康尼机电(603111):南京康尼机电股份有限公司2024年年度股东会会议材料
原标题:康尼机电:南京康尼机电股份有限公司2024年年度股东会会议材料 目录 2024年年度股东会会议须知...........................................................................................................1 2024年年度股东会会议议程...........................................................................................................3 2024年年度股东会会议议案...........................................................................................................4 议案一：关于公司2024年度董事会工作报告....................................................................4 议案二：关于公司2024年度监事会工作报告的议案......................................................24 议案三：关于公司2024年年度报告及其摘要的议案......................................................27 议案四：关于公司2024年度财务决算报告的议案..........................................................28 议案五：关于公司2025年度使用暂时闲置资金进行现金管理的议案..........................38议案六：关于公司2024年度利润分配预案的议案..........................................................40 议案七：关于确认公司2024年度董事薪酬情况以及2025年度薪酬方案的议案........41议案八：关于确认公司2024年度监事薪酬情况以及2025年度薪酬方案的议案........43议案九：关于聘请公司2025年度审计机构的议案..........................................................44 议案十~议案十七：关于修订《公司章程》并取消监事会的议案以及修订相关议事规则、治理制度的议案.....................................................................................................................48 议案十八：关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案............................................49议案十九：关于选举公司第六届董事会独立董事的议案................................................52公司2024年度独立董事述职报告................................................................................................54 2024年年度股东会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，确保南京康尼机电股份有限公司（以下简称“公司”或“康尼机电”）股东会的正常秩序和议事效率，保障股东在本次股东会期间依法行使权利，根据《公司法》《上市公司股东会规则》和公司《股东会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知： 一、公司负责本次股东会的议程安排和会务工作，为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请参会人员给予配合。 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数。 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 四、股东及股东代理人依法享有发言权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。 