埃斯顿(002747):2025年第二次临时股东大会决议
2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、召开时间： 现场会议时间：2025年6月20日（星期五）下午15:00 网络投票时间为：2025年6月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年6月20日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年6月20日9:15-15:00。 2、现场会议地点：南京市江宁经济开发区吉印大道1888号公司会议室 3、会议召集人：公司董事会 4、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式 5、会议主持人：公司董事长吴波先生 6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、会议出席情况 （一）出席本次股东大会的股东及股东代表共529人，代表股份373,169,465股，占公司有表决权的股份总数的43.0405%。其中： 1、现场会议情况 参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表人共 5人，代表股份 367,159,442股，占公司有表决权股份总数的42.3474%； 2、网络投票情况 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共524人，代表股份6,010,023股，占公司有表决权股份总数的0.6932%； 3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共 527人，代表股份 7,278,023股，占公司有表决权股份总数的0.8394%。 （二）公司部分董事、部分监事、董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。 （三）公司聘请的北京市中伦律师事务所律师出席了本次股东大会。 三、议案审议和表决情况 1、审议并通过《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》 1.01 关于提名韩小芳女士为第五届董事会独立董事候选人的议案 表决结果：所获得的选举票数为370,486,529股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2810%； 其中，所获得的中小投资者的选举票数为4,595,087股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的63.1365%； 1.02 关于提名林金俊先生为第五届董事会独立董事候选人的议案 表决结果：所获得的选举票数为370,511,294股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2877%； 其中，所获得的中小投资者的选举票数为4,619,852股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的63.4767%； 2、审议并通过《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》 表决结果：同意370,237,171股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.2142%；反对 2,825,394股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.7571%；弃权106,900股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0286%。 中小投资者表决结果：同意4,345,729股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 59.7103%；反对 2,825,394股，反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 38.8209%；弃权 106,900股，弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的1.4688%。 本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。 3、审议并通过《关于制定、修订内部治理制度的议案》 3.01 《关于修订<独立董事制度>的议案》 表决结果：同意370,112,271股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.1807%；反对 2,884,594股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.7730%；弃权172,600股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0463%。 中小投资者表决结果：同意4,220,829股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 57.9942%；反对 2,884,594股，反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 39.6343%；弃权 172,600股，弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的2.3715%。 3.02 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》 表决结果：同意370,165,971股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.1951%；反对 2,818,594股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.7553%；弃权184,900股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0495%。 中小投资者表决结果：同意4,274,529股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 58.7320%；反对 2,818,594股，反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 38.7275%；弃权 184,900股，弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的2.5405%。 3.03 《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》 表决结果：同意370,087,771股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.1742%；反对 2,884,094股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.7729%；弃权197,600股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0530%。 中小投资者表决结果：同意4,196,329股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 57.6575%；反对 2,884,094股，反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 39.6274%；弃权 197,600股，弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的2.7150%。 3.04 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》 表决结果：同意370,067,071股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.1686%；反对 2,912,594股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.7805%；弃权189,800股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0509%。 中小投资者表决结果：同意4,175,629股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 57.3731%；反对 2,912,594股，反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 40.0190%；弃权 189,800股，弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的2.6079%。 3.05 《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》 表决结果：同意370,169,171股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.1960%；反对 2,823,894股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.7567%；弃权176,400股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0473%。 中小投资者表决结果：同意4,277,729股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 58.7760%；反对 2,823,894股，反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 38.8003%；弃权 176,400股，弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的2.4237%。 3.06 《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》 表决结果：同意370,164,971股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.1949%；反对 2,821,694股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.7561%；弃权182,800股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0490%。 中小投资者表决结果：同意4,273,529股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 58.7183%；反对 2,821,694股，反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 38.7701%；弃权 182,800股，弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的2.5117%。 3.07 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》 表决结果：同意370,180,771股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.1991%；反对 2,814,894股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.7543%；弃权173,800股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0466%。 中小投资者表决结果：同意4,289,329股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 58.9354%；反对 2,814,894股，反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 38.6766%；弃权 173,800股，弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的2.3880%。 3.08 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 表决结果：同意370,159,071股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.1933%；反对 2,818,894股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.7554%；弃权191,500股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0513%。 中小投资者表决结果：同意4,267,629股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 58.6372%；反对 2,818,894股，反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 38.7316%；弃权 191,500股，弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的2.6312%。 3.09 《关于修订<重大事项处置制度>的议案》 表决结果：同意370,184,171股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.2000%；反对 2,810,694股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.7532%；弃权174,600股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0468%。 中小投资者表决结果：同意4,292,729股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 58.9821%；反对 2,810,694股，反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 38.6189%；弃权 174,600股，弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的2.3990%。 4、审议并通过《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》 表决结果：同意372,095,065股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.7121%；反对 947,500股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.2539%；弃权126,900股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0340%。 中小投资者表决结果：同意6,203,623股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 85.2377%；反对 947,500股，反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 13.0186%；弃权 126,900股，弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的1.7436%。 本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。 5、审议并通过《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》 5.01 发行股票的种类和面值 表决结果：同意372,095,765股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.7123%；反对 893,600股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.2395%；弃权180,100股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0483%。 