京能电力(600578):国浩律师（北京）事务所关于北京京能电力股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书

时间：2025年06月20日 22:36:09 中财网

原标题:京能电力:国浩律师（北京）事务所关于北京京能电力股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书

国浩律师（北京）事务所 关于 北京京能电力股份有限公司 2024年年度股东大会的 法律意见书北京上海深圳杭州天津昆明广州成都宁波福州西安南京南宁香港巴黎地址：北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层邮编：100026
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国浩律师（北京）事务所
关于北京京能电力股份有限公司
2024年年度股东大会的
法律意见书
国浩京证字[2025]第0369号
致：北京京能电力股份有限公司
国浩律师（北京）事务所（以下简称“本所”）在中华人民共和国具有执业资格，可以从事与中国法律有关之业务。本所接受北京京能电力股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席了公司2024年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等法律、法规、规范性文件及《北京京能电力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，对公司本次股东大会的相关事宜出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。

本所律师仅根据本法律意见书出具日前发生或存在的事实及有关的法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定对公司本次股东大会发表法律意见。

在本法律意见书中，本所律师根据《股东会规则》的要求，仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议召集人的资格、会议表决程序和表决结果发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案所表述的事实和数据的真实性和准确性发表意见。

本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随同其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担责任。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
（一）公司于2025年5月30日在上海证券交易所网站（网址为：
http://www.sse.com.cn/）刊登了《关于召开2024年年度股东大会的通知》。前述公告已载明了本次股东大会的召集人、现场会议召开时间和网络投票时间、会议召开方式、会议的股权登记日、会议出席对象、现场会议召开地点、会议审议事项、参与会议股东的登记方式、参加网络投票的具体操作流程、会议联系人和联系方式等内容。

（二）本次股东大会现场会议召开的实际时间、地点与本次股东大会会议通知中所告知的时间、地点一致。

（三）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即2025年6月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（四）本次股东大会现场会议由董事长张凤阳先生主持。

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定。

二、出席本次股东大会人员的资格
根据本所律师审查，出席本次股东大会现场会议及通过网络投票进行表决的股东和股东代理人共388名，代表股份5,643,430,471股，占公司有表决权股份总数的84.2979％。

其中，出席本次股东大会现场会议的股东和股东代理人共2名，代表股份4,467,500,114股，占公司有表决权股份总数的66.73%；根据上海证券交易所信息网络有限公司提供的材料，在网络投票期间通过网络投票系统进行表决的股东共386名，代表股份1,175,930,357股。

以上通过网络投票进行表决的股东，由上海证券交易所身份验证机构验证其股东资格。

本所律师认为，上述股东和股东代理人出席本次股东大会的资格符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定。

根据本所律师核查，除公司股东和股东代理人外，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事及本所律师。

三、本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，其资格合法有效。

四、本次股东大会的表决程序和表决结果
经本所律师核查，本次股东大会采取现场投票和网络投票两种方式进行表决。

在现场投票全部结束后，公司统计了现场投票的表决结果；网络投票结束后，上海证券交易所信息网络有限公司提供了网络投票的表决结果。

本次股东大会投票表决后，公司合并汇总了现场投票和网络投票的表决结果，并公布了表决结果。

根据公司对表决结果的统计及本所律师的核查，本次股东大会对列入提案的审议结果如下：
1、审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
表决结果如下：

同意		反对		弃权
票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
5,642,390,771	99.9815	956,400	0.0169	83,300	0.0016

其中，出席会议的中小投资者表决结果如下：

同意		反对		弃权
票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
318,774,020	99.6749	956,400	0.2990	83,300	0.0261

2、审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
表决结果如下：

同意		反对		弃权
票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
5,642,393,171	99.9816	956,400	0.0169	80,900	0.0015

其中，出席会议的中小投资者表决结果如下：

同意		反对		弃权
票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
318,776,420	99.6756	956,400	0.2990	80,900	0.0254

3、审议通过《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》
表决结果如下：

同意		反对		弃权
票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
5,642,465,771	99.9829	881,300	0.0156	83,400	0.0015

