辉煌科技(002296):第八届监事会第十二次会议决议
第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况 河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十二次会议通知于2025年6月9日以传真、电子邮件等方式送达给全体监事，会议于2025年6月20日（星期五）下午14:30在北京南四环西路188号总部基地1区7号楼七层会议室以现场会议的方式召开，会议应到监事3人，实到3人，会议由监事会主席黄继军先生主持，本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事认真讨论，本次会议审议表决通过了以下议案： 1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》； 根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规、规范性文件等有关规定，结合公司实际情况及需求，《公司章程》中相关条款进行了相应修订。 《关于修订<公司章程>的公告》和修订后的《公司章程（2025年6月修订）》详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交股东会审议。 三、备查文件 第八届监事会第十二次会议决议。 河南辉煌科技股份有限公司监事会 2025年 6月 21日 中财网
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