炬芯科技(688049):作废2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票
炬芯科技股份有限公司 关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予但 尚未归属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。炬芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月19日召开了第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，现将有关事项说明如下： 一、公司2024年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况1、2024年6月21日，公司召开了第二届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于制定<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。同日，公司召开了第二届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于制定<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》，公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。公司于2024年6月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。 2、2024年6月22日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2024-032），根据公司其他独立董事的委托，独立董事潘立生先生作为征集人，就公司2024年第二次临时股东大会审议的本次激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。 3、2024年6月21日至2024年7月1日，公司对本次激励计划拟首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本次激励计划首次授予激励对象有关的任何异议。2024年7月3日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2024-036）。 4、2024年7月8日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于制定<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。2024年7月9日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2024-037）。 5、2024年7月8日，公司召开第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于向激励对象首次授予2024年限制性股票的议案》。监事会对首次授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。 6、2025年6月19日，公司召开第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，相关事项已经薪酬与考核委员会审议通过，公司监事会对本激励计划首次授予部分第一个归属期归属人员名单进行核实并发表了核查意见。 二、本次作废处理部分限制性股票的具体情况 根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《考核管理办法》”）的相关规定，作废2024年限制性股票激励计划首次授予部分已授予但尚未归属的限制性股票的情况如下： 1、部分激励对象离职 公司2024年限制性股票激励计划激励首次授予对象中有2名激励对象离职，上述激励对象离职导致其已不符合《激励计划（草案）》《考核管理办法》关于激励对象资格的要求，其已获授但尚未归属的合计2.60万股限制性股票不得归属并全部作废失效。 2、部分激励对象第一个归属期因个人绩效考核原因不能完全归属 根据公司《激励计划（草案）》的相关规定，本次激励计划首次授予部分共有20名激励对象2024年个人综合考核结果为“B”，个人层面归属比例为80%，作废处理上述人员已获授但尚未归属的限制性股票共26,160股。 综上，前述两种情况合计作废公司限制性股票共计52,160股。 根据公司2024年第二次临时股东大会对董事会的授权，本次作废限制性股票经董事会审议通过即可，无需提交股东大会审议。 三、本次作废处理部分限制性股票对公司的影响 公司本次作废部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的稳定性，也不会影响公司股权激励计划继续实施。 四、监事会意见 监事会认为：公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及《公司2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，且已履行必要审议程序，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司此次作废部分已授予尚未归属的合计52,160股第二类限制性股票。 五、法律意见书的结论性意见 北京市竞天公诚律师事务所上海分所认为： 1、公司已就本次作废取得了现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》《上市规则》《公司章程》和《激励计划》的相关规定； 2、本次作废事项符合《管理办法》《上市规则》《公司章程》和《激励计划》的相关规定； 3、公司尚需就本次作废依法履行相应的信息披露义务。 六、备查文件 （一）炬芯科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议 （二）炬芯科技股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议 （三）《北京市竞天公诚律师事务所上海分所关于炬芯科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划作废部分已授予但尚未归属的限制性股票及首次授予部分第一个归属期符合归属条件相关事项的法律意见书》 特此公告。 炬芯科技股份有限公司董事会 2025年6月21日 中财网
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