河钢资源(000923):河钢资源第八届董事会第五次会议决议公告2025-21
河钢资源股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 河钢资源股份有限公司第八届董事会第五次会议于 2025年 6月 19日下午2:30在石家庄市体育南大街385号1709会议室以通讯方式召开，2025年6月14日公司以电话、电子邮件及书面方式向全体董事发出会议通知。会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由董事长王耀彬主持，监事和高管等相关人员列席会议，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》； 表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。 全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《河钢资源股份有限公司经理工作细则》。 2、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》； 表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。 全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《河钢资源股份有限公司投资者关系管理制度》。 3、审议通过《关于制定<海外子公司信息报送办法>的议案》； 表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。 4、审议通过《关于公司董事会授权总经理决策事项的议案》； 表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1、第八届董事会第五次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告 河钢资源股份有限公司 董事会 二〇二五年六月二十一日 中财网
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