天岳先进(688234):2025年第二次临时股东大会会议资料
会议资料 二〇二五年七月 目 录 目 录.........................................................................................................................1 2025年第二次临时股东大会会议须知......................................................................2 2025年第二次临时股东大会会议议程......................................................................4 议案一、关于补选第二届董事会非独立董事的议案...............................................52025年第二次临时股东大会会议须知 根据《公司法》《证券法》以及《公司章程》《股东大会议事规则》等相关规定，为维护股东合法利益，确保股东会议的正常秩序和议事效率，山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称“公司”）特制定会议须知如下，请出席股东大会的全体人员共同遵守： 1、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。 2、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前20分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。 会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。 3、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 4、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。 5、要求发言的股东及股东代理人，应提前在股东大会签到处进行登记，会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问，股东现场提问请举手示意，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。 6、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。 7、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东及股东代理人所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。 8、出席股东大会的股东及股东代理人，对于累积投票议案，应以每个议案组的选举票数为限进行投票，投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数，股东及股东代理人所投票数超过其拥有的选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。现场出席的股东或股东代理人请务必在表决票上签署股东名称姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。 9、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。 10、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。 11、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。 12、公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。 13、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2025年6月17日在上海证券交易所网站披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-045）。 2025年第二次临时股东大会会议议程 一、会议基本情况 （一）会议时间：2025年7月2日14:30 （二）会议召开地点：山东省济南市槐荫区天岳南路99号天岳先进公司会议室（三）会议召集人：公司董事会 （四）会议主持人：董事长宗艳民先生 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025年7月2日至2025年7月2日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 二、会议议程 （一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记 （二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员 （三）宣读股东大会会议须知 （四）推选计票、监票成员 （五）审议议案
（七）与会股东及股东代理人对议案投票表决 （八）休会，统计表决结果 （九）复会，宣读会议表决结果和股东大会决议 （十）见证律师宣读法律意见书 （十一）与会人员签署会议相关文件 议案一、关于补选第二届董事会非独立董事的议案 各位股东及股东代理人： 鉴于公司原董事王欢先生已辞去公司第二届董事会董事职务，为保障公司董事会工作的正常运行，公司开展了董事补选工作。经董事会提名，并经公司提名委员会审核同意，公司董事会同意提名王俊国先生为第二届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。 同时为符合《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等境内外监管法规的要求，公司确认王俊国先生董事角色为执行董事，自公司股东大会审议通过并自公司发行的H股股票在香港联合交易所有限公司上市之日起生效。 王俊国先生不存在《公司法》第一百七十八条中不得担任公司董事的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象，不存在其他违法违规情况，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。 本议案将采用累积投票制，以子议案形式进行表决： 1.01关于选举王俊国先生为公司第二届董事会非独立董事的议案。 具体内容及人员简历详见公司于2025年6月17日在上海证券交易所网站披露的《关于补选第二届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2025-044）。 本议案已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过。 现提请本次股东大会审议，请各位股东及股东代理人审议。 山东天岳先进科技股份有限公司 董事会 2025年7月2日 中财网
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