城投控股(600649):上海城投控股股份有限公司第十一届董事会第二十四次会议决议
上海城投控股股份有限公司 第十一届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ?本次董事会所有议案均获通过。 一、董事会会议召开情况 上海城投控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事 会于2025年6月12日以书面方式向各位董事发出了召开第 十一届董事会第二十四次会议的通知。会议于2025年6月 20日15时30分在上海市杨浦区国权北路1688弄61号湾谷 科技园B6栋3楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本 次会议应出席董事9人，现场出席董事5人，董事任志坚先 生、范春羚女士、王锋先生、张列列先生以通讯表决方式参 会。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 （一）董事会以9票同意、0票反对、0票弃权审议通 过了《关于新建<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》 （二）董事会以9票同意、0票反对、0票弃权审议通 过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》 本议案经审计委员会审议通过后提交董事会审议。经董 事会审议通过的《上海城投控股股份有限公司董事会审计委 员会工作细则》全文详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。 （三）董事会以9票同意、0票反对、0票弃权审议通 过了《关于修订<内部审计管理制度>的议案》 本议案经审计委员会审议通过后提交董事会审议。经董 事会审议通过的《上海城投控股股份有限公司内部审计管理 制度》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 （四）董事会以9票同意、0票反对、0票弃权审议通 过了《关于修订<内部控制评价制度>的议案》 本议案经审计委员会审议通过后提交董事会审议。 （五）董事会以9票同意、0票反对、0票弃权审议通 过了《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》 经董事会审议通过的《上海城投控股股份有限公司信息 披露事务管理制度》全文详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。 （六）董事会以9票同意、0票反对、0票弃权审议通 过了《关于修订<重大事项报告制度>的议案》 （七）董事会以9票同意、0票反对、0票弃权审议通 过了《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》 （八）董事会以9票同意、0票反对、0票弃权审议通 过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》 经董事会审议通过的《上海城投控股股份有限公司投资 者关系管理制度》全文详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。 （九）董事会以9票同意、0票反对、0票弃权审议通 过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》 经董事会审议通过的《上海城投控股股份有限公司董事 会薪酬与考核委员会工作细则》全文详见上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）。 （十）董事会以9票同意、0票反对、0票弃权审议通 过了《关于修订<独立董事工作制度>等4项制度的议案》 经董事会审议通过的《上海城投控股股份有限公司独立 董事工作制度》《上海城投控股股份有限公司独立董事专门 会议工作细则》《上海城投控股股份有限公司内幕信息及知 情人管理制度》《上海城投控股股份有限公司董事会战略与 ESG委员会工作细则》全文详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。 （十一）董事会以9票同意、0票反对、0票弃权审议 通过了《关于修订<制度规章管理制度>的议案》 （十二）董事会以9票同意、0票反对、0票弃权审议 通过了《关于因部门名称调整而修订部分制度的议案》 （十三）董事会以9票同意、0票反对、0票弃权审议 通过了《关于修订<安全生产责任制>的议案》 特此公告。 上海城投控股股份有限公司董事会 2025年6月21日 中财网
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