中小投资者表决结果：同意6,204,323股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 85.2474%；反对 893,600股，反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 12.2781%；弃权 180,100股，弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的2.4746%。 本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。 5.02 发行及上市时间 表决结果：同意372,086,765股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.7099%；反对 890,500股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.2386%；弃权192,200股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0515%。 中小投资者表决结果：同意6,195,323股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 85.1237%；反对 890,500股，反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 12.2355%；弃权 192,200股，弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的2.6408%。 本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。 5.03 发行方式 表决结果：同意372,073,265股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.7062%；反对 895,500股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.2400%；弃权200,700股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0538%。 中小投资者表决结果：同意6,181,823股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 84.9382%；反对 895,500股，反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 12.3042%；弃权 200,700股，弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的2.7576%。 本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。 5.04 发行规模 表决结果：同意372,089,465股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.7106%；反对 882,400股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.2365%；弃权197,600股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0530%。 中小投资者表决结果：同意6,198,023股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 85.1608%；反对 882,400股，反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 12.1242%；弃权 197,600股，弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的2.7150%。 本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。 5.05 定价方式 表决结果：同意372,072,365股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.7060%；反对 891,500股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.2389%；弃权205,600股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0551%。 中小投资者表决结果：同意6,180,923股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 84.9259%；反对 891,500股，反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 12.2492%；弃权 205,600股，弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的2.8249%。 本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。 5.06 发行对象 表决结果：同意372,062,465股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.7034%；反对 892,500股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.2392%；弃权214,500股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0575%。 中小投资者表决结果：同意6,171,023股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 84.7898%；反对 892,500股，反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 12.2629%；弃权 214,500股，弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的2.9472%。 本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。 5.07 发售原则 表决结果：同意372,088,465股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.7103%；反对 882,400股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.2365%；弃权198,600股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0532%。 中小投资者表决结果：同意6,197,023股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 85.1471%；反对 882,400股，反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 12.1242%；弃权 198,600股，弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的2.7288%。 本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。 6、审议并通过《关于本次 H股股票发行并上市募集资金使用计划的议案》 表决结果：同意372,075,865股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.7069%；反对 938,600股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.2515%；弃权155,000股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0415%。 中小投资者表决结果：同意6,184,423股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 84.9739%；反对 938,600股，反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 12.8964%；弃权 155,000股，弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的2.1297%。 本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。 7、审议并通过《关于本次H股股票发行并上市决议有效期的议案》 表决结果：同意372,082,965股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.7088%；反对 931,500股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.2496%；弃权155,000股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0415%。 中小投资者表决结果：同意6,191,523股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 85.0715%；反对 931,500股，反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 12.7988%；弃权 155,000股，弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的2.1297%。 本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。 8、审议并通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次H股股票发行并上市有关事项的议案》 表决结果：同意372,078,165股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.7076%；反对 933,300股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.2501%；弃权158,000股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0423%。 中小投资者表决结果：同意6,186,723股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 85.0055%；反对 933,300股，反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 12.8235%；弃权 158,000股，弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的2.1709%。 本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。 9、审议并通过《关于就本次H股股票发行并上市修订<公司章程（草案）>及相关议事规则（草案）的议案》 表决结果：同意372,082,865股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.7088%；反对 931,600股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.2496%；弃权155,000股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0415%。 中小投资者表决结果：同意6,191,423股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 85.0701%；反对 931,600股，反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 12.8002%；弃权 155,000股，弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的2.1297%。 本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。 10、审议并通过《关于就本次H股股票发行并上市修订及制定公司内部治理制度的议案》 10.01 《关于修订<独立董事制度（草案）>的议案》 表决结果：同意372,091,865股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.7112%；反对 885,400股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.2373%；弃权192,200股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0515%。 中小投资者表决结果：同意6,200,423股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 85.1938%；反对 885,400股，反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 12.1654%；弃权 192,200股，弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的2.6408%。 10.02 《关于修订<关联交易管理办法（草案）>的议案》 表决结果：同意372,093,665股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.7117%；反对 883,400股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.2367%；弃权192,400股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0516%。 中小投资者表决结果：同意6,202,223股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 85.2185%；反对 883,400股，反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 12.1379%；弃权 192,400股，弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的2.6436%。 10.03 《关于修订<募集资金使用管理制度（草案）>的议案》 表决结果：同意372,095,965股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.7123%；反对 883,400股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.2367%；弃权190,100股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0509%。 中小投资者表决结果：同意6,204,523股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 85.2501%；反对 883,400股，反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 12.1379%；弃权 190,100股，弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的2.6120%。 10.04 《关于修订<对外担保管理办法（草案）>的议案》 表决结果：同意372,090,965股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.7110%；反对 886,400股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.2375%；弃权192,100股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0515%。 