五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。发言或提问应围绕本次股东会的议题进行。股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。 六、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题，对于与本次股东会议题无关、可能将泄露公司商业秘密或内幕信息、损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。 七、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权，并以打“√”表示，未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。出席现场会议的股东及股东代理人务必在表决票上签署股东名称或姓名。 八、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。 九、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场。 十、本次股东会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。 十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，不得扰乱会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益。 十二、股东及股东代理人出席本次股东会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项。 十三、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司2025年6月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京康尼机电股份有限公司关于召开2024年年度股东会的通知》（公告编号：2025-025）。 南京康尼机电股份有限公司 2024年年度股东会会议议程 会议时间：现场会议召开时间：2025年6月27日下午13:30 网络投票时间：2025年6月26日15:00至2025年6月27日15:00 现场会议地点：南京市鼓楼区模范中路39号公司二楼报告厅 召集人：公司董事会 参会人员：公司股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、见证律师及工作人员 主持人：董事长陈颖奇先生 表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）上市公司股东会网络投票系统（http://www.chinaclear.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 投票规则：本次股东会同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。 同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 会议议程: 一、大会主持人宣布公司2024年年度股东会开始 二、宣布股东、股东代表人及代表有表决权的股份数额，审查会议有效性三、由报告人宣读议案，参会股东进行审议 四、推选监票人（股东或股东代表两名、律师和监事各一名） 五、股东及股东代表发言或咨询 六、参会股东逐项进行投票表决 七、统计表决结果 八、由监票人代表宣读表决结果 九、大会主持人宣读股东会决议 十、见证律师宣读法律意见书 南京康尼机电股份有限公司 2024年年度股东会会议议案 议案一：关于公司2024年度董事会工作报告 各位股东及股东代表： 2024年是公司实施新一轮战略规划（2022-2027年）第一个三年计划的收官之年。在董事会的战略引领下，公司全体员工聚力攻坚，轨道交通、汽车零部件、科创孵化三大事业群优势互补、协同高效，集群效应进一步显现，各项经营管理工作有序开展，经营业绩稳中有升。 2024年，全年实现营业收入396,772.85万元，较上年同期增加44,535.86万元，增幅12.64%，主要系本期轨道交通主业的维保业务、安全门业务以及海外业务较上一年度增加；全年实现归属于上市公司股东的净利润为35,082.91万元，与上年同期基本持平，主要受本期计提投资者索赔损失影响。 