君实生物(688180):君实生物2024年年度股东大会决议

时间：2025年06月20日 21:09:18 中财网

原标题:君实生物:君实生物2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688180 证券简称：君实生物公告编号：临2025-035
上海君实生物医药科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025年6月20日
（二）股东大会召开的地点：上海市浦东新区平家桥路100弄6号7幢15层（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	200
其中：A股股东人数	199
境外上市外资股（H股）股东人数	1
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	349,041,140
其中：A股股东所持有表决权数量	295,923,267
境外上市外资股（H股）股东所持有表决权数量	53,117,873
3 、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	35.4402
其中：A股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	30.0468
境外上市外资股（H股）股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	5.3934

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东大会主持情况等。

上海君实生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议全部议案。本次股东大会由董事会召集，由董事长熊俊先生主持本次会议。会议的召集、召开与表决方式符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事14人，出席14人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书王征宇先生出席本次股东大会；部分高级管理人员列席本次股东大会。

二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于《2024年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	348,074,506	99.7231	935,779	0.2681	30,855	0.0088
其中：A股	294,956,633	99.6733	935,779	0.3162	30,855	0.0104
境外上市外资股（H股）	53,117,873	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称：关于《2024年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	348,074,506	99.7231	935,779	0.2681	30,855	0.0088
其中：A股	294,956,633	99.6733	935,779	0.3162	30,855	0.0104
境外上市外资股（H股）	53,117,873	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：关于《2024年年度报告》及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	348,071,307	99.7231	935,779	0.2681	30,854	0.0088
其中：A股	294,956,634	99.6734	935,779	0.3162	30,854	0.0104
境外上市外资股（H股）	53,114,673	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：关于《2024年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	348,054,227	99.7182	952,859	0.2730	30,854	0.0088
其中：A股	294,939,554	99.6676	952,859	0.3220	30,854	0.0104
境外上市外资股（H股）	53,114,673	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：关于《2024年度利润分配预案》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	348,004,180	99.7038	997,906	0.2859	35,854	0.0103
其中：A股	294,889,507	99.6507	997,906	0.3372	35,854	0.0121
境外上市外资股（H股）	53,114,673	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于2025年度申请金融机构融资及授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	347,892,229	99.6718	1,114,857	0.3194	30,854	0.0088
其中：A股	294,790,956	99.6174	1,101,457	0.3722	30,854	0.0104
境外上市外资股（H股）	53,101,273	99.9748	13,400	0.0252	0	0.0000

7、议案名称：关于公司董事2025年度薪酬计划的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	181,651,263	99.3969	1,070,157	0.5856	31,954	0.0175
其中：A股	128,536,590	99.1499	1,070,157	0.8255	31,954	0.0246
境外上市外资股（H股）	53,114,673	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于公司监事2025年度薪酬计划的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	348,076,119	99.7244	929,867	0.2664	31,954	0.0092
其中：A股	294,961,446	99.6750	929,867	0.3142	31,954	0.0108
境外上市外资股（H股）	53,114,673	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：关于聘任2025年度境内外审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	348,040,053	99.7141	967,033	0.2771	30,854	0.0088
其中：A股	295,049,580	99.7048	842,833	0.2848	30,854	0.0104
境外上市外资股（H股）	52,990,473	99.7662	124,200	0.2338	0	0.0000

10、议案名称：关于部分募投项目子项目变更及金额调整的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	348,036,833	99.7132	836,553	0.2397	164,554	0.0471
其中：A股	294,922,160	99.6617	836,553	0.2827	164,554	0.0556
境外上市外资股（H股）	53,114,673	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称：关于2025年度对外担保预计额度的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	345,056,737	98.8594	3,950,349	1.1318	30,854	0.0088
其中：A股	294,129,501	99.3938	1,762,912	0.5957	30,854	0.0104
境外上市外资股（H股）	50,927,236	95.8817	2,187,437	4.1183	0	0.0000

12、议案名称：关于发行境内外债务融资工具的一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	345,739,408	99.0550	3,267,678	0.9362	30,854	0.0088
其中：A股	294,456,729	99.5044	1,435,684	0.4852	30,854	0.0104
境外上市外资股（H股）	51,282,679	96.5509	1,831,994	3.4491	0	0.0000

13、议案名称：关于增发公司A股和/或H股股份一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	345,422,919	98.9643	3,584,167	1.0269	30,854	0.0088
其中：A股	294,133,811	99.3953	1,758,602	0.5943	30,854	0.0104
境外上市外资股（H股）	51,289,108	96.5630	1,825,565	3.4370	0	0.0000

（二）涉及重大事项，应说明5%以下A股股东的表决情况

议案	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
序号			（%）		（%）		（%）
5	关于《2024年度利润分配预案》的议案	57,145,615	98.2232	997,906	1.7152	35,854	0.0616
7	关于公司董事2025年度薪酬计划的议案	57,077,264	98.1057	1,070,157	1.8394	31,954	0.0549
9	关于聘任 2025年度境内外审计机构的议案	57,305,688	98.4983	842,833	1.4487	30,854	0.0530
10	关于部分募投项目子项目变更及金额调整的议案	57,178,268	98.2793	836,553	1.4379	164,554	0.2828
11	2025 关于年度对外担保预计额度的议案	56,385,609	96.9168	1,762,912	3.0301	30,854	0.0530

（三）关于议案表决的有关情况说明
2024年年度股东大会审议的1、2、3、4、5、6、7、8、9、10项议案为普通决议议案，已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权过半数审议通过；议案11、12、13为特别决议议案，已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上审议通过。

2024年年度股东大会第5、7、9、10、11项议案为对A股中小投资者单独计票的议案。

2024年年度股东大会在审议第7项议案时，股东为公司董事的股东及其一致行动人回避表决。

本次股东大会还听取了公司独立非执行董事《2024年度独立非执行董事述职报告》。

三、律师见证情况
（一）本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：王元、陈可馨
（二）律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等中国法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

上海君实生物医药科技股份有限公司
董事会
2025年6月21日

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