中兴商业(000715):第八届董事会第三十七次会议决议
第八届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称“公司”） 第八届董事会第三十七次会议通知于2025年6月17日以书面及电子 邮件方式发出，会议于2025年6月20日以通讯方式召开。会议应参 会董事8名，实际参加会议董事8名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事逐项审议并表决了如下议案： 1.《关于修订〈公司章程〉的议案》 会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过 了此项议案。 《关于修订〈公司章程〉的公告》刊登在2025年6月21日的巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 2.《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》 会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过 了此项议案。 《〈股东会议事规则〉修订草案》刊登在2025年6月21日的巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 3.《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过 了此项议案。 《〈董事会议事规则〉修订草案》刊登在2025年6月21日的巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 4.《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过 了此项议案。 《〈独立董事工作制度〉修订草案》刊登在2025年6月21日的 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 5.《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》 会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过 了此项议案。 《〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉修订草案》刊登在2025 年6月21日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 6.《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》 会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过 了此项议案。 《〈对外担保管理制度〉修订草案》刊登在2025年6月21日的 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 7.《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》 会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过 了此项议案。 《〈累积投票制实施细则〉修订草案》刊登在2025年6月21日 的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 8.《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》 会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过 了此项议案。 《董事会审计委员会实施细则》刊登在2025年6月21日的巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 9.《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》 会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过 了此项议案。 《董事会提名委员会实施细则》刊登在2025年6月21日的巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 10.《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》 会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过 了此项议案。 《董事会薪酬与考核委员会实施细则》刊登在2025年6月21日 的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 11.《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》 会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过 了此项议案。 《董事会战略委员会实施细则》刊登在2025年6月21日的巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 12.《董事离职管理制度（草案）》 会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过 了此项议案。 《董事离职管理制度（草案）》刊登在2025年6月21日的巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 上述第1-7、12项议案提请公司2025年第二次临时股东会审议。 13.《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》 会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过 了此项议案。 《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》刊登在2025年6 月21日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 1.第八届董事会第三十七次会议决议； 2.深交所要求的其他文件。 特此公告 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 董 事 会 2025年6月21日 中财网
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