辉煌科技(002296):董事会议事规则修订情况对照表

时间：2025年06月20日 21:15:53 中财网

原标题:辉煌科技:董事会议事规则修订情况对照表

证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号：2025-023 河南辉煌科技股份有限公司
董事会议事规则修订情况对照表
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月20日召开
第八届董事会第十五次会议审议通过了拟修订的《董事会议事规则》。

根据最新发布的《上市公司章程指引》等法律法规的要求并结合公司实际情况，公司拟对原《董事会议事规则》相关内容进行修订，具体修订如下： 1、将《董事会议事规则》中有关“股东大会”的表述统一修订为“股东会”； 2、除上述调整外，《董事会议事规则》其余修订具体如下：

修订前	修订后
第二条 董事会的组成 公司设董事会，对股东大会负责。董事会由 五名董事组成，包括独立董事三名，设董事 长一名。	第二条 董事会的组成 公司设董事会，对股东会负责。董事会由六 名董事组成，包括独立董事三名、职工代表 董事一名，设董事长一名。
第四条 董事会行使下列职权： …… （四）制订公司的年度财务预算方案、决算 方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损 方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发 行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、因本公司章程第 二十三条第一款第（一）项、第（二）项规 定的情形收购本公司股票或者合并、分立、 解散及变更公司形式的方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司的 对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外 担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠 等事项； （九）决定公司内部管理机构的设置； （十）决定聘任或者解聘公司经理、董事会	第四条 董事会行使下列职权： …… （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损 方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发 行债券或其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票 或者合并、分立、解散及变更公司形式的方 案； （七）在股东会授权范围内，决定公司的对 外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担 保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等 事项； （八）决定公司内部管理机构的设置； （九）决定聘任或者解聘公司经理、董事会 秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬事 项和奖惩事项；根据经理的提名，决定聘任 或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管
秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬事 项和奖惩事项；根据经理的提名，决定聘任 或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管 理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； （十一）制订公司的基本管理制度； （十二）制订本公司章程的修改方案； （十三）管理公司信息披露事项； （十四）向股东大会提请聘请或更换为公司 审计的会计师事务所； （十五）听取公司经理的工作汇报并检查经 理的工作； （十六）决定因本公司章程第二十三条第 （三）项、第（五）项、第（六）项规定的 情形收购本公司股份； （十七）法律、行政法规、部门规章、本公 司章程或股东大会决议授予的其他职权。	理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； （十）制订公司的基本管理制度； （十一）制订公司章程的修改方案； （十二）管理公司信息披露事项； （十三）向股东会提请聘请或更换为公司审 计的会计师事务所； （十四）听取公司经理的工作汇报并检查经 理的工作； （十五）决定公司章程第二十四条第（三） 项、第（五）项、第（六）项规定的情形收 购本公司股份； （十六）法律、行政法规、部门规章、本章 程或股东会决议授予的其他职权。 超过股东会授权范围的事项，应当提交股东 会审议。
第六条 临时会议 6.1 有下列情形之一的，董事会应当召开临 时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议 时； （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）监事会提议时；……。	第六条 临时会议 6.1 有下列情形之一的，董事会应当召开临 时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议 时； （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）审计委员会提议时；……。
第八条 会议通知 8.1 召开董事会定期会议和临时会议，…… 提交全体董事、监事以及相关高级管理人员。	第八条 会议通知 8.1 召开董事会定期会议和临时会议，…… 提交全体董事及相关高级管理人员。
第十一条 会议的召开 11.1 除根据本公司章程第二十三条第（三）、 （五）、（六）项规定的情形收购本公司股 份的，……。 11.2 监事可以列席董事会会议；经理和董事 会秘书未兼任董事的，……。	第十一条 会议的召开 11.1 除根据公司章程第二十四条第（三）、 （五）、（六）项规定的情形收购本公司股 份的，……。 11.2 经理和董事会秘书未兼任董事 的，……。
第十八条 表决结果的统计 18.1……，交董事会秘书在一名监事或者独 立董事的监督下进行统计。……。	第十八条 表决结果的统计 18.1……，交董事会秘书在一名独立董事的 监督下进行统计。……。

除以上修订外，《董事会议事规则》其他条款均保持不变。该议案尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

河南辉煌科技股份有限公司董事会