益方生物(688382):益方生物2024年年度股东大会决议
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时间：2025年06月20日 21:09:16 中财网 |
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原标题:益方生物:益方生物2024年年度股东大会决议公告
证券代码：688382 证券简称：益方生物 公告编号：2025-024
益方生物科技（上海）股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025年6月20日
（二）股东大会召开的地点：上海市浦东新区张衡路1000弄63号
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 135 |
| 普通股股东人数 | 135 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 258,155,916 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 258,155,916 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） | 44.6383 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 44.6383 |
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，YAOLINWANG（王耀林）先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，董事王质蕙女士因工作原因未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书出席本次会议；其他高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于2024年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 257,731,816 | 99.8357 | 404,900 | 0.1568 | 19,200 | 0.0075 |
2、议案名称：关于2024年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 258,132,491 | 99.9909 | 4,225 | 0.0016 | 19,200 | 0.0075 |
3、议案名称：关于2024年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 258,132,591 | 99.9909 | 4,225 | 0.0016 | 19,100 | 0.0075 |
4、议案名称：关于2024年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 258,132,491 | 99.9909 | 4,225 | 0.0016 | 19,200 | 0.0075 |
5、议案名称：关于2025年财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 258,038,828 | 99.9546 | 97,888 | 0.0379 | 19,200 | 0.0075 |
6、议案名称：关于2024年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 257,997,195 | 99.9385 | 3,325 | 0.0012 | 155,396 | 0.0603 |
7、议案名称：关于公司2025年度董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 257,901,111 | 99.9016 | 98,488 | 0.0381 | 155,396 | 0.0603 |
8、议案名称：关于公司2025年度监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 257,901,532 | 99.9014 | 98,988 | 0.0383 | 155,396 | 0.0603 |
9、议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 257,638,253 | 99.7994 | 498,563 | 0.1931 | 19,100 | 0.0075 |
10.01、议案名称：《股东会议事规则》（2025年5月修订）
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 258,038,928 | 99.9546 | 97,888 | 0.0379 | 19,100 | 0.0075 |
10.02、议案名称：《董事会议事规则》（2025年5月修订）
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 258,038,928 | 99.9546 | 97,888 | 0.0379 | 19,100 | 0.0075 |
10.03、议案名称：《独立董事工作制度》（2025年5月修订）
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 258,038,928 | 99.9546 | 97,888 | 0.0379 | 19,100 | 0.0075 |
10.04、议案名称：《关联交易管理制度》（2025年5月修订）
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 257,638,253 | 99.7994 | 498,563 | 0.1931 | 19,100 | 0.0075 |
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案
序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例（%） |
| 6 | 关于2024年度
利润分配方案
的议案 | 93,73
3,046 | 99.8309 | 3,325 | 0.0035 | 155,3
96 | 0.1656 |
| 7 | 关于公司2025
年度董事薪酬
的议案 | 93,63
7,883 | 99.7295 | 98,48
8 | 0.1048 | 155,3
96 | 0.1657 |
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案中的特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过；
2、本次会议议案不涉及关联交易议案；
3、本次会议议案6、议案7对中小投资者进行了单独计票；
4、本次会议议案7关联股东史陆伟已回避表决；
5、本次会议还听取了2024年度独立董事述职报告。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：君合律师事务所上海分所
律师：李辰亮王珏玮
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果均合法有效，由此作出的股东大会决议合法、有效。
特此公告。
益方生物科技（上海）股份有限公司董事会
2025年6月21日
中财网