其中，出席会议的中小投资者表决结果如下：

同意		反对		弃权
票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
318,849,020	99.6983	881,300	0.2755	83,400	0.0262

4、审议通过《关于公司2024年度财务决算的议案》
表决结果如下：

同意		反对		弃权
票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
5,642,433,271	99.9823	882,600	0.0156	114,600	0.0021

其中，出席会议的中小投资者表决结果如下：

同意		反对		弃权
票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
318,816,520	99.6881	882,600	0.2759	114,600	0.0360

5、审议通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》
表决结果如下：

同意		反对		弃权
票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
5,642,248,471	99.9790	1,135,400	0.0201	46,600	0.0009

其中，出席会议的中小投资者表决结果如下：

同意		反对		弃权
票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
318,631,720	99.6304	1,135,400	0.3550	46,600	0.0146

6、审议通过《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》
表决结果如下：

同意		反对		弃权
票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
5,642,413,471	99.9819	881,300	0.0156	135,700	0.0025

其中，出席会议的中小投资者表决结果如下：

同意		反对		弃权
票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
318,796,720	99.6820	881,300	0.2755	135,700	0.0425

7、审议通过《关于公司2025年度日常关联交易的议案》
本议案涉及关联交易，关联股东北京能源集团有限责任公司回避表决本议案。

表决结果如下：

同意		反对		弃权
票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1,174,822,957	99.9056	765,300	0.0650	344,100	0.0294

其中，出席会议的中小投资者表决结果如下：

同意		反对		弃权
票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
318,704,320	99.6531	765,300	0.2392	344,100	0.1077

8、审议通过《关于2025年度向全资控股子公司提供内部借款（委贷）的议案》
表决结果如下：

同意		反对		弃权
票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
5,637,984,671	99.9035	5,113,200	0.0906	332,600	0.0059

其中，出席会议的中小投资者表决结果如下：

同意		反对		弃权
票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
314,367,920	98.2971	5,113,200	1.5988	332,600	0.1041

9、审议通过《关于公司2025年度向银行申请授信额度的议案》
表决结果如下：

同意		反对		弃权
票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
5,638,107,571	99.9056	4,970,700	0.0880	352,200	0.0064

其中，出席会议的中小投资者表决结果如下：

同意		反对		弃权
票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
314,490,820	98.3356	4,970,700	1.5542	352,200	0.1102

10、审议通过《关于2025年度与北京京能融资租赁有限公司及深圳京能融资租赁有限公司开展融资租赁借款额度的议案》
本议案涉及关联交易，关联股东北京能源集团有限责任公司回避表决本议案。

表决结果如下：

同意		反对		弃权
票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1,172,009,357	99.6663	3,800,000	0.3231	123,000	0.0106

其中，出席会议的中小投资者表决结果如下：

同意		反对		弃权
票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
315,890,720	98.7733	3,800,000	1.1881	123,000	0.0386

11、审议通过《关于公司与京能集团财务有限公司续签金融服务框架协议的议案》
本议案涉及关联交易，关联股东北京能源集团有限责任公司回避表决本议案。

表决结果如下：

同意		反对		弃权
票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1,171,224,357	99.5996	4,614,500	0.3924	93,500	0.0080

其中，出席会议的中小投资者表决结果如下：

同意		反对		弃权
票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
315,105,720	98.5278	4,614,500	1.4428	93,500	0.0294

12、审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》
表决结果如下：

同意		反对		弃权
票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
5,642,445,571	99.9825	890,600	0.0157	94,300	0.0018

其中，出席会议的中小投资者表决结果如下：

同意		反对		弃权
票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
318,828,820	99.6920	890,600	0.2784	94,300	0.0296

经查验，上述议案均为股东大会普通决议事项，已经本次股东大会有效表决通过。

本所律师认为，公司本次股东大会表决程序及表决票数符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。

五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会所通过的表决程序和表决结果合法、有效。

（以下无正文，下接签字页）