华兰生物(002007):第八届监事会第十七次会议决议
华兰生物工程股份有限公司 第八届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 华兰生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十七次会议于2025年6月10日以电话或电子邮件方式发出通知，于2025年6月20日上午在公司办公室三楼以现场表决的方式召开。 会议由公司监事会主席马超援先生主持。会议应到监事3名，实到监事3名。 会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件并办理工商变更登记的议案》 《关于修订<公司章程>及制定、修订部分治理制度的公告》详见同日刊登于公司信息披露媒体《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的2025-023号公告。 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 2、逐项审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》 《关于修订<公司章程>及制定、修订部分治理制度的公告》详见同日刊登于公司信息披露媒体《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的2025-023号公告。 公司监事对本议案的子议案逐一投票，表决结果如下： 2.1关于修订《独立董事工作制度》的议案 表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。 2.2关于修订《重大投资决策制度》的议案 表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。 2.3关于制定《关联交易管理制度》的议案 表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。 2.4关于制定《对外担保管理制度》的议案 表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。 2.5关于修订《投资理财管理制度》的议案 表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。 2.6关于制定《董事、高级管理人员任职薪酬、津贴管理制度》的议案 表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。 2.7关于修订《独立董事年报工作制度》的议案 表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。 2.8关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案 表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。 2.9关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案 表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。 2.10关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案 表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。 2.11关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案 表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。 2.12关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案 表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。 2.13关于制定《董事会秘书工作细则》的议案 表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。 2.14关于制定《总经理工作细则》的议案 表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。 2.15关于修订《内幕知情人登记管理制度》的议案 表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。 2.16关于修订《信息披露管理制度》的议案 表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。 2.17关于修订《外部信息报送和使用管理制度》的议案 表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。 2.18关于修订《投资者关系管理制度》的议案 表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。 2.19关于修订《舆情管理制度》的议案 表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。 2.20关于修订《内部审计制度》的议案 表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。 本议案中2.1-2.6子议案需提交公司股东大会审议。 3、审议通过了《关于2025年度公司高管薪酬方案的议案》 《关于2025年度公司高管薪酬方案的公告》详见同日刊登于公司信息披露媒体《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2025-024号公告。 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1、第八届监事会第十七次会议决议； 特此公告。 华兰生物工程股份有限公司监事会 2025年6月21日 中财网
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