中小投资者表决结果：同意6,199,523股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 85.1814%；反对 886,400股，反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 12.1791%；弃权 192,100股，弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的2.6395%。 10.05 《关于修订<信息披露事务管理制度（草案）>的议案》 表决结果：同意372,084,465股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.7092%；反对 893,400股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.2394%；弃权191,600股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0513%。 中小投资者表决结果：同意6,193,023股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 85.0921%；反对 893,400股，反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 12.2753%；弃权 191,600股，弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的2.6326%。 10.06 《关于修订<重大信息内部报告制度（草案）>的议案》 表决结果：同意372,091,465股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.7111%；反对 886,400股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.2375%；弃权191,600股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0513%。 中小投资者表决结果：同意6,200,023股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 85.1883%；反对 886,400股，反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 12.1791%；弃权 191,600股，弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的2.6326%。 10.07 《关于修订<对外投资管理办法（草案）>的议案》 表决结果：同意372,093,965股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.7118%；反对 886,500股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.2376%；弃权189,000股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0506%。 中小投资者表决结果：同意6,202,523股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 85.2226%；反对 886,500股，反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 12.1805%；弃权 189,000股，弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的2.5969%。 10.08 《关于修订<会计师事务所选聘制度（草案）>的议案》 表决结果：同意372,090,165股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.7108%；反对 883,300股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.2367%；弃权196,000股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0525%。 中小投资者表决结果：同意6,198,723股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 85.1704%；反对 883,300股，反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 12.1365%；弃权 196,000股，弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的2.6930%。 10.09 《关于修订<重大事项处置制度（草案）>的议案》 表决结果：同意372,090,165股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.7108%；反对 886,500股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.2376%；弃权192,800股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0517%。 中小投资者表决结果：同意6,198,723股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 85.1704%；反对 886,500股，反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 12.1805%；弃权 192,800股，弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的2.6491%。 11、审议并通过《关于确定公司董事类型的议案》 表决结果：同意372,132,565股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.7221%；反对 886,400股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.2375%；弃权150,500股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0403%。 中小投资者表决结果：同意6,241,123股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 85.7530%；反对 886,400股，反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 12.1791%；弃权 150,500股，弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的2.0679%。 12、审议并通过《关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案》 表决结果：同意260,950,979股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.5340%；反对 944,600股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.3603%；弃权277,186股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.1057%。 中小投资者表决结果：同意6,056,237股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 83.2127%；反对 944,600股，反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 12.9788%；弃权 277,186股，弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的3.8085%。 关联股东吴波先生已回避表决。 13、审议并通过《关于公司发行H股股票之前滚存利润分配方案的议案》 表决结果：同意372,127,565股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.7208%；反对 885,000股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.2372%；弃权156,900股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0420%。 中小投资者表决结果：同意6,236,123股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 85.6843%；反对 885,000股，反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 12.1599%；弃权 156,900股，弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的2.1558%。 14、审议并通过《关于聘请本次H股股票发行并上市审计机构的议案》 表决结果：同意372,126,365股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.7205%；反对 884,600股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.2371%；弃权158,500股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0425%。 中小投资者表决结果：同意6,234,923股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 85.6678%；反对 884,600股，反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 12.1544%；弃权 158,500股，弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的2.1778%。 15、审议并通过《关于调整独立董事薪酬的议案》 表决结果：同意372,060,465股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.7028%；反对 952,400股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.2552%；弃权156,600股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0420%。 中小投资者表决结果：同意6,169,023股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 84.7623%；反对 952,400股，反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 13.0860%；弃权 156,600股，弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的2.1517%。 16、审议并通过《关于<公司 2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 表决结果：同意371,906,765股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.6616%；反对 1,104,100股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.2959%；弃权158,600股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0425%。 中小投资者表决结果：同意6,015,323股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 82.6505%；反对 1,104,100股，反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 15.1703%；弃权 158,600股，弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的2.1792%。 本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。 17、审议并通过《关于<公司2025年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 表决结果：同意371,972,865股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.6793%；反对 1,044,000股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.2798%；弃权152,600股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0409%。 中小投资者表决结果：同意6,081,423股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 83.5587%；反对 1,044,000股，反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 14.3446%；弃权 152,600股，弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的2.0967%。 本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。 18、审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 表决结果：同意371,917,065股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.6644%；反对 1,104,800股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.2961%；弃权147,600股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0396%。 中小投资者表决结果：同意6,025,623股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 82.7920%；反对 1,104,800股，反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 15.1799%；弃权 147,600股，弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的2.0280%。 本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。 四、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所 2、出具法律意见的律师姓名：魏海涛、丁蔚 3、结论意见：公司本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。 五、备查文件 1、南京埃斯顿自动化股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议； 2、北京市中伦律师事务所关于南京埃斯顿自动化股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书。 特此公告。 南京埃斯顿自动化股份有限公司 董 事 会 2025年 6月 21日 中财网
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