一、经营情况讨论与分析 （一）战略引领，聚力攻坚促发展 1、轨道交通业务方面，稳基拓新 报告期内，公司以“做强核心主业”为目标，以“同心多元化+全球化”为双轮驱动，系统构建“主业深耕→多元延伸→全球布局”的发展路径，精准识别新兴市场机遇，创新探索“轨交+绿色化”、“轨交+智能化”等交叉融合赛道，优化资源配置效率，持续做大做强城轨、干线主要市场，加速拓展维保、海外和安全门市场，发展内装和汽车门业务，推动轨交板块规模与效益双提升。 国内业务方面：报告期内城轨与干线业务继续保持行业领先，连续斩获多条非优势区域项目订单；紧抓维保业务机遇，斩获上海18号线等多个全寿命周期服务项目；同时积极探索车门以外维保新产业模式发展，取得厂段设备、综合试验台、PIS改造等新业务订单；闸机扇门业务中标新线项目15个，锁定波哥大1号线海外市场订单，实现扇门业务海外市场突破。 海外业务方面：海外区间车平台实现重大突破，获得CAF英国LNER、菲律宾区间车，Stadler波兰KM区间车等项目订单；拓展安全门业务新客户，斩获Sofratesa多米尼加单轨PSD项目、LogicIT克鲁日1号线、圣保罗2号线等项目；持续发展内装业务，进入Stadler内装产品序列，获得哈萨克斯坦卧铺车内门、间壁、卧铺床等多模块项目；探索海外业务新型组织模式，揭牌“法国康尼欧洲创新发展中心”，支撑海外业务发展新路径。全年新签订单累计金额10.11亿元，较上年同期增长50.90%。 截至2024年年末，轨道主业在手订单金额为73.02亿元，较上年末增加18.94%。 2、汽车零部件业务方面，稳中有进 报告期内，紧紧围绕“发力第二增长曲线”的战略目标，以“客户结构优化+产品矩阵迭代”双引擎驱动增长，紧抓新能源产业发展机遇，承压而上，寻求新的业绩增长点。注重优化客户结构，持续深化与品牌车企的合作关系，同时积极开拓造车新势力等品牌客户，新增项目定点60个，为业务增长奠定了坚实基础；积极开展高压连接器、储能连接器、大功率直流快充及液冷超充产品、小功率充放电机等新产品的推广与应用，并实现了批量销售，为公司持续稳定发展注入新动能。 3、科创孵化业务方面，重点突破 报告期内，智能健康产业持续加强能力建设，注重场景适配，实施轮椅类产品优化开发及适配定制服务，深耕医护、养护领域解决方案，完成智能康复轮椅床、轻便折叠轮椅、老年代步车等系列新产品的开发，进一步推进各类智能健康产品的深入应用，强化渠道建设，实现了部分重点产品的量产量销。公司主持研发的军人“智能化身体运动功能评估系统”正式应用于2025年的空军招飞选拔工作，其技术亦具备广泛的民用潜力，可拓展至竞技运动、康复医疗及大众健康等领域。 （二）协同创新，凝聚高质量发展新动力 报告期内，公司聚焦发展新质生产力，以两级技术体系为架构，开展前瞻性技术与产品研发，加快产品和业务智能化转型。轨道总部11项技术产品通过省级“两新”评价，其中1项国际领先；进一步深化应用轨道车门故障预测与健康管理系统（PHM），推动PHM2.0的设计定型及应用；重大前瞻性项目“基于TSN和区域控制的SIL4级站台门控制系统”完成样机试制，通过省级新产品评价，并通过业主评审；自研新产品贯通道、车辆地板、高端卧铺床等进入推广应用环节；康尼电子加大第四代门控器、闸机扇门模块、站台异物侵入间隙检测系统、电机等重点自研产品的推广和应用，取得较好的市场业绩；康尼新能源全力推进产品升级与技术迭代工作，布局自动驾驶需求的自动辅助充电的接口技术、满足车网互动的V2G交流充电桩和直流充电机、液冷充电插座等重大前瞻性新产品的技术预研工作。 报告期内，公司管理创新成果多点开花，新增数项国家、省、市等各类荣誉、资质。公司入选“工信部第一批卓越级智能工厂”、“2024年江苏省企业级工业互联网平台”；康尼新能源获评国家级专精特新“小巨人”企业认定、康尼电子获评省级专精特新中小企业复核认定；康尼电子、康尼科技、康尼新能源、康尼精机、康尼工程首次通过“省三星级上云企业”认定。 截至2024年12月31日，公司拥有有效专利1,344件，其中发明专利399件，包括国内发明363件、国际发明36件，累计登记软件著作权229项。 （三）数智融合，赋能全价值链效能 以“康尼制造2025”为纲领，深化“数据驱动+业务驱动”数字化转型路径，不断推进“业务数据化、数据业务化”的深度融合，强化数据治理，全面提升数据价值，持续为业务增长赋能。2024年，公司系统布局和实施信息化项目66个；围绕新型能力建设，按照“横向到边、纵向到底”智能工厂建设要求，轨道总部完成油漆生产线数字化布局与建设工作；康尼电子完成智能工厂规划修编；康尼科技构建覆盖研发、销售、生产、质量、采购及财务等全流程的信息化体系；康尼新能源完成储能连接器、生产设备IOT平台以及自动化生产线产能等多个建设项目。