七 匹 狼(002029):七匹狼第八届监事会第十六次会议决议
福建七匹狼实业股份有限公司 第八届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况： 福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十六次会议通知于2025年6月13日以书面方式发出，并于2025年6月20日上午在厦门市思明区观音山台南路77号汇金国际中心17楼会议室召开。会议应出席监事3名，亲自出席监事3名，会议由监事会主席姚健康先生主持，本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件（以下合称“法律法规”）及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，表决有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议通过认真审议，采取记名投票方式，逐项审议通过了以下议案： （一）以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》。 发表审核意见如下：公司根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规、规范性文件和《公司2022年股票期权激励计划（草案）》的规定，对2022年股票期权激励计划涉及的股票期权行权价格进行调整，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东合法权益的情形，也未违反相关法律、法规和规范性文件的规定。因此，同意公司调整2022年股票期权激励计划涉及的股票期权行权价格。 【具体内容详见公司在巨潮网以及2025年6月21日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上刊登的《关于调整2022年股票期权激励计划股票期权行权价格的公告》】。 （二）以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》。 根据《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所主板股票上市规则》等程》进行修订，公司的《监事会议事规则》随之废止。 本议案监事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。 【相关内容详见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn），以及 2025年6月21日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上刊登的《公司章程修正案》】 三、备查文件 1、第八届监事会第十六次会议决议。 特此公告。 福建七匹狼实业股份有限公司 监 事 会 2025年6月21日 中财网
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