华泰证券(601688):华泰证券股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议
华泰证券股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八 次会议通知及议案于2025年6月13日以专人送达或电子邮件方式发 出。本次会议于2025年6月20日以通讯方式召开。会议应参加董事 13人，实际参加董事13人。会议的召开符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的有关规定。本次会议审议通过了相关议案，并形成如下决议： 同意关于调整公司第六届董事会部分专门委员会组成方案的议案。 表决结果：13票赞成，0票反对，0票弃权 发展战略委员会（共5人）：张伟先生、周易先生、陈仲扬先生、 晋永甫先生、张金鑫先生，其中：张伟先生为发展战略委员会主任委员（召集人）； 提名委员会（共3人，独立董事占1/2以上）：王全胜先生、王莹 女士、彭冰先生，其中：王全胜先生为提名委员会主任委员（召集人）。 对公司第六届董事会合规与风险管理委员会、审计委员会、薪酬 与考核委员会组成人员不作调整。 特此公告。 华泰证券股份有限公司董事会 2025年6月21日 中财网
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