*ST宝实(000595):第十届董事会第十九次会议决议
宝塔实业股份有限公司 第十届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 宝塔实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会 第十九次会议于 2025年 6月 13日以电子邮件方式发出通知， 于 2025年 6月 20日以现场及通讯方式召开。本次会议应到董 事 7名，实到董事 7名，其中 3名董事以通讯方式表决，其余 董事以现场方式表决。公司监事和高级管理人员列席会议。会 议由董事长杜志学先生主持，会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规及《宝塔实 业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定， 所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整独立董事津贴暨修订<董事、 监事薪酬管理制度>的议案》 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》及《公司章程》等制度的有关规定，鉴于公司独 立董事自任职以来勤勉尽责，对公司规范运作、健康发展发挥 了积极作用，且结合公司的实际经营情况，董事会同意将独立 董事津贴标准由 5万元/年（税前）调整为 6万元/年（税前）， 并对应修订《董事、监事薪酬管理制度》的相关条款。 本次调整独立董事津贴及修订《董事、监事薪酬管理制度》 符合公司实际经营情况、市场水平和相关法律法规的规定，有 利于进一步调动独立董事的工作积极性，符合公司长远发展需 要，不存在损害公司及中小股东利益的行为。 表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票。关联董事叶 森、刘庆林、黄爱学回避表决。表决结果为通过。 该议案尚需股东会审议通过。 （二）审议通过《关于召开 2025年第二次临时股东会的 议案》 公司董事会定于 2025年 7月 7日（星期一）召开 2025 年第二次临时股东会。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披 露的《关于召开 2025年第二次临时股东会的通知》（公告编 号：2025-068）。 表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。表决结果为 通过。 三、备案文件 1.第十届董事会第十九次会议决议。 特此公告。 宝塔实业股份有限公司董事会 2025年 6月 21日 中财网
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