风华高科(000636):公司第十届董事会2025年第三次会议决议
广东风华高新科技股份有限公司 第十届董事会 2025年第三次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董 事会2025年第三次会议于2025年6月15日以电子邮件方式发出会议 通知，于2025年6月20日以通讯表决方式召开，会议应出席董事11 人，实际出席会议董事11人。本次董事会的召开程序符合国家有关法律、法规和本公司章程的规定。本次会议及决定的事项，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以投票表决方式审议通过了《关于聘请财 务负责人的议案》。结合公司发展需要，经董事会提名委员会和审计、合规与风险管理委员会审核，董事会同意聘请王雪华先生为公司财务负责人，任期与第十届董事会任期一致。 表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《关于变更财 务负责人的公告》。 三、备查文件 （一）公司第十届董事会2025年第三次会议决议； （二）公司第十届董事会提名委员会2025年第一次会议决议； （三）公司第十届董事会审计、合规与风险管理委员会2025年第 三次会议决议。 特此公告。 广东风华高新科技股份有限公司董事会 2025年6月21日 中财网
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