 中财网
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