各个产业单位智能化升级、数字化转型纵深推进。 （四）风险防控，夯实公司治理根基 报告期内，持续强化风险管理和内部控制，对公司现有各项管理制度进行系统梳理和修订，形成层级清晰、命名规范的制度框架体系；扎实推进研效异动、重大项目审批、大额资金变动、资金统筹及成本管控等财务专项工作，及时识别和防范风险，推动财务管理职能评分评级由规范级向优化级迈进；加强对海外业务、重大研发项目、重大技改技措等高风险领域的全过程风险分级管控，推动全面风险管理与内部控制深度融合，保障公司稳健经营；牢固安全发展理念，落实安全生产主体责任，强化EHS体系建设与运行，上线安全生产管理平台，提升安全管理水平。 （五）加速人才接续，支撑公司长远发展 2024年，根据公司三重一大文件精神和第五届董事会确定的干部管理工作要求，结合公司实际情况和未来发展，公司系统搭建了干部管理体系，优化完善干部“选、用、育、考、留、退”全生命周期机制，发布实施了《干部管理手册》及干部选拔任用、干部梯队建设等系列制度文件，并逐步有效指导集团和各产业单位开展干部管理相关工作，为加快形成完善的干部管理体系和可接续的人才队伍提供了全面的制度保障。 二、报告期内主要经营情况 报告期内，全年实现营业收入396,772.85万元，较上年同期增加44,535.86万元，增幅12.64%，主要系本期轨道交通主业的维保业务、安全门业务以及海外业务较上一年度增加；全年实现归属于上市公司股东的净利润为35,082.91万元，与上年同期基本持平，主要受计提投资者索赔损失影响。 （一）主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元
营业成本变动原因说明：主要系营业收入的增加以及本年度执行新准则将保证类质保费用调整计入营业成本所致。 财务费用变动原因说明：主要系本期利息收入减少所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期经营活动产生的现金流量净额为39,390.54万元，较上年同期增加21,876.83万元，增幅124.91%。主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增幅较大。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期投资活动产生的现金流量净额为-8,841.39万元，较上年同期增加23,922.10万元。主要系本期投资支付的现金较上年同期减少24,500.00万元。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期筹资活动现金流量净额为-34,276.86万元，较上年同期减少29,404.20万元，主要系本期分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加16,738.99万元，股权回购支付的现金10,034.00万元。 2、收入和成本分析 2024年度，公司实现营业收入396,772.85万元，较上年同期增加44,535.86万元，增幅12.64%，主要系本期轨道交通主业的维保业务、安全门业务以及海外业务较上一年度增加；营业成本272,657.99万元，较上年同期增加36,293.52万元，增幅15.35%，主要系随着营业收入的增加以及本年度执行新准则将保证类质保费用调整计入营业成本所致。 （1）主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位：元
（1）汽车门生产量、销量较上年度下降主要系本年销售订单减少。 （3）成本分析表 单位：元
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（1）2024年末，应收票据余额为52,361.52万元，较年初增加41,046.76万元，增幅262.77%，主要系本期客户增加商业承兑汇票的结算模式。 （2）2024年末，应收款项融资余额为62,253.81万元，较年初减少36,086.48万元，降幅36.70%，主要系本期客户大幅增加商业承兑汇票的结算模式，导致收到的供应链债权凭证减少。 （3）2024年末，其他流动资产余额为1,076.01万元，较年初增加861.25万元，增幅401.04%，主要系待抵扣增值税影响，上期基数较小。 （4）2024年末，在建工程余额为5,863.11万元，较年初增加2,432.63万元，增幅70.91%，主要系本期油漆智能生产线项目投入增加。 （5）2024年末，其他非流动资产余额为5,937.23万元，较年初增加2,497.43万元，增幅72.60%，主要系本期预付长期资产款增加。 （6）2024年末，合同负债余额为21,429.08万元，较年初增加6,611.15万元，增幅44.62%，主要系本期预收合同款项增加。 （7）2024年末，其他流动负债余额为2,931.18万元，较年初增加1,988.67万元，增幅211.00%，主要系本期收到的商业承兑汇票增加，已背书未到期的票据未终止确认。 （8）2024年末，预计负债余额为22,981.82万元，较年初增加6,766.70万元，增幅41.73%，主要系本期计提投资者索赔损失。 （9）2024年末，递延所得税负债余额为118.08万元，较年初减少567.97万元，降幅82.79%，主要系递延所得税资产与负债抵销所致。 （二）行业经营性信息分析 相关内容详见2024年年度报告“第三节管理层讨论与分析”中“公司所处行业情况”等内容。 （三）主要控股参股公司分析
（一）行业格局和趋势 1、轨道交通行业 2021年2月，中共中央、国务院印发的《国家综合立体交通网规划纲要》提出，到2035年，基本建成便捷顺畅、经济高效、绿色集约、智能先进、安全可靠的现代化高质量国家综合立体交通网，实现国际国内互联互通、全国主要城市立体畅达、县级节点有效覆盖，有力支撑“全国123出行交通圈”和“全球123快货物流圈”。构建以铁路为主干，以公路为基础，水运、民航比较优势充分发挥的综合交通立体网，到2035年国家综合立体交通网实体线网总规模合计70万公里左右。国家铁路网规模达到20万公里左右，其中高速铁路7万公里（含部分城际铁路）、普速铁路13万公里（含部分市域铁路）；形成由“八纵八横”高速铁路主通道为骨架、区域性高速铁路衔接的高速铁路网，由若干条纵横普速铁路主通道为骨架、区域性普速铁路衔接的普速铁路网，京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝地区双城经济圈等重点城市群率先建成城际铁路网，其他城市群城际铁路逐步成网；研究推进超大城市间高速磁浮通道布局和试验线路建设。将加强京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝地区双城经济圈4极，长江中游、山东半岛、海峡西岸、中原地区、哈长、辽中南、北部湾和关中平原8个组群，呼包鄂榆、黔中、滇中、山西中部、天山北坡、兰西、宁夏沿黄、拉萨和喀什9个组团之间的交通联系强度，构建6条主轴、7条走廊、8条通道组成的国家综合立体交通网主骨架。 2022年12月，中共中央、国务院印发的《扩大内需战略规划纲要(2022-2035年)》中提出，要加强交通基础设施建设，完善以铁路为主干的国家综合立体交通网，贯通“八纵八横”高速铁路主通道，有序推进区域连接线建设，加快普速铁路建设和既有铁路改造升级，支持重点城市群率先建成城际铁路网，推进重点都市圈市域（郊）铁路和城市轨道交通发展，并与干线铁路融合发展。 2024年3月，国务院常务会议审议通过《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，方案提出，要加大财税、金融等政策支持，有序推进交通运输设备更新改造。同年7月，国务院新闻办公室举行“推动高质量发展”系列主题新闻发布会，其中提到未来五年，中央企业预计安排大规模设备更新改造总投资超3万亿元。 2025年1月，中国国家铁路集团有限公司印发《铁路设备更新改造行动方案》，部署开展运输生产设备更新改造、运输服务设备更新升级、信息通信设备自主替代、绿色低碳设备推广应用、存量设备高效循环利用五大行动，推动铁路设备更新换代，扩大先进设备应用、提升先进产能，促进铁路高质量发展，有力支撑国民经济循环质量和水平提升。到2027年，设备本质安全水平显著提升、系统韧性进一步增强，设备服役性能明显增强、系统功能持续完善，设备数字化水平大幅提升、自动化程度明显提高，设备减排降耗水平进一步提升、降碳效果更加显著，铁路设备更新取得显著成效，为铁路高质量发展和率先实现现代化提供稳定可靠设备保障。 在国家“交通强国”战略框架下，轨道交通行业作为国家重点战略产业，持续获得政策强力支持，公司作为轨道交通装备核心细分领域的领军企业，公司将依托技术壁垒与市场先发优势，紧抓“一带一路”、国家铁路网建设、城际和市域铁路建设、城市轨道交通建设、轨道交通装备更新替换等机遇，进一步优化资源配置，强化产品核心竞争力。为客户提供更加智能、安全、环保、可靠的轨道交通装备和全生命周期系统解决方案，实现轨道主业高质量可持续发展。 