长缆科技(002879):第五届监事会第十次会议决议
证券代码：002879 证券简称：长缆科技 公告编号：2025-022 长缆科技集团股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 长缆科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议于2025年 06月 20日在公司会议室召开。会议通知以专人送达、电话等方式已于2025年 06月 17日向各监事发出。本次会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 本次会议由夏岚女士召集和主持，公司部分高管列席了会议，形成决议如下： 一、审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，对照上市公司向特定对象发行股票的相关资格、条件的要求逐项核查，监事会认为公司符合向特定对象发行股票的各项规定和要求。 表决结果：有效表决票 3票，同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。 本项议案尚需提请公司 2025年第一次临时股东大会审议通过。 二、逐项审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司 2025年度向特定对象发行股票方案如下： 1、本次发行股票的种类和面值 本次发行的股票种类为人民币普通股（A股），每股面值为人民币 1.00元。 表决结果：有效表决票 3票，同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。 2、发行方式和发行时间 本次发行采取向特定对象发行 A股股票的方式，在经深圳证券交易所审核通过以及获得中国证监会同意注册的文件的有效期内择机发行。 表决结果：有效表决票 3票，同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。 3、发行对象及认购方式 公司本次向特定对象发行股票的发行对象不超过 35名（含本数），为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托公司、财务公司、合格境外机构投资者，以及中国证监会规定条件的其他法人、自然人或者其他合格投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。 最终发行对象将在本次发行经深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后，由公司董事会在股东大会授权范围内根据询价结果，与保荐人（主承销商）协商确定。若发行时法律、法规或规范性文件对发行对象另有规定的，从其规定。 本次发行对象均以现金的方式并以相同的价格认购本次发行的股票。 表决结果：有效表决票 3票，同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。 4、定价基准日、发行价格与定价原则 本次发行的定价基准日为公司本次发行股票的发行期首日。 发行价格不低于定价基准日前 20个交易日公司 A股股票均价的 80%（定价基准日前 20个交易日 A股股票交易均价=定价基准日前 20个交易日 A股股票交易总额/定价基准日前 20个交易日 A股股票交易总量）。 如公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次发行的发行价格将进行相应调整。调整公式如下： 1、派发现金股利：P =P -D 1 0 2、送红股或转增股本：P =P /(1+N) 1 0 3、两项同时进行：P =(P -D)/(1+N) 1 0 每股送红股或转增股本数为 N。 本次发行的最终发行价格由董事会根据股东大会授权，在本次发行经深交所审核通过并经中国证监会同意注册后，按照中国证监会及深交所相关规定，根据竞价结果与保荐人（主承销商）协商确定。 表决结果：有效表决票 3票，同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。 5、发行数量 本次发行的股票数量不超过 57,932,292股（含本数），不超过本次发行前公司总股本的 30%，最终发行数量由公司股东大会授权董事会在本次发行取得中国证监会作出予以注册的决定后，根据法律、法规和规范性文件的相关规定及发行时的实际情况，与本次发行的保荐人（主承销商）协商确定。 若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动及本次发行价格发生调整的，则本次发行的股票数量上限将进行相应调整。 表决结果：有效表决票 3票，同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。 6、限售期 本次发行的股票，自本次发行的股票上市之日起 6月内不得转让。 本次发行结束后，由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。限售期届满后发行对象减持认购的本次发行的股票须遵守中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的相关规定。 表决结果：有效表决票 3票，同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。 7、募集资金总额及用途 本次发行股票募集资金总额不超过 46,000.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目： 单位：万元
表决结果：有效表决票 3票，同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。 8、滚存未分配利润安排 本次发行完成后，本次发行前滚存的未分配利润将由公司新老股东按发行后的股份比例共享。 表决结果：有效表决票 3票，同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。 9、上市地点 本次向特定对象发行的股票将申请在深圳证券交易所主板上市交易。 表决结果：有效表决票 3票，同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。 10、决议有效期 本次发行决议的有效期为股东大会审议通过之日起 12个月。 表决结果：有效表决票 3票，同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。 本项议案尚需提请公司 2025年第一次临时股东大会审议通过。 三、审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行股票预案的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《长缆科技集团股份有限公司 2025年度向特定对象发行股票预案》。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《长缆科技集团股份有限公司 2025年度向特定对象发行股票预案》。 表决结果：有效表决票 3票，同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。 本项议案尚需提请公司 2025年第一次临时股东大会审议通过。 四、审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行股票方案论证分析报 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《长缆科技集团股份有限公司 2025年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告》。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《长缆科技集团股份有限公司 2025年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告》。 表决结果：有效表决票 3票，同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。 本项议案尚需提请公司 2025年第一次临时股东大会审议通过。 五、审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《长缆科技集团股份有限公司 2025年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《长缆科技集团股份有限公司 2025年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》。 表决结果：有效表决票 3票，同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。 本项议案尚需提请公司 2025年第一次临时股东大会审议通过。 六、审议通过了《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》 根据中国证监会发布的《监管规则适用指引——发行类第 7号》有关规定“前次募集资金使用情况报告对前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度的历次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年度末作为报告出具基准日，如截至最近一期末募集资金使用发生实质性变化，发行人也可提供截至最近一期末经鉴证的前募报告。” 鉴于公司最近五个会计年度内不存在通过首发、增发、配股、向特定对象发行股票、发行可转换公司债券等方式募集资金的情形。公司前次募集资金到位时间距离本次董事会审议本次向特定对象发行股票的时间已超过五个完整的会计年度，因此公司本次向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用情况的报告， 表决结果：有效表决票 3票，同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。 本项议案尚需提请公司 2025年第一次临时股东大会审议通过。 七、审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案》 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国办发[2014]17号）及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等法规及规范性文件的要求，公司就本次向特定对象发行股票对普通股股东权益和即期回报可能造成的影响进行了分析，结合实际情况提出了填补回报措施，相关主体对填补回报措施能够切实履行作出了承诺。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2025年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的公告》。 表决结果：有效表决票 3票，同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。 本项议案尚需提请公司 2025年第一次临时股东大会审议通过。 八、审议通过了《关于公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红（2025修订）》以及《公司章程》中关于公司分红政策的相关规定，公司特编制了《长缆科技集团股份有限公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划》。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《长缆科技集团股份有限公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划》。 表决结果：有效表决票 3票，同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。 本项议案尚需提请公司 2025年第一次临时股东大会审议通过。 九、备查文件 1、长缆科技集团股份有限公司第五届监事会第十次会议决议。 特此公告。 长缆科技集团股份有限公司监事会 2025年 6月 20日 中财网
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