科达利(002850):第五届董事会第十九次（临时）会议决议
深圳市科达利实业股份有限公司 第五届董事会第十九次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次（临时）会议通知于 2025年 6月 13日以电子邮件、书面形式送达全体董事、监事和高级管理人员；会议于 2025年 6月 20日在会议室以现场与通讯表决相结合的方式举行。会议由董事长励建立先生主持，应到董事七名，实到董事七名，其中，董事胡殿君先生、张玉箱女士、赖向东先生、张文魁先生通讯表决；公司监事和高级管理人员列席了会议。会议召开、审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于不向下修正科利转债转股价格的议案》； 截至 2025年 6月 20日，“科利转债”已触发转股价格向下修正条款。 公司董事会综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者利益，公司董事会决定本次不向下修正“科利转债”的转股价格。同时在未来 6个月内（即 2025年 6月 23日至 2025年 12月 22日），如再次触发“科利转债”转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。在此期间之后（从 2025年 12月 23日起计算），若再次触发“科利转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“科利转债”转股价格的向下修正权利。 《公司关于不向下修正科利转债转股价格的公告》详见 2025年 6月 21日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。 表决结果：赞成 7票、反对 0票、弃权 0票、回避 0票。 （二）审议通过了《关于投资建设匈牙利动力电池精密结构件三期项目的议案》。 同意公司使用自有资金不超过 5,000万欧元在匈牙利投资建设动力电池精密结构件三期项目。 该议案已经公司第五届董事会战略委员会第八次会议审议通过。 《公司关于投资建设匈牙利动力电池精密结构件三期项目的公告》详见2025年 6月 21日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。 表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0票。 三、备查文件 （一）《公司第五届董事会第十九次（临时）会议决议》； （二）其他文件。 特此公告。 深圳市科达利实业股份有限公司 董 事 会 2025年 6月 21日 中财网
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