2、新能源汽车零部件行业 2020年10月20日，国务院办公厅发布《新能源汽车产业发展规划 （2021—2035年）》，将发展新能源汽车产业提到国家战略高度，提出深入实施发展新能源汽车国家战略，力争经过15年的持续努力，我国新能源汽车核心技术达到国际先进水平，质量品牌具备较强国际竞争力。纯电动汽车成为新销售车辆的主流，公共领域用车全面电动化，燃料电池汽车实现商业化应用，高度自动驾驶汽车实现规模化应用，充换电服务网络便捷高效，氢燃料供给体系建设稳步推进，有效促进节能减排水平和社会运行效率的提升。 2024年8月，国家发改委、国家能源局、国家数据局联合印发《加快构建新型电力系统行动方案（2024—2027年）》，提出完善充电基础设施网络布局，加强电动汽车与电网融合互动，建立健全充电基础设施标准体系，加快以快充技术为代表的先进充换电技术标准制修订，探索建立车网互动相关标准，健全完善充电基础设施规划、设计、建设、运营等方面标准体系，加快推动电动汽车与能源转型融合发展。 2025年3月，国务院政府工作报告明确提出“大力发展智能网联新能源汽车”，标志着新能源汽车产业从“规模扩张”向“质量跃升”的转型，政策重心聚焦于智能化与电动化深度融合，将新能源汽车定位为“新一代智能终端”，推动其从交通工具向“智能移动空间”转变。 当前，我国汽车产业正处于结构性变革加速演进的关键阶段，新能源汽车市场渗透率逐年提升，新旧动能转换进程显著提速，市场格局由增量扩张向存量替换与增量突破并行的新周期过渡，消费升级与以旧换新政策形成双重驱动力。在智能化技术差异化竞争加剧的背景下，行业呈现头部集中化趋势，新能源汽车市场围绕电动化、智能化、网联化方向加速发展。随着政策端购置税减免政策延续、基建端充电桩车桩比降低、消费端新能源车用户满意度提升，三重复合动力持续释放，政策组合效应不断显现，将会进一步释放市场潜力，新能源汽车市场将继续呈现稳中向好发展态势，未来新能源汽车渗透率也将持续提高，这也给新能源汽车零部件行业发展注入了持续发展动力。 综合来看，随着新能源汽车渗透率的不断提升、自主汽车品牌的强势崛起、汽车电动化、智能化消费升级趋势的延续以及出口规模的不断扩大，新能源汽车零部件及充电基础设施行业前景广阔。公司作为各大新能源汽车企业充电及连接器等产品的核心供应商，已经获得国内、国际一流整车厂客户认可，公司将继续把握新能源汽车零部件与充电基础设施行业的市场机遇，进一步开拓市场，提升公司经营业绩。 （二）公司发展战略 2022年，公司制订并发布了《战略发展规划纲要（2022-2027）》，战略规划纲要确定了“以机电技术为核心的智慧交通装备平台”的战略定位，形成了以轨道交通产品为核心业务、以新能源汽车零部件产品为成长业务、以科创孵化产品等为种子业务的业务组合架构，明确了各个业务的战略目标、发展路径和保障措施。 1、轨道交通业务 轨道交通业务以“为客户提供极致产品/服务的轨交装备全球领导品牌”为战略定位，按照“强力推进海外市场和维保产业，稳步推进轨道门系统技术应用的相关产业”的发展思路，强化轨道主业的能力建设，积极布局新市场、新产业、新产品，持续打造核心竞争能力，促进轨道交通业务的持续、健康、稳定发展，巩固轨道交通主业的“压舱石”优势定位。 2、新能源汽车零部件业务 汽车零部件业务要持续紧抓新能源汽车产业快速发展机遇，外拓市场，内强管理，加快提升核心竞争力，构建差异化竞争优势。市场拓展聚焦国内外高端客户、造车新势力市场，争取主流高端车企客户持续突破。加快高压连接器、储能连接器、小功率直流慢充、大功率充电等新产品、新市场布局，提升公司经营质量。 3、科创孵化业务 科创孵化业务围绕三大产业板块客户需求和未来趋势，推进各方协同，打造机电一体化与智能技术孵化平台，推动新产品新产业实现有效突破。智能健康产业继续加强能力建设和团队建设，打造引流产品，加大高端产品研发与推广，拓展销售渠道，强化成本管控，实现国内业绩增长和海外销售突破，提升盈利能力，促进效益增长和规模发展。 （三）经营计划 1、坚持战略引领，构建高质量发展新格局 2025年，各产业单位、职能部门要进一步强化战略解码精准度与执行协同性，优化战略资源配置，轨交主业要坚持强基固本，加大新产品研发、新产业孵化及新市场开拓力度，巩固核心业务压舱石地位；汽车零部件业务要加速产品结构与客户结构的优化升级，构建差异化技术优势，实现效益规模双提升；科创孵化业务依托集团机电领域技术积淀，健全产业协同创新机制，深入研究新产品和新产业的持续发展路径，加快培育战略性新兴产业。全面推行以客户为中心的卓越质量管理模式，构建覆盖研发、生产、服务的全价值链质量管控体系。深化精益管理实践，系统推进降本增效专项行动，确保经营效益持续稳健增长。 2、聚焦创新驱动，培育高质量发展新动能 坚持战略引领，聚焦重大新产品和关键核心技术的攻关与应用。