侨银股份(002973):2025年第二次临时股东大会决议
侨银城市管理股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会无否决议案的情况； 2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1．会议召开时间 现场会议时间：2025年 6月 20日（星期五）15:00开始。 网络投票时间：2025年 6月 20日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为 2025年 6月 20日 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统平台投票的具体时间为 2025年 6月 20日 9:15至15:00期间的任意时间。 2．现场会议地点：广州市荔湾区白鹤沙路 9号侨银总部大厦六楼。 3．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4．会议召集人：公司董事会。 5．会议主持人：董事长郭倍华女士。 6．本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、会议出席情况 1．股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 77人，代表股份 283,787,712股，占公司有表决权股份总数的 69.4425％。 其中：通过现场投票的股东 7人，代表股份 262,909,812股，占公司有表决权股份总数的 64.3337％。 通过网络投票的股东 70人，代表股份 20,877,900股，占公司有表决权股份总数的 5.1088％。 2．中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东 69人，代表股份 427,900股，占公司有表决权股份总数的 0.1047％。 其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。 通过网络投票的中小股东 69人，代表股份 427,900股，占公司有表决权股份总数的 0.1047。 3．公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，总经理和其他高级管理人员列席了会议，北京市中伦（广州）律师事务所律师对本次会议进行了见证。 三、议案审议表决情况 经审议，本次会议形成决议如下： 1．逐项审议通过《关于换届选举公司第四届董事会非独立董事的议案》 本议案采用累积投票制的方式选举。 1.01选举郭倍华女士为第四届董事会非独立董事 表决结果：获得的选举票数为 283,366,049票，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.8514%；其中，中小股东总表决情况：获得的选举票数为 6,237票，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 1.4576%。 郭倍华女士当选为公司第四届董事会非独立董事。 1.02选举韩丹女士为第四届董事会非独立董事 表决结果：获得的选举票数为 283,360,338票，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.8494%；其中，中小股东总表决情况：获得的选举票数为 526票，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.1229%。 韩丹女士当选为公司第四届董事会非独立董事。 1.03选举夏冠明先生为第四届董事会非独立董事 表决结果：获得的选举票数为 283,360,337票，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.8494%；其中，中小股东总表决情况：获得的选举票数为 525票，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.1227%。 夏冠明先生当选为公司第四届董事会非独立董事。 1.04选举周丹华女士为第四届董事会非独立董事 表决结果：获得的选举票数为 283,365,535票，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.8512%；其中，中小股东总表决情况：获得的选举票数为 5,723票，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 1.3375%。 周丹华女士当选为公司第四届董事会非独立董事。 2．逐项审议通过《关于换届选举公司第四届董事会独立董事的议案》 本议案采用累积投票制的方式选举。 2.01选举孔英先生为第四届董事会独立董事 表决结果：获得的选举票数为 283,360,640票，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.8495%；其中，中小股东总表决情况：获得的选举票数为 828票，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.1935%。 孔英先生当选为公司第四届董事会独立董事。 2.02选举刘国常先生为第四届董事会独立董事 表决结果：获得的选举票数为 283,360,337票，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.8494%；其中，中小股东总表决情况：获得的选举票数为 525票，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.1227%。 刘国常先生当选为公司第四届董事会独立董事。 2.03选举韦锶蕴女士为第四届董事会独立董事 表决结果：获得的选举票数为 283,364,238票，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.8508%；其中，中小股东总表决情况：获得的选举票数为 4,426票，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 1.0344%。 韦锶蕴女士当选为公司第四届董事会独立董事。 3．逐项审议通过《关于换届选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》 本议案采用累积投票制的方式选举。 3.01选举郭启海先生为第四届监事会非职工代表监事 表决结果：获得的选举票数为 283,361,037票，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.8496%；其中，中小股东总表决情况：获得的选举票数为 1,225票，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.2863%。 郭启海先生当选为公司第四届监事会非职工代表监事。 3.02选举任洪涛先生为第四届监事会非职工代表监事 表决结果：获得的选举票数为 283,363,136票，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.8504%；其中，中小股东总表决情况：获得的选举票数为 3,324票，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.7768%。 任洪涛先生当选为公司第四届监事会非职工代表监事。 4．审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告以及鉴证报告的议案》 总表决情况：同意 283,691,512股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9661％；反对 92,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0327％；弃权 3,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0012％。 中小股东总表决情况：同意 331,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 77.5181％；反对 92,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 21.6873％；弃权 3,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7946％。 本议案为特别决议议案，已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。 5．审议通过《关于延长向特定对象发行 A股股票股东大会决议有效期的议案》 总表决情况：同意 283,691,412股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9661％；反对 92,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0327％；弃权 3,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0012％。 同意 331,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.4947％；反对 92,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.7107％；弃权 3,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7946％。 本议案为特别决议议案，已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。 6．审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会办理向特定对象发行 A 股股票具体事宜有效期的议案》 总表决情况：同意 283,691,412股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9661％；反对 92,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0327％；弃权 3,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0012％。 同意 331,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.4947％；反对 92,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.6873％；弃权 3,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8179％。 本议案为特别决议议案，已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。 7．审议通过《关于增加 2025年度关联担保额度预计的议案》 关联股东郭倍华、刘少云、盐城珑欣企业管理合伙企业 （有限合伙）、韩丹回避表决，回避表决股份数 262,848,512股。 总表决情况：同意 20,842,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5396％；反对 92,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4437％；弃权 3,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0167％。 中小股东总表决情况：同意 331,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 77.4714％；反对 92,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 21.7107％；弃权 3,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8179％。 四、律师出具的法律意见 本次股东大会由北京市中伦（广州）律师事务所指派的周昊臻律师和杨小颖律师现场见证，并出具了《关于侨银城市管理股份有限公司 2025年第二次临时股东大会的法律意见书》。 律师认为：公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。 五、本次备查文件 1．侨银城市管理股份有限公司 2025年第二次临时股东大会会议决议； 2．北京市中伦（广州）律师事务所关于侨银城市管理股份有限公司 2025年第二次临时股东大会的法律意见书。 特此公告。 侨银城市管理股份有限公司 董事会 2025年 6月 21日 中财网
 |