中兴商业(000715):第八届监事会第二十四次会议决议
第八届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称“公司”） 第八届监事会第二十四次会议通知于2025年6月17日以书面及电子 邮件方式发出，会议于2025年6月20日以通讯方式召开。会议应参 会监事3名，实际参加会议监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事逐项审议并表决了如下议案： 1.《关于修订〈公司章程〉的议案》 会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过 了此项议案。 2.《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》 会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过 了此项议案。 3.《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过 了此项议案。 4.《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过 了此项议案。 会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过 了此项议案。 6.《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》 会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过 了此项议案。 7.《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》 会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过 了此项议案。 8.《董事离职管理制度（草案）》 会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过 了此项议案。 上述议案提请公司2025年第二次临时股东会审议。 9.《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》 会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过 了此项议案。 三、备查文件 1.第八届监事会第二十四次会议决议； 2.深交所要求的其他文件。 特此公告 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 监 事 会 2025年6月21日 中财网
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