轨交主业重点突破智能化、绿色化领域关键技术，着力发展智能运维与低碳技术，推进全生命周期碳减排创新；汽车零部件业务加速大功率充电枪线、高压连接器等技术迭代，并持续提升精密制造工艺水平，提升产品技术附加值，增强市场竞争力；科创孵化业务，聚焦智能健康及医疗领域需求，推动智能康复设备产业化，加快产品临床验证与市场推广。 （四）可能面对的风险 1、宏观经济和政策变化的风险 国民经济的发展具有周期性波动的特征，本公司所处的轨道交通装备制造业作为国民经济的基础性行业之一，行业发展与国民经济的景气程度有很强的关联性。如果轨道交通不能保持稳定增长，则将直接影响本公司的业绩，给本公司的生产经营带来一定的风险。 新能源汽车作为国家战略，得益于国家政策的支持，该行业经历了前几年的快速增长，未来支持政策能否持续稳定以及新能源汽车行业自身能否健康发展、新的竞争对手进入等具有不确定性，进而影响本公司的业绩，存在一定的风险。 2、市场竞争风险 公司目前在国内城轨及动车组车辆门市场份额多年持续保持在50%以上，全球市场占有率位居前列。当前国内、国际各轨道车辆门系统制造企业纷纷加大在资本、技术、人才、市场等方面的投入，公司若不能在保持现有优势的基础上，通过引进高端人才、加强技术创新、优化营销和服务体系不断提升自身的核心竞争力，将在未来面临较大的市场竞争风险。 新能源汽车作为国家战略，将成为拉动经济和产业高质量发展的“新引擎”。 但新能源车型更新迭代密集、消费需求升级速度加快等日趋激烈的竞争环境，对下一代产品的技术迭代速度及技术研发能力提出更高要求，行业发展呈现更加内卷的特征，行业竞争格局进入深度重塑期，企业竞争进入优胜劣汰加速期，呈现出“强者恒强，分化加剧”的局面。如果公司不能保持现有优势和进一步提升核心竞争能力，将会对公司的市场地位和经营业绩产生影响，存在较大的市场竞争风险。 3、股权分散、无实际控制人的风险 公司自成立以来，始终倡导个人价值与企业价值的融合。公司通过管理骨干和核心技术人员持有公司股份，形成了一个新老结合、对公司具有高度认同感的核心团队，有效促进了公司持续、健康、快速发展，但同时也造成了公司股权相对分散的现状。公司股权相对分散，不存在控股股东和实际控制人。截至年度报告披露日，第一大股东资产经营公司持股比例为9.80%。公司股权结构的分散，有可能成为被收购的对象，如果公司被收购，会导致公司控制权发生变化，从而给公司生产经营和业务发展带来潜在的风险。 4、司法判决损失无法全部收回的风险 2020年11月12日，江苏省南京市中级人民法院(以下简称“南京中院”)判决被告人廖良茂退出犯罪所得19.3297884095亿元，发还康尼机电。2022年4月28日，江苏省高级人民法院（以下简称“江苏高院”）裁定驳回廖良茂上诉，维持原判。南京中院指定涉财产刑部分由南京市栖霞区人民法院(以下简称“栖霞法院”)执行。截至年度报告披露日，已司法执行追回廖良茂及其一致行动人持有的康尼机电股票64,945,286股并完成了注销手续。 因龙昕科技原股东违反与公司签订的《发行股份及支付现金购买资产协议》的相关约定，公司分别向南京中院及栖霞法院提起了对龙昕公司原股东的追偿诉讼和对业绩承诺方的业绩补偿诉讼。公司对龙昕科技原17名股东的一审民事判决书均已下达，6名股东提起上诉，二审判决均维持原判。截至年度报告披露日，17名原股东中有7名股东已履行完毕赔偿义务，其他股东的追偿执行工作正在进行。 目前公司正在配合司法部门对上述剩余龙昕科技原股东进行积极追偿，但能否足额执行到位存在重大不确定性，存在无法全部收回损失的风险。 5、投资者索赔带来的风险 2021年7月30日，公司及相关当事人收到中国证监会下发的《行政处罚决定书》〔2021〕54号，具体内容详见公司于2021年7月31日披露的《关于收到行政处罚决定书的公告》（公告编号：2021-023）。后续公司将按照法律法规妥善处理投资者索赔事宜，依法承担社会责任，努力维护公司及投资者合法权益。 四、董事履行职责情况 2024年，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的要求，不断地完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，规范公司运作。另外，董事会在顶层设计及重大事项决策过程中，充分发挥独立董事、董事会各专门委员会以及专家顾问委员会的专业能力和丰富经验，进一步提升了公司治理能力和风险管控水平，保障和促进了战略规划目标的实现。 （一）董事参加董事会和股东